Подписаться
на push-уведомления?
Да

Задержаны аферисты, выведшие из РФ миллиард рублей

11:47  20 Октября 2014
25
Москва
Задержаны аферисты, выведшие из РФ миллиард рублей
Задержаны аферисты, выведшие из РФ миллиард рублей

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и ГСУ ГУ МВД России по г. Москве задержаны аферисты, выведшие из РФ миллиард рублей.

По данным пресс-службы ГУЭБиПК МВД РФ, правоохранительным органам удалось раскрыть противозаконную схему вывода иностранной валюты за рубеж. Сообщается, что против топ-менеджеров двух московских кредитно-финансовых учреждений возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Имеются основания подозревать их в переводах крупных сумм на счета банков Эстонии и Латвии через коммерческие фирмы-однодневки.

По документам видно, что подозреваемые заключили несколько фиктивных внешнеторговых контрактов с иностранными юридическими лицами якобы на поставку дорогостоящего контрольно-измерительного оборудования на сумму в один млрд рублей. При этом самих поставок оплаченного товара в Россию не было.

Уже проведено пятнадцать обысков в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, а также по адресам проживания и местам работы подозреваемых. Обыски дали результаты - были изъяты вещественные доказательства, включая документы. Сейчас уже задержано несколько подозреваемых. Один фигурант помещен под стражу, а еще двое находятся под домашним арестом. Возможное наказание по данным преступлениям - лишение свободы от пяти до десяти лет. Продолжаются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по уточнению масштабов хищения, и круга причастных к нему лиц.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Арестом танкера "Мрия" Украина вновь ударила по себе вместо России Белорусская АЭС "попала в прицел" ветерана Вермахта и бывшего гражданина США Психологи рассказали, как смайлики влияют на исход свиданий Немецкий журналист заявил об опасности попытки Зеленского уравнять "голодомор" и Холокост Windows Insider позволил пользователям удалить Paint и WordPad Появились фотографии нового смартфона Xiaomi Redmi Note 8 Сирийская авиация нанесла удар по турецкой военной технике в Идлибе Главред NYT придумал новую стратегию очернения Трампа Американский портал "Википедия" в открытую занимается  фальсификацией российской истории МИД Сирии отреагировал на колонны турецкой военной техники в Идлибе ЕК может включить Тунис в «черный список» стран по финансированию терроризма и коррупции В ДНР напомнили Британии, что вся техника у ополченцев появилась после бегства ВСУ
Кедми рассказал о личных встречах с Путиным и назвал главные качества президента России

Ветеран израильских спецслужб Яков Кедми рассказал о личных встречах с президентом РФ Владимиром Путиным и назвал его главные качества

16:16  19 Августа 2019
60
Эксклюзив Мнения
Арестом танкера "Мрия" Украина вновь ударила по себе вместо России

Арест на Украине поставлявшего топливо в Крым танкера идет вразрез не только с законом, но и со здравой логикой

16:13  19 Августа 2019
49
Либеральный цензор русской «Википедии» пиарит в энциклопедии своих спонсоров

Редактор русскоязычной «Википедия» Михаил Грузнов получает деньги за рекламу спонсоров на страницах бесплатной интернет-энциклопедии. Для этого он организовал фирму Wikify.

16:10  19 Августа 2019
40
Эксклюзив Мнения
Белорусская АЭС "попала в прицел" ветерана Вермахта и бывшего гражданина США

Борьба Литвы со строящейся Белорусской АЭС действительно выглядит странно, как и создание всевозможных международных коалиций – считает старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

16:08  19 Августа 2019
48
Психологи рассказали, как смайлики влияют на исход свиданий

Смайлики и эмодзи в переписках повышают шансы на благополучный исход свидания. К такому выводу пришли американские психологи в результате своих исследований.

16:01  19 Августа 2019
42
Экономист Хазин оценил шансы России взыскать деньги с государств-должников

России выгодно давать в долг Белоруссии, и она сможет взыскать деньги с Украины и Венесуэлы. Об этом сообщил экономист, президент фонда экономических исследований Михаил Хазин.

15:38  19 Августа 2019
55
Беглов защитил Малиновку от застройки

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов внес в Законодательное собрание города законопроект о включении парка Малиновка в реестр зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).

15:38  19 Августа 2019
53
Немецкий журналист заявил об опасности попытки Зеленского уравнять "голодомор" и Холокост

Попытка Владимира Зеленского уравнять "голодомор" с Холокостом может спровоцировать неонацистов в ФРГ, заявил немецкий журналист Александр Сосновский

15:38  19 Августа 2019
59
Петербургские сотрудники Госавтоинспекции помогли доставить роженицу в роддом

Случай произошел на 53-м километре внутренней кольцевой автодороги. За помощью к инспекторам обратился мужчина, который сообщил сотрудникам, что у его супруги в дороге начались роды, и что ему не удастся успеть самостоятельно доставить ее в больницу.

15:25  19 Августа 2019
39
Володин пообещал передать доклад о вмешательстве в дела РФ правоохранителям

Доклад о вмешательстве иностранных государств во внутренние дела РФ, подготовленный соответствующей комиссией Госдумы, будет передан правоохранителям. Об этом сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

15:21  19 Августа 2019
41
Участники массовых беспорядков Фомин и Беглец останутся под стражей до октября

Мосгорсуд отклонил жалобы двух обвиняемых в участии в массовых беспорядках в Москве Даниила Беглеца и Сергея Фомина на арест. Первый подозревается в нападении на полицейского, а второй – в координации людей на незаконном митинге.

15:01  19 Августа 2019
33
Песков отреагировал на сопровождение российского самолета ВВС Швейцарии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сопровождение двумя истребителями военно-воздушных сил (ВВС) Швейцарии российского передового борта в небе над Женевой.

14:57  19 Августа 2019
187
Гудков во время ареста пополняет число сторонников за счет рецидивистов

Виновник незаконных митингов и беспорядков в Москве Дмитрий Гудков рассказал, как он пополняет ряды своих сторонников за счет рецидивистов и преступников во время отбывания наказания.

14:46  19 Августа 2019
156
Суд рассмотрит ходатайство об УДО Кокорина и Мамаева

Рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении по делу Кокорина и Мамаева рассмотрит Алексеевский районный суд Белгородской области.

14:31  19 Августа 2019
44
Эксклюзив Торговля
Прецедент "Дружбы" создаст в России единые стандарты качества нефти

Инцидент с загрязнением в нефтепроводе «Дружба» является проблемой для России и нужно сделать все, чтобы подобных случаев больше не было – считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

14:30  19 Августа 2019
60