Подписаться
на push-уведомления?
Да

Банк России предупредил о новой схеме финансового мошенничества

9:32  25 Января 2016
259
Москва
Банк России предупредил о новой схеме финансового мошенничества
Банк России предупредил о новой схеме финансового мошенничества

В России все чащи фиксируются случаи нового вида мошенничества – юридические лица все чаще используют исполнительные листы для вывода денежных средств со счетов. По данным Национального совета финансового рынка России за текущий год финансовые убытки от схемы могут превысить 10 млрд рублей.

«Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел заявление НСФР касательно подозрительных операций с использованием исполнительных листов и, учитывая практическую возможность решения упомянутой проблемы, просит предоставить план по ее разрешению»,- сообщил глава департамента Банка России Юрий Полупанов.

Схема построена следующим образом: зарегистрированное юридическое лицо открывает в банке счет, на который переводится оплата консультационных услуг от разных компаний, затем банк получает исполнительные листы. В листах отмечено решение суда, по которому дается разрешение взыскать некоторую сумму в пользу физического лица. При этом компания-ответчик не обжалует судебное решение и не выходит на связь с банком.

«Для эффективного препятствованию таким схемам необходима повышенная проверка клиентов при приеме на обслуживание, обучение сотрудников, которые проверяют такие операции, в данном случае, которые отвечают за данные по исполнительным листам»,- рассказал глава «Делойт СНГ» Рустам Мухаметшин.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Новый статус Собора Святой Софии является частью политической кампании Эрдогана Россия готовит адекватный ответ на провокации Нидерландов по крушению MH17 в ЕСПЧ Рынок Китая и вторая фаза COVID-19 определят политику РФ по ОПЕК+ Гаспарян рассказал о целях украинской риторики по «возвращению Крыма» Афганский эксперт рассказал об итогах двадцатилетней операции США в Афганистане Противодействие ФРГ вынудило Данию и США пойти на уступки по «Северному потоку-2» Поставки Stinger в Афганистан демонстрируют двуличность политики США Бездоказательные обвинения в адрес России маскируют поражение США в Афганистане Безпалько дал реальную оценку перспектив Украины в войне с РФ за Северо-Крымский канал Марченко: Россия принудит США к соглашению по «Северному потоку-2» На Украине решили продать российский газ населению с переплатой в несколько раз Информационное давление на голосование по поправкам идет с помощью «двух колонн»
Турция хочет убедить союзников по НАТО в российской угрозе в Ливии

Глава делегации Турции Осман Ашкын Бака из партии "Справедливость и развитие" на ассамблее НАТО назвал Россию угрозой для Ливии и Североатлантического альянса. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet.

3:14  12 Июля 2020
96
Адвокат Ефремова сообщил о состоянии актера в ожидании суда

Актер Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо в ожидании суда, но не нуждается в поддержке, заявил адвокат обвиняемого по делу о ДТП артиста Эльман Пашаев.  Юрист написал об этом в Instagram.

3:02  12 Июля 2020
50
Эксперты составили список продуктов, которые помогут в борьбе со стрессом

Повышенная тревожность — это примета нашего времени. О том, как с помощью определенных продуктов справиться со стрессом и паникой, рассказали испанские эксперты.

2:38  12 Июля 2020
71
Миро поразилась сотрудничеству Рудковской с "дешманской" прической и бренда Louis Vuitton

Певица Рита Дакота пожаловалась на хамство продюсера Яны Рудковской, которая практически заставила ее удалить пост о Louis Vuitton, так как она якобы снижает градус бренда своим видом. Скандальный блогер Лена Миро отреагировала на инцидент.

2:06  12 Июля 2020
66
Apple предупредила о возможной поломке MacBook из-за заклеивания камеры

Заклеивание камеры на ноутбуках Apple, в том числе MacBook Pro и MacBook Air, может нарушить работу устройства и привести к повреждениям дисплея. Об этом говорится в сообщении пресс-службы американской компании.

1:32  12 Июля 2020
83
Погребинский: публика вокруг Порошенко "похоронила" Зеленского как политика

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно сменить курс политики во главе страны, считает украинский политолог Михаил Погребинский. Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии заявил об этом в эфире телеканала NewsOne.

0:55  12 Июля 2020
60
Соловьев посмеялся над планами адвоката Ефремова его засудить

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на появившуюся информацию в СМИ о том, что адвокат Михаила Ефремова собирается подать на него в суд. Свой комментарий по поводу этого он выложил на свой  YouTube-канал.

0:18  12 Июля 2020
75
Эксперты обновили рейтинг самых популярных иномарок первого полугодия 2020 года

Почти 500 тысяч иномарок реализовано в России за первое полугодие, что составляет 77% от общего объема продаж. Как оказалось, наиболее востребованными у россиян являются бюджетные модели.

0:05  12 Июля 2020
56
ПФР заявил о новых прибавках к пенсиям определенным группам россиян

Пенсионеры получат автоматические прибавки к пенсиям, начиная с 1 августа. Такое заявление сделал Пенсионный фонд России.

23:25  11 Июля 2020
1 944
Сирийские войска отразили террористическую атаку в Идлибе

Две террористические группы численностью до 250 человек атаковали позиции сирийских войск в Идлибе. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

22:52  11 Июля 2020
79
Ученые нашли простой способ снизить риск развития цирроза печени

Ученые американской Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса рассказали о действенном способе снизить риск развития цирроза печени. Об этом пишет Cursorinfo.

22:07  11 Июля 2020
181
Погибшая на Бали блогер Настя Тропицель была похоронена в Петербурге

Разбившаяся на Бали россиянка Анастасия Зубрина, известная в соцсетях как Тропицель, была похоронена в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил отец погибшей.

21:39  11 Июля 2020
73
Растительность в окрестностях базы ВВС Канады "Колд-Лейк" будут укрощать козы и овцы

Буйная растительность вблизи авиабаз при высыхании становится топливом для пожаров. Особенности местности иногда не позволяют использовать механические способы избавления от излишков травы и кустарников.

21:08  11 Июля 2020
50
В России разблокировали Telegraph

Сервис для создания текстовых статей Telegraph разблокировали на территории России.

21:06  11 Июля 2020
72
Эксклюзив Мнения Политика
Блохин: США готовятся к выбору виновных в бойкоте контроля над вооружениями

У американской элиты существует идея фикс, которая заключается в том, чтобы изменить баланс сил между США и Россией, рассказал ФБА "Экономика сегодня" ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин.

21:03  11 Июля 2020
507