Подписаться
на push-уведомления?
Да

Задержаны аферисты, выведшие из РФ миллиард рублей

11:47  20 Октября 2014
25
Москва
Задержаны аферисты, выведшие из РФ миллиард рублей
Задержаны аферисты, выведшие из РФ миллиард рублей

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны аферисты, выведшие из РФ миллиард рублей.

По данным пресс-службы ГУЭБиПК МВД РФ, правоохранительным органам удалось раскрыть противозаконную схему вывода иностранной валюты за рубеж. Сообщается, что против топ-менеджеров двух московских кредитно-финансовых учреждений возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Имеются основания подозревать их в переводах крупных сумм на счета банков Эстонии и Латвии через коммерческие фирмы-однодневки.

По документам видно, что подозреваемые заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования на сумму в один млрд рублей. При этом самих поставок оплаченного товара в Россию не было.

Уже проведено пятнадцать обысков в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, а также по адресам проживания и местам работы подозреваемых. Обыски дали результаты - были изъяты вещественные доказательства, включая документы. Сейчас уже задержано несколько подозреваемых. Один фигурант помещен под стражу, а еще двое находятся под домашним арестом. Возможное наказание по данным преступлениям - лишение свободы от пяти до десяти лет. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уточнению масштабов хищения, и круга причастных к нему лиц.

Читайте нас в Яндексе

Гинцбург ответил на вопросы о вакцинации Путина от коронавируса Франция вводит карантин для прибывающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР граждан Участница группы "2Маши" внезапно объявила об уходе из шоу "Точь-в-точь" Мощнейшие Audi A5 Coupe и Sportback подешевели в России Опыт Болгарии позволит снизить зависимость Крыма от привозного газа Экономист Хазин предупредил о новой угрозе для финансовых рынков Максим Галкин поделился забавными воспоминаниями о знакомстве с Агузаровой Украинцам придется оплатить новый проект кабмина из собственного кармана Агата Муцениеце рассказала о страданиях после развода с Прилучным Экс-президент Эстонии не желает видеть россиян в Евросоюзе Украинский журналист раскритиковал соотечественников за желание "свалить" из страны Место Аверина в шоу "Точь-в-точь" занял Игорь Николаев
Гинцбург ответил на вопросы о вакцинации Путина от коронавируса

Вакцинация президента РФ от коронавирусной инфекции имела положительный резонанс в российском обществе.

15:53  18 Апреля 2021
96
Франция вводит карантин для прибывающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР граждан

Французские власти приняли решение ввести обязательный карантин для прибывающих из Аргентины, Бразилии, Чили и ЮАР граждан, заявили в администрации премьер-министра Жана Кастекса.

15:52  18 Апреля 2021
79
Участница группы "2Маши" внезапно объявила об уходе из шоу "Точь-в-точь"

Певица Мария Зайцева в новом выпуске музыкального шоу "Точь-в-точь" вышла на связь с судьями и зрителями удаленно. Она сообщила, что вынуждена покинуть проект из-за болезни.

15:43  18 Апреля 2021
53
Мощнейшие Audi A5 Coupe и Sportback подешевели в России

Снижение стоимости коснулось тех модификаций Audi A5, которые оснащаются двухлитровым двигателем мощностью 249 лошадиных сил.

15:43  18 Апреля 2021
51
Опыт Болгарии позволит снизить зависимость Крыма от привозного газа

Необходимые объемы энергии будут поступать в Крым при условии переработки программы газификации полуострова, сообщил ФБА «Экономика сегодня» руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.

15:39  18 Апреля 2021
34
Экономист Хазин предупредил о новой угрозе для финансовых рынков

Очередная угроза нависла над финансовыми рынками. Об этом заявил известный российский экономист Михаил Хазин.

15:34  18 Апреля 2021
61
Максим Галкин поделился забавными воспоминаниями о знакомстве с Агузаровой

Новый выпуск шоу "Точь-в-точь" заставил сидящего в жюри Максима Галкина окунуться в воспоминания 25-летней давности. Артист рассказал, как познакомился с певицей Жанной Агузаровой.

15:33  18 Апреля 2021
93
Украинцам придется оплатить новый проект кабмина из собственного кармана

Законопроект правительства, предписывающий операторам топливного рынка создавать запасы горючего, может сильно ударить по карману украинских потребителей.

15:30  18 Апреля 2021
82
Агата Муцениеце рассказала о страданиях после развода с Прилучным

Актриса Агата Муцениеце поделилась подробностями жизни после развода со звездой сериала "Мажор" Павлом Прилучным.

15:27  18 Апреля 2021
55
Экс-президент Эстонии не желает видеть россиян в Евросоюзе

Россиянам надо запретить приезжать на территорию стран-членов Евросоюза (ЕС). С таким громким заявлением выступил экс-президент Эстонии Тоомас Ильвес.

15:14  18 Апреля 2021
98
Украинский журналист раскритиковал соотечественников за желание "свалить" из страны

Значительная часть молодого и трудоспособного населения Украины мечтает уехать из страны, а не воевать за интересы Киева.

15:13  18 Апреля 2021
77
Место Аверина в шоу "Точь-в-точь" занял Игорь Николаев

Народный артист России Игорь Николаев стал новым членом жюри в популярном шоу "Точь-в-точь". Певец сел в кресло, которое до него занимал актер Максим Аверин.

15:04  18 Апреля 2021
56
"Челки" iPhone 13 и 12 сравнили в Сети

Фотографии, на которых сравниваются размеры вырезов на экранах смартфонов iPhone 12 и iPhone 13, появились в интернете. На них видно, что "челка" будущей модели заметно меньше.

14:58  18 Апреля 2021
144
В России модернизировали баллистическую ракету "Лайнер"

Российские инженеры успешно модернизировали до современных стандартов баллистическую ракету морского базирования "Лайнер".

14:48  18 Апреля 2021
66
Россия планирует отказаться от участия в работе МКС с 2025 года

Россия откажется от участия в работе Международной космической станции (МКС) и сфокусируется на создании собственной орбитальной базы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

14:46  18 Апреля 2021
85