Банки Франции сказали терроризму «нет»

 
Париж, 23.11.15 - 12:10

Банки Франции сделали заявление, в рамках которого уверили, что выполняют все предписания министерства экономики и финансов Франции по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в стране. Об этом стало известно из сообщения федерации французских банков FBF.

С 1 января будущего года все банки Франции должны будут направить уведомление Tracfin в случае, если их клиент снимает со своего счета более 10 тысяч евро

С 1 января будущего года все банки Франции должны будут направить уведомление Tracfin в случае, если их клиент снимает со своего счета более 10 тысяч евро

Согласно данному документу, в данный момент порядка 80 процентов заявлений о подозрительных транзакциях, которые попадают под анализ Министерства экономики Франции по борьбе с отмыванием денег (Tracfin), поступает к нему именно от банковских структур.

Сообщается, что уже с 1 января будущего года все банки Франции должны будут направить уведомление Tracfin в случае, если их клиент снимает со своего счета более 10 тысяч евро. Помимо этого, уже в течение двух лет, с 2013 года все финансовые учреждения Франции своевременно направляют информацию в Tracfin о переводах, которые превышают порог в одну тысячу евро, которая могла быть внесена как наличными, так и с помощью электронной валюты. Также информация направляется в случае, если на счету клиента банка за месяц накапливается более двух тысяч евро.

Глава банковской федерации Мари-Анн Барба-Лайяни отметила, что все банки Франции готовы сотрудничать в целях повышения эффективности борьбы, которая ведется против терроризма.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх