В Индии раскрыта схема отмывания 1 млрд долларов при помощи банка
В одном из крупнейших по величине активов индийском банке Baroda разоблачили мошенническую схему по отмыванию почти 1 млрд долларов. Об этом заявил официальный представитель Центрального бюро расследований Индии.
По его словам, жителей Индии, которые относятся к беднейшим представителям страны (рикш, уличных разносчиков, мусорщиков и домохозяек) зарегистрировали в качестве директоров 59 фирм. На этих людей в банке открыли счета, общая сумма которых составляла более 61 млрд рупий, что равно 930 млн долларов.
По утверждению представителей спецслужбы, за вознаграждение, которое составляло 10 000 рупий в месяц (около 150 долларов) счета ложных предпринимателей, которые жили в трущобах, использовали экспортеры и импортеры для вывода денег за рубеж и отмывания нелегальных доходов.
Эту преступную схему запустили в мае 2014 года. Инициаторами были несколько предпринимателей из Индии, которые работают с Гонконгом и Дубаем, при попустительстве высших должностных лиц банка. Всю группу арестовали, и злоумышленники уже дают показания. Следователи не исключили, что круг подозреваемых будет расширен.
