Москвич и турок воспользовались «Почтой России» для обогащения

10:06  10 Декабря 2015
461
Москва
Москвич и турок воспользовались «Почтой России» для обогащения
Москвич и турок воспользовались «Почтой России» для обогащения

В столице была задержана банда мошенников, которая обналичивала ежегодно по 1 млрд рублей через «Почту России», сообщает МВД РФ.

Арестованные московские мошенники обналичивали денежные средства через электронную пересылку почтовых денежных переводов и затем получали деньги через отделения «Почта России». В год получалось более 1 млрд обналиченных денежных средств.

Сообщается, что инициатором подпольных денежных махинаций стал москвич - предполагаемый лидер группы из 15 человек, занимающих должности номинальных руководителей «фирм-однодневок», на расчетные счета которых и поступали денежные средства клиентов, бухгалтеров, ведущих документооборот «подпольного банка», получателей наличных денег и инкассаторов.

В теневую схему был также вовлечен и жителе Турции, отвечающий за открытие подконтрольным юридическим лицам расчетных счетов в банках с турецким участием.

Пока что все фигуранты дела помещены под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

В пресс-службе «Почты России» заявили об активном сотрудничестве с профильным подразделением МВД для успешного завершения операции по поимке преступника. В частности, отмечается, что служба экономической безопасности «Почты России» оперативно оказала содействие в проведении следственных мероприятий, предоставив доступ к своим объектам, что в итоге помогло вывести преступников на чистую воду. 

Читайте нас в Яндексе

Загрузка...
Загрузка...
Авиакомпания Finnair изменила вместимость самолетов из-за увеличения потока пассажиров на рейсах Петербург – Хельсинки Российские дипломаты выехали из генконсульства в Сиэтле Макрон хочет привлечь Россию к разработке нового соглашения по иранскому атому Трамп: США хотят уйти из Сирии, но оставить там «прочный след» Россия не видит перспектив в отношениях с Литвой при главе МИД Линкявичюсе СМИ узнали, как страны Запада намерены ускорить процесс в ООН по Сирии «Вендетты не будет»: лидер оппозиции Армении прокомментировал будущее Саргсяна Шойгу назвал истинные цели коалиции США в Сирии Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян сообщил о премьерских амбициях «Нужно быть безупречным»: Трамп стряхнул перхоть с плеча Макрона Не С-300 единым: Сирия может умерить ударный пыл Израиля В Раде озвучили статистику самоубийств среди ветеранов операции в Донбассе
Жители Москвы смогут наблюдать мини-парад планет 3 мая

Шесть планет выстроятся в ряд ночью 3 мая, следует из сообщения Московского планетария.

21:47  24 Апреля 2018
44
Защищавший Надежду Савченко юрист лишен статуса адвоката

Адвокатского статуса лишили Марка Фейгина, который в разное время представлял в суде интересы участниц группы Pussy Riot и Надежды Савченко.

21:39  24 Апреля 2018
36
Минздрав: открытие курилок в аэропортах противоречит Конституции

Открытие кабин для курения в аэропортах России может повлечь нарушение прав граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированную им положениями 55 статьи Конституции. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

21:38  24 Апреля 2018
49
Москалькова обратилась в Верховную раду по поводу задержания жительницы Крыма на Украине

Обращения в международные организации с просьбой о помощи в освобождении задержанной на Украине жительницы Крыма Елены Одновол направила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

21:36  24 Апреля 2018
51
Источник: потерпевший крушение вертолет Ка-29 нашли на морской глубине

В Балтийском море на глубине 40 метров был обнаружен вертолет Ка-29, который потерпел крушение 13 апреля.

21:28  24 Апреля 2018
43
Авиакомпания Finnair изменила вместимость самолетов из-за увеличения потока пассажиров на рейсах Петербург – Хельсинки

Новые самолеты Embraer E-190 авиакомпании Finnair обладают большей вместимостью в связи с увеличением количества пассажиров на рейсах Петербург – Хельсинки почти в три раза.

21:24  24 Апреля 2018
34
Путин направил в Марокко нового посла

Новым российским послом в Королевстве Марокко был назначен Валерьян Шуваев.

21:19  24 Апреля 2018
43
Мемориальную доску писателю Даниилу Гранину установят в Петербурге

На фасаде дома 8 по Малой Посадской улице в Петербурге планируется установить мемориальную доску писателю Даниилу Гранину, следует из сообщения пресс-службы вице-губернатора Северной столицы Владимира Кириллова. 

21:15  24 Апреля 2018
47
Российские дипломаты выехали из генконсульства в Сиэтле

Российские дипломаты, работавшие в генконсульстве РФ в Сиэтле, закрыли резиденцию и выехали из города.

21:13  24 Апреля 2018
40
Жители Петербурга смогут посмотреть уровень чистоты воздуха во всех районах города через «Яндекс. Недвижимость»

Портал «Яндекс. Недвижимость» позволяет пользователям посмотреть уровень чистоты воздуха в любом районе города, следует из сообщения пресс-службы компании.

21:06  24 Апреля 2018
33
Макрон хочет привлечь Россию к разработке нового соглашения по иранскому атому

Президенты Франции и США на переговорах в Белом доме провели «углубленную дискуссию» по урегулированию ядерной проблемы Тегерана.

21:02  24 Апреля 2018
152
Трамп: США хотят уйти из Сирии, но оставить там «прочный след»

Соединенные Штаты хотят покинуть Сирию. Об этом во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил американский лидер Дональд Трамп.

20:50  24 Апреля 2018
183
В ФАС придумали новую меру для поддержки российских разработчиков приложений

Федеральная антимонопольная служба предлагает обязать производителей смартфонов устанавливать на устройства отечественные мобильные приложения. Таким образом в ведомстве планируют поддержать отечественную it-сферу.

20:44  24 Апреля 2018
48
Россия не видит перспектив в отношениях с Литвой при главе МИД Линкявичюсе

Литовские власти целенаправленно и умышленно загнали отношения Вильнюса и Москвы в тупик, заявил посол России Александр Удальцов.

20:39  24 Апреля 2018
190
СМИ узнали, как страны Запада намерены ускорить процесс в ООН по Сирии

Страны Запада придумали, как обойти право вето России по Сирии в Совете Безопасности ООН.

20:29  24 Апреля 2018
204
«Вендетты не будет»: лидер оппозиции Армении прокомментировал будущее Саргсяна

Возможность расправы над бывшим президентом и премьер-министром Армении Сержом Саргсяном исключена. Об этом сообщил лидер армянской оппозиции Никол Пашинян.

20:17  24 Апреля 2018
212
Шойгу назвал истинные цели коалиции США в Сирии

США и союзники используют  силы международного терроризма и экстремизма в собственных интересах.

20:13  24 Апреля 2018
296
Ульянов усомнился в легитимности переговоров «четверки» по иранской ядерной программе

Контакты по иранской ядерной сделке между США и европейскими партнерами нельзя назвать обязывающими, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

20:08  24 Апреля 2018
116
Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян сообщил о премьерских амбициях

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил о готовности стать премьер-министром страны, если такую ответственность на него возложит народ.

19:59  24 Апреля 2018
183
«Нужно быть безупречным»: Трамп стряхнул перхоть с плеча Макрона

В Белом доме состоялся торжественный прием президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит.

19:55  24 Апреля 2018
75
Не С-300 единым: Сирия может умерить ударный пыл Израиля

Сирия имеет полное право отвечать на немотивированные удары Израиля, используя при этом те системы ПВО, что имеются в наличии.

19:54  24 Апреля 2018
609
В Раде озвучили статистику самоубийств среди ветеранов операции в Донбассе

Свыше тысячи ветеранов ВСУ, которые воевали в Донбассе, покончили жизнь самоубийством. Такие данные озвучили в Верховной раде Украины.

19:45  24 Апреля 2018
182
Книга «Как жили на Руси» попала под запрет на Украине

Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины вынес запрет на ввоз в страну книги «Как жили на Руси» под авторством Елены Качур. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

19:41  24 Апреля 2018
43
Трамп назвал два положительных качества лидера КНДР

Своими впечатлениями от контактов с председателем Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ыном поделился президент США Дональд Трамп.

19:38  24 Апреля 2018
72
Трамп анонсировал визит министра финансов США в Китай

Американский министр финансов Стивен Мнучин в ближайшее время посетит Китай для торговых переговоров, сообщил президент США Дональд Трамп.

19:31  24 Апреля 2018
53
Украина посвятила Крыму коллекционную монету 5 гривен

В серии памятных монет «Области Украины» Национальный банк этой страны выпустил 5 гривен, на которых изображены достопримечательности Республики Крым.

19:19  24 Апреля 2018
140
Трамп: торговые барьеры Евросоюза неприемлемы для США

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал торговые барьеры Евросоюза неприемлемыми для США. Заявление он сделал во время встречи с президентом Франции Эманюэлем Макроном.

19:17  24 Апреля 2018
158
"Нас исключали из Лиги Наций в 39-м – чем все закончилось?": в России ответили на новый план Запада "обойти право вето" РФ в Совбезе ООН

Западные страны придумали, как обойти право вето России в Совбезе ООН, пишут британские СМИ. В РФ считают, что в этом случае СБ лишается смысла

19:13  24 Апреля 2018
2 137
Работодателей в России могут избавить от лишней волокиты с трудовыми книжками

В министерстве труда России предложили упростить процесс ведения и хранения трудовых книжек.

19:06  24 Апреля 2018
304
Посол России в США: исторические экстремисты ставят жертв и палачей на одну доску

В российской дипмиссии в Вашингтоне состоялся прием по случаю 73-й годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе.

19:02  24 Апреля 2018
79