Лицензий становится меньше, так как ЦБ РФ наказал уже вторую за сегодня организацию – «Международную уральскую расчетную палату».
В сообщении Центробанка РФ говорится, что у московской кредитной организации ЗАО «Небанковская кредитная организация «Международная Уральская расчетная палата» отозвана лицензия на осуществление банковских операций «в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Полномочия исполнительных органов кредитной организации НКО «МУРП» приостановлены, до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора назначена временная администрация сроком действия.
Организация на протяжении 2013 года и первого полугодия текущего года была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. Таким образом, НКО «МУРП» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган необходимых сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Отметим, что сегодня ЦБ РФ уже успел лишить лицензии расчетную небанковскую кредитную организацию «Центр межбанковских расчетов». Эта компания зарегистрирована в Москве. До момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора, в НКО «Центр межбанковских расчетов» назначена временная администрация.
