Подписаться
на push-уведомления?
Да

Бой с тенью: ЦБ борется с незаконным обналичиванием средств

16:30  23 Сентября 2015
105
Москва
Бой с тенью: ЦБ борется с незаконным обналичиванием средств
Бой с тенью: ЦБ борется с незаконным обналичиванием средств

Незаконное обналичивание средств на рынке платежных систем приостановили в связи с активной работой ЦБ РФ. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Юрий Полупанов.

Этим летом Банк России начал активную борьбу против незаконного обналичивания средств на рынке платежных систем и агентов, т.к. число операций с такими признаками в том году увеличилось, общая сумма составила 900 млрд рублей.

По слова Полупанова, согласно законам РФ, у платежного агента вся собранная наличность в терминалах должна инкассироваться, и ее должны вносить на специальный счет в расчетный банк.

По данным Центробанка РФ, за прошлый год через платежные системы прошло до 900 млрд рублей, которые относятся к неинкассированным деньгам.

Он отметил, что при анализе рынка операций, которые внушают сомнение, в ЦБ обратили внимание в конце прошлого – начале этого года. Оказалось, что финансовые потоки идут, но не по спецсчету, а по обычному, расчетному.

В Центробанке высказали предположение, что платежные агенты при сборе наличности не инкассируют ее. Кроме того, предположили, что, возможно, собранную наличность перепродают на вторичном теневом рынке.

Полупанов отмечает, что рынок ушел в тень более чем на 90%, для чего необходимо было провести переговоры с крупными платежными системами.

Переговоры прошли в июне, в них участвовали представители Qiwi, Comepay, Contact, "Рапида", CyberPlat и DeltaPay.

От ЦБ прозвучало требование к платежным системам довести долю инкассируемых средств до 20% на конец июля, далее – до 50%. В сентябре доля инкассируемых средств увеличилась в Qiwi с 7-8% до 98%, а в DeltaPay — до 99%.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Проблемы американской СПГ-отрасли подтвердили лидерство России на мировом рынке газа Афганский эксперт рассказал об итогах двадцатилетней операции США в Афганистане Противодействие ФРГ вынудило Данию и США пойти на уступки по «Северному потоку-2» Поставки Stinger в Афганистан демонстрируют двуличность политики США Бездоказательные обвинения в адрес России маскируют поражение США в Афганистане Безпалько дал реальную оценку перспектив Украины в войне с РФ за Северо-Крымский канал Марченко: Россия принудит США к соглашению по «Северному потоку-2» На Украине решили продать российский газ населению с переплатой в несколько раз Информационное давление на голосование по поправкам идет с помощью «двух колонн» Конкурирующие церковные фирмы снова не поделили томос на Украине Цены на газовом рынке ЕС лишили смысла беспокойство Bloomberg по «Северному потоку-2» Угроза союза России и Китая заставляет Трампа пригласить Путина на G7
Эксклюзив Торговля
Проблемы американской СПГ-отрасли подтвердили лидерство России на мировом рынке газа

Проблемы американской СПГ-отрасли носят значительный характер, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

14:27  08 Июля 2020
54
Эксклюзив Мнения
Экс-солистка группы "Лицей" Беляева назвала основную причину "звездных" разводов

Снизить число разводов в России, в том числе среди звезд, можно изменением одной судебной процедуры

14:26  08 Июля 2020
31
Крымские власти больше не будут помещать граждан в обсервацию

Правительство Республики Крым больше не будет возвращаться к практике обсервации на фоне ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

14:19  08 Июля 2020
72
Скабеева разоблачила украинца Белова, пригрозившего оружием в прямом эфире

Ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева поспорила с украинским политиком Гордеем Беловым о вооружении украинцев и его гражданстве

14:13  08 Июля 2020
53
Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор 8 июля. Об этом сообщили китайские СМИ.

14:13  08 Июля 2020
99
Россия усовершенствует корабли ВМФ вопреки европейским санкциям

Из-за санкций Россия была вынуждена отказаться от немецких двигателей, используемых при строении сторожевого судна «Охотник». Но, к счастью, альтернативу западному поставщику удалось найти в Китае – РФ уже закупила несколько двигателей CHD622V20.

14:09  08 Июля 2020
61
Кинотеатры Москвы откроются для зрителей 1 августа

Московские кинотеатры могут возобновить работу только с 1 августа. Об этом в среду, 8 июля, заявил советник президента по культуре Владимир Толстой, передает РИА Новости.

14:03  08 Июля 2020
68
Доктор Мясников предостерег россиян от идущих из Китая опасных вирусов

Респираторные вирусы, которые могут оказаться в несколько раз страшнее коронавирусной инфекции, могут прийти в Россию из Китая. Такое заявление сделал доктор Александр Мясников.

13:53  08 Июля 2020
54
Конституционный суд уточнил механизм отказа от льгот для доплаты к пенсии

Граждане России имеют право отказаться от натуральных льгот и повысить за счет этого свою пенсию. Особенности работы данного механизма были разъяснены в Конституционном суде РФ.

13:51  08 Июля 2020
51
Швейцарские исследователи раскрыли связь жира на животе со старением

Наличие висцерального жира в брюшной полости провоцирует хроническое воспаление. Это приводит к ослаблению иммунитета и развитию возрастных заболеваний, отмечают швейцарские ученые.

13:44  08 Июля 2020
65
Эксклюзив Технологии
Цифровизация станет базой для выстраивания новой экономики России

Радикальное увеличение числа электронных госуслуг в рамках национального плана по восстановлению экономики России необходимо для встраивания

13:43  08 Июля 2020
47
В Кремле не обсуждают возможность переноса Дня России на 1 июля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не рассматривают вариант перенесения даты государственного праздника.

13:35  08 Июля 2020
56
Представители РФ и Турции работают над незамедлительным прекращением огня в Ливии

Представители Москвы и Анкары обсудили ситуацию в Ливии. Был поднят вопрос урегулирования обстановки в североафриканском государстве.

13:34  08 Июля 2020
83
Калашникова заявила о связи смерти Заграевского с "Пусть говорят" и коронавирусом

Художник Сергей Заграевский мог скончаться из-за стресса, вызванного участием в ток-шоу и карантином, считает певица и актриса Анна Калашникова

13:32  08 Июля 2020
200
Получившая разрешение на достройку СП-2 "Фортуна" вошла в территориальные воды Дании

Трубоукладочная баржа "Фортуна" с системой якорного позиционирования вошла в датские территориальные воды, свидетельствуют данные портала по отслеживанию морских судов MarineTraffiс.

13:30  08 Июля 2020
92