Банк России приступил к масштабной чистке подозрительных счетов

 
Москва, 01.12.15 - 7:21

Банк России приступил к крупномасштабной чистке банковской сферы, сообщает «Коммерсантъ».

Банк России приступил к масштабной чистке подозрительных счетов

Банк России не может настаивать на расторжении отношений с клиентом, регуляторы должны принимать подобные решения самостоятельно

По сообщению издания, борьба с различными схемами отмывания денежных средств ведется давно, однако за последние два месяца эта работа «обрела такой масштаб, что стала заметной невооруженным глазом».

«Все процедуры осуществляются согласно письму Банка России 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», выпущенного в декабре 2014 года. В настоящее время работа с крупнейшими банками ведется на точечном уровне: вызывают, показывают, как надо реализовывать указанные в письме положения»,- рассказал один из собеседников издания.

Пресс-служба Банка России подтвердила факт рассылки списков подозрительных клиентов, также сообщили о том, что ЦБ вправе потребовать у банка подробную информацию о клиентах, которые на основании данных ЦБ вызывают подозрения. После получения запроса банки обязаны провести углубленную проверку финансовой деятельности клиентов, после чего результаты работ направляются в ЦБ. В пресс-службе отметили, что регулятор не имеет права настаивать на расторжении договора с клиентом – подобные решения банк должен принимать самостоятельно.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх