Бой с тенью. МВД России выявило схему вывода за границу 3,6 млрд рублей

 
Москва, 21.12.15 - 8:22

Российская полиция выявила схему вывода в «теневой» сектор экономики более 3,6 млрд рублей через компании-«однодневки». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

теневая экономика, вывод денег за рубеж

Деньги выводились за рубеж под предлогом приобретения ценных бумаг иностранных компаний

По информации ведомства, в состав преступной группы, незаконно выводившей миллиарды рублей за рубеж, входили несколько топ-менеджеров московских организаций. Они придумывали схему по обналичиванию указанного объема средств и вывода их за рубеж под видом приобретения акций компаний. Впоследствии деньги возвращались обратно через подставных лиц, которым выплачивалась комиссия в 1,7%.

При выводе денег за рубеж преступники использовали компании-«однодневки», зарегистрированные в Москве. В ходе обыска в офисах этих фирм полиция обнаружила и изъяла печати, электронные носители информации, «черновую» бухгалтерию и иные документы.

По итогам предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 172 КУ РФ («Незаконная банковская деятельность»), двое организаторов преступной группы помещены под домашний арест. Также обсуждается возможность ареста счетов иностранной компании, подконтрольной московским преступникам.

Ранее сообщалось об обнаружении в российской столице «обнальной площадки» по выводу в «теневой» сектор экономики более 2 млрд рублей.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх