Задержаны аферисты, выведшие из РФ миллиард рублей

 
Москва, 20.10.14 - 7:47
Правоохранители не дремлют

Правоохранители не дремлют

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны аферисты, выведшие из РФ миллиард рублей.

По данным пресс-службы ГУЭБиПК МВД РФ, правоохранительным органам удалось раскрыть противозаконную схему вывода иностранной валюты за рубеж. Сообщается, что против топ-менеджеров двух московских кредитно-финансовых учреждений возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Имеются основания подозревать их в переводах крупных сумм на счета банков Эстонии и Латвии через коммерческие фирмы-однодневки.

По документам видно, что подозреваемые заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования на сумму в один млрд рублей. При этом самих поставок оплаченного товара в Россию не было.

Уже проведено пятнадцать обысков в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, а также по адресам проживания и местам работы подозреваемых. Обыски дали результаты - были изъяты вещественные доказательства, включая документы. Сейчас уже задержано несколько подозреваемых. Один фигурант помещен под стражу, а еще двое находятся под домашним арестом. Возможное наказание по данным преступлениям - лишение свободы от пяти до десяти лет. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уточнению масштабов хищения, и круга причастных к нему лиц.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх