Бой с тенью. МВД России выявило схему вывода за границу 3,6 млрд рублей

11:22  21 Декабря 2015
312
Москва
Бой с тенью. МВД России выявило схему вывода за границу 3,6 млрд рублей
Бой с тенью. МВД России выявило схему вывода за границу 3,6 млрд рублей

Российская полиция выявила схему вывода в «теневой» сектор экономики более 3,6 млрд рублей через компании-«однодневки». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

По информации ведомства, в состав преступной группы, незаконно выводившей миллиарды рублей за рубеж, входили несколько топ-менеджеров московских организаций. Они придумывали схему по обналичиванию указанного объема средств и вывода их за рубеж под видом приобретения акций компаний. Впоследствии деньги возвращались обратно через подставных лиц, которым выплачивалась комиссия в 1,7%.

При выводе денег за рубеж преступники использовали компании-«однодневки», зарегистрированные в Москве. В ходе обыска в офисах этих фирм полиция обнаружила и изъяла печати, электронные носители информации, «черновую» бухгалтерию и иные документы.

По итогам предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 172 КУ РФ («Незаконная банковская деятельность»), двое организаторов преступной группы помещены под домашний арест. Также обсуждается возможность ареста счетов иностранной компании, подконтрольной московским преступникам.

Ранее сообщалось об обнаружении в российской столице «обнальной площадки» по выводу в «теневой» сектор экономики более 2 млрд рублей.

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
СМИ: "Зенит" может заплатить €21 млн за трансфер Дриусси

Перуанская газета El Comercio раскрывает детали по переходу аргентинского нападающего Себастьяна Дриусси в Зенит.

8:31  24 Июня 2017
56
Пермский кот-предсказатель определил победителя в матче Россия – Мексика

Талисман Пермского государственного университета кот Марсик предсказал победу сборной России в футбольном поединке с мексиканской командой.

8:29  24 Июня 2017
58
Шварцнеггер призвал Макрона объединиться ради спасения экологии

Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер призвал политиков объединиться ради спасения планеты. Об этом он заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

8:14  24 Июня 2017
48
Госдеп осудил двойной взрыв в Пакистане

Американские власти обозначили важность борьбы с терроризмом после взрывов в Пакистане, жертвами которых стали 37 человек.

8:05  24 Июня 2017
57
Клещи атаковали Ленинградскую область

Свыше 750 человек пострадали от клещей в Ленинградской области за последнюю неделю. По словам специалистов, большинство случаев нападения клещей наблюдается в восьми из 17 районов области.

7:52  24 Июня 2017
127
Иван Ургант высмеял Оксимирона в рэп-поединке против Сергея Шнурова

Очередной выпуск телешоу Вечерний Ургант предваряет пародийный версус-баттл при участии лидера группы Ленинград.

7:38  24 Июня 2017
68
В Башкирии подорожает тепло и горячая вода с 1 июля

Плата за отопление и горячую воду, поставляемые ООО БашРТС, подорожает с 1 июля для жителей Башкири.

7:36  24 Июня 2017
51
Google откажется от проверки почты пользователей Gmail

Google прекратит сканировать содержимое почтовых ящиков пользователей Gmail. Об этом говорится в сообщении компании.

7:27  24 Июня 2017
60
Московский "Спартак" занял 35 строчку в историческом рейтинге Лиги чемпионов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций представил сводную таблицу лучших клубов Лиги чемпионов за всю историю.

7:20  24 Июня 2017
60
В нападении на парламент Венесуэлы обвинили сторонников президента

Неизвестные попытались прорваться в здание парламента Венесуэлы. Предполагается, что сторонники президента страны Николаса Мадуро приняли участие в нападении.

7:13  24 Июня 2017
56
В Катаре заявили о нереалистичности требований арабских стран

Власти Катара считают нереалистичными требования арабских стран по снятию блокады страны, сообщает At Arabiya.

6:55  24 Июня 2017
75
Штрафы для водителей в Мельбурне за июнь списали на вирус WannaCry

Из-за заражения системы видеонаблюдения автовладельцы в Австралии не будут платить штрафы.

6:52  24 Июня 2017
63
Суд Томска оштрафовал записавшую видеообращение к Путину женщину

Женщина устроила несанкционированный пикет для записи видеообращения к президенту России Владимиру Путину. Она хотела попросить разобраться в коррупции.

6:42  24 Июня 2017
777
Сотрудник Белого дома раскрыл главного партнера США в оборонной сфере

Высокопоставленный представитель Белого дома рассказал журналистам о приоритетах США при выборе партнеров в оборонной сфере.

6:35  24 Июня 2017
72
В Минэнерго США сообщили о нарушениях при перевозке радиоактивных веществ на самолете

Сотрудники одной из американских лабораторий из-за ошибки при заполнении документов создали серьезный риск для безопасности.

6:24  24 Июня 2017
42
Чехия захотела перейти на евро

Чехия готова перейти на единую европейскую валюту. Об этом заявил Национальный банк страны.

6:21  24 Июня 2017
38
Стало известно о пострадавших по вине смертника в Мекке

МВД Саудовской Аравии раскрыло детали спецоперации по задержанию боевиков, планировавших совершить теракт в мечети.

6:12  24 Июня 2017
54
"Яндекс" обнулил счета украинских рекламодателей

Все остатки на счетах украинских пользователей Яндекс.Директ обнулили. Об этом говорится в соответствующем письме Яндекса, которое обнародовал один из пользователей Facebook.

6:05  24 Июня 2017
62
Новый формат VR-видео от Google позволит обойтись без очков виртуальной реальности

Компания Google объявила о разработке нового формата видео, который позволит владельцам компьютеров и смартфонов обойтись без специальных VR-устройств для погружения в виртуальную реальность.

5:59  24 Июня 2017
147
Глава МИД ОАЭ прокомментировал попытку теракта в Мекке

Министр иностранных дел ОАЭ заявил о том, что случай с предотвращением атаки на крупнейшую мечеть служит свидетельством пугающих масштабов терроризма.

5:45  24 Июня 2017
38
СМИ: Бейонсе и Jay-Z передали свои имена детям по наследству

Певица Бейонсе и рэпер Jay-Z назвали новорожденных близнецов в честь себя. Об этом сообщают американские СМИ.

5:37  24 Июня 2017
62
"Хлебное перемирие" на Донбассе нарушили обстрелы ВСУ

Стало известно о нарушениях со стороны ВСУ режима прекращения огня, введенного на востоке Украины на период сборки урожая.

5:24  24 Июня 2017
65
Под завалами в результате оползня оказались более 10 жителей Китая

Свыше 100 человек находятся под завалами в результате схода оползня в уезде Маосянь в китайской провинции Сычуань.

5:23  24 Июня 2017
72
Два жителя Волгограда скончались от вяленой рыбы

С начала текущего года в больницы Волгограда с диагнозом ботулизм поступили 15 человек. Двое из них скончались.

5:14  24 Июня 2017
779
Макрон заведет собаку в Елисейском дворце

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит планируют завести собаку в Елисейском дворце.

5:10  24 Июня 2017
48
Врачи сообщили об улучшении состояния онкобольной из Апатитов

Состояние жительницы Апатитов Дарьи Стариковой улучшается. У нее повысился гемоглобин, и нормализовалась работа почек. Об этом заявляют столичные врачи.

5:04  24 Июня 2017
52
У Aston Martin обнаружили проблемы с коробкой передач

Жалобы связаны с работой роботизированной коробки передач автомобилей Aston Martin. Такой диагноз поставили инженеры компании, отправившиеся на расследование в Китай.

4:46  24 Июня 2017
46
СМИ: Американские сенаторы обсудят на слушаниях "планы" России повлиять на парламентские выборы в ФРГ

Комитет по разведке Сената США планирует обсудить на слушаниях тему возможного вмешательства России - на этот раз речь пойдет о предстоящих выборах в Германии.

4:44  24 Июня 2017
42
Дети Джоли и Питта надеются на воссоединение семьи

Брэд Питт боится, что его дети надеются на воссоединение с Анджелиной Джоли. Актер также переживает, что они могут пережить еще одно разочарование. Об этом сообщает интернет-издание hollywoodlife.com со ссылкой на одного из приятелей Питта.

4:38  24 Июня 2017
51
Аналитики в США допускают падение цен на нефть до $30

Эксперт Чад Морганландер не советует инвесторам торопиться с вложениями на рынке черного золота.

4:28  24 Июня 2017
74