В Индии раскрыта схема отмывания 1 млрд долларов при помощи банка

 
, , 23.11.15 - 12:11

В одном из крупнейших по величине активов индийском банке Baroda разоблачили мошенническую схему по отмыванию почти 1 млрд долларов. Об этом заявил официальный представитель Центрального бюро расследований Индии.

За вознаграждение, которое составляло 10 000 рупий в месяц (около 150 долларов) счета ложных предпринимателей, которые жили в трущобах, использовали экспортеры и импортеры для вывода денег за рубеж и отмывания нелегальных доходов

За вознаграждение, которое составляло 10 000 рупий в месяц (около 150 долларов) счета ложных предпринимателей, которые жили в трущобах, использовали экспортеры и импортеры для вывода денег за рубеж и отмывания нелегальных доходов

По его словам, жителей Индии, которые относятся к беднейшим представителям страны (рикш, уличных разносчиков, мусорщиков и домохозяек) зарегистрировали в качестве директоров 59 фирм. На этих людей в банке открыли счета, общая сумма которых составляла более 61 млрд рупий, что равно 930 млн долларов.

По утверждению представителей спецслужбы, за вознаграждение, которое составляло 10 000 рупий в месяц (около 150 долларов) счета ложных предпринимателей, которые жили в трущобах, использовали экспортеры и импортеры для вывода денег за рубеж и отмывания нелегальных доходов.

Эту преступную схему запустили в мае 2014 года. Инициаторами были несколько предпринимателей из Индии, которые работают с Гонконгом и Дубаем, при попустительстве высших должностных лиц банка. Всю группу арестовали, и злоумышленники уже дают показания. Следователи не исключили, что круг подозреваемых будет расширен.

 

 


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх