Минфин США: Конгресс должен "закрыть лазейку" для отмывания денег в стране

1:11  13 Июля 2016
16
Вашингтон, США
фото,США, Министерство финансов, Минфин США,Вашингтон
Министерство финансов США в Вашингтоне
CC BY-SA 3.0

Американский Минфин предъявил Конгрессу требование "закрыть лазейку" в законодательстве США, допускающую регистрацию в стране фиктивных фирм для отмывания денег. В комментарии по этому поводу, напечатанному в издании The Hill, профильный заместитель американского министра финансов Адам Шубин рассказал, что нужен простой двухстраничный закон, обязывающий указывать бенефициарного владельца при создании любой компании в США.

Он заявил, что на данный момент эта норма в законах США отсутствует, при этом штат Делавэр, считающийся американским корпоративным раем, в этом плане ничем не отличается от любого другого штата. Если у человека есть порядка $100 и свободных 20 минут, на сайте одного из штатов США можно открыть компанию, не разглашая имени будущего владельца.

Шубин считает, что сейчас американские подставные фирмы – единственный способ отмывания денег, при котором секретность гарантируется госучреждением.

Шубин добавил, что в июне Минфин США внес предложение "закрыть лазейку". Кроме того, ведомство опубликовало новое правило, согласно которому все банки США при открытии корпоративных счетов должны проверять личность бенефициарного владельца компании.

Он отметил, что это поможет в случае с теми фирмами, которые предпочитают быть клиентами банков на территории США. Но это не преграда для преступников, которые пользуются подставными компаниями в США для открытия банковских счетов за границей.

Автор: Марина Бодалева
Загрузка...
Житель Астрахани раскрашивал лицо гуашью перед ограблением банков

Полицейские поймали грабителя в краске, мужчина грабил банки с гуашью на лице.

12:36  27 Апреля 2017
56
Макрон "подколол" Ле Пен за прогулку с рыбаками

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон язвительно высказался о прогулке его соперницы Марин Ле Пен с рыбаками. Свой комментарий он оставил в Twitter.

12:31  27 Апреля 2017
32
Москвичи раскупают билеты «Единый» с Крымским мостом

Лимитированную серию билетов, позволяющих совершать поездки на метро, монорельсе, автобусе, троллейбусе и трамвае, с изображением строящегося моста через Керченский пролив выпустил московский метрополитен.

12:30  27 Апреля 2017
56
Лолита рекомендовала сайт СБУ любителям порно

Певица Лолита иронично высказалась о работе Службы безопасности Украины. Она пообещала рекомендовать сайт СБУ как бесплатное порноприложение

12:29  27 Апреля 2017
62
Сочи украсят к Мундиалю на 30 млн рублей

Администрация города Сочи разработала эскизы 24 видов баннеров для украшения города во время проведения Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и Чемпионата мира в 2018 году

12:18  27 Апреля 2017
51
Ляшко обозвал Тимошенко "бабушкой украинской коррупции"

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал лидера Батькивщины Юлию Тимошенко бабушкой украинской коррупции

12:16  27 Апреля 2017
95
Меркель намерена "помириться" с Турцией

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин намерен наладить отношения с Турцией, которые осложнились в течение последних недель. С таким высказыванием она выступила от имени федерального правительства в бундестаге перед саммитом Евросоюза по Brexit.

12:16  27 Апреля 2017
61
Bentley открыла предзаказ дизельного Bentayga в России

Дизельная версия люксового кроссовера Bentley Bentayga с 1 мая будет доступна в РФ для предзаказа. Стоимость новинки начинается от 11,9 млн рублей

12:14  27 Апреля 2017
59
Америка раскрыла детали поиска внеземных цивилизаций

В конгрессе США рассказали о мерах по поиску жизни за пределами Земли.

12:14  27 Апреля 2017
58
Сирия обвинила Францию в причастности к химической атаке

Заявления министра иностранных дел Франции Жана-Марка Эйро по инциденту с применением отравляющего газа зарина в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб) обман и сфабрикованная ложь, считают в МИД Сирии.

12:07  27 Апреля 2017
113
СК опроверг версию о крушении Ту-154 из-за перегрузки

Следственный комитет России не подтвердил информацию о перегрузке самолета Ту-154, потерпевшего крушение в небе над Черным морем

12:07  27 Апреля 2017
51
Опубликовано видео с испытаний модернизированного седана Jaguar XE

Обновленный автомобиль Jaguar XE был замечен во время испытаний на трассе Нюрбургринга. Видеозапись испытаний попала в интернет.

12:03  27 Апреля 2017
69
Volkswagen хочет окончательно "прописать" Audi в России

Концерн Volkswagen AG намерен возобновить производство автомобилей марки Audi на территории РФ, заявил глава российского офиса VW Маркус Озегович

12:02  27 Апреля 2017
66
Россия перестанет импортировать мидии и устрицы в ближайшие годы

В ближайшие два-три года Россия сможет полностью отказаться от импорта мидий и устриц. Примечательно, что ранее эти морепродукты добывались в Азовском и Черном морях.

11:55  27 Апреля 2017
62
Ученые доказали, что Солнце может производить новые планеты

Специалисты изучили необычные снимки и заметили, что Солнце способно рождать новые планеты.

11:53  27 Апреля 2017
91
Эксперт: Россия послала США ясный сигнал словами о ядерном ударе

Эксперт Владимир Оленченко считает, что слова Генштаба РФ и сенатора Франца Клинцевича об угрозе ядерного удара по России являются «правильными и своевременными»

11:52  27 Апреля 2017
464
Борис Джонсон заявил о готовности Британии нанести удар по Сирии

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что королевские ВВС готовы нанести авиаудар по позициям правительственных сил Сирии

11:47  27 Апреля 2017
71
Столтенберг: усиливая свою оборону, страны ЕС усиливают НАТО

Усиливая свою оборону, страны Европейского союза не конкурируют с НАТО, а дополняют усилия альянса. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, совершая первый в истории официальный визит на Мальту.

11:47  27 Апреля 2017
58
Яровая требует ужесточить контроль за мигрантами

Задержание в Калининграде членов террористической организации из Средней Азии прокомментировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

11:46  27 Апреля 2017
62
NASA признало, что американские скафандры устарели и сломались

Стало известно, что американским астронавтам не хватает скафандров для работы на МКС.

11:37  27 Апреля 2017
73
"Бешеный пес" Мэттис на коротком поводке у Трампа в вопросах Ирака и Сирии

Передача Дональдом Трампом полномочий по ряду действий в Сирии и Ираке главе Пентагона Джеймсу Мэттису говорит о высоком доверии президента своей команде, при этом Трамп как главнокомандующий все ключевые решения будет принимать самостоятельно.

11:35  27 Апреля 2017
152
Военный эксперт объяснил вывод половины авиагруппы РФ из Сирии

Военный политолог Олег Глазунов связал решение командования ВС России о двукратном сокращении авиагруппы в Сирии с переломным моментом в войне

11:35  27 Апреля 2017
162
Бастрыкин раскрыл основную цель террористов

Террористы и экстремисты преследуют в последнее время общую цель. Такое заявление сделал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

11:31  27 Апреля 2017
73
СПЧ ООН не ожидает «драматического влияния» санкций на Россию

Степень воздействия ограничительных мер, уже введенных и планируемых по отношению к России со стороны Запада, оценил специальный докладчик Совета ООН по правам человека Идрис Джейзари.

11:30  27 Апреля 2017
61
Для КК-2017 и ЧМ-2018 набирают стройных волонтеров

Москва проводит закупку экипировки для волонтеров, которые будут работать с гостями столицы на Кубке Конфедераций по футболу 2017 года и Чемпионате мира 2018 года.

11:27  27 Апреля 2017
57
В Россию привезли китайского конкурента Toyota RAV4

На российский авторынок выходит новый китайский кроссовер FAW Besturn X80, которого уже называют конкурентом японской модели Toyota RAV4

11:25  27 Апреля 2017
133
Российские пограничники готовы к любым провокациям Киева в Крыму

Общий уровень безопасности в Крыму после его присоединения к России вырос в разы, отмечает крымский политолог Иван Мезюхо

11:25  27 Апреля 2017
229
Раскрыты цены и основные характеристики Moto E4 и E4 Plus

Немецкий производитель WinFuture раскрыл характеристики и будущую стоимость смартфонов Moto E4 и E4 Plus.

11:22  27 Апреля 2017
64
Дворкович рассказал, что будет с рублем после снижения ставки ЦБ

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович предсказал приход курса доллара к равновесному значению в 60 рублей по мере снижения ставки Банка России

11:21  27 Апреля 2017
83
Появилась первая ориентировка на убийцу адвоката в Москве

СКР установил приметы убийцы женщины-адвоката в столице.

11:14  27 Апреля 2017
78