Банк России предупредил о новой схеме финансового мошенничества

9:32  25 Января 2016
258
Москва
Банк России предупредил о новой схеме финансового мошенничества
Банк России предупредил о новой схеме финансового мошенничества

В России все чащи фиксируются случаи нового вида мошенничества – юридические лица все чаще используют исполнительные листы для вывода денежных средств со счетов. По данным Национального совета финансового рынка России за текущий год финансовые убытки от схемы могут превысить 10 млрд рублей.

«Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел заявление НСФР касательно подозрительных операций с использованием исполнительных листов и, учитывая практическую возможность решения упомянутой проблемы, просит предоставить план по ее разрешению»,- сообщил глава департамента Банка России Юрий Полупанов.

Схема построена следующим образом: зарегистрированное юридическое лицо открывает в банке счет, на который переводится оплата консультационных услуг от разных компаний, затем банк получает исполнительные листы. В листах отмечено решение суда, по которому дается разрешение взыскать некоторую сумму в пользу физического лица. При этом компания-ответчик не обжалует судебное решение и не выходит на связь с банком.

«Для эффективного препятствованию таким схемам необходима повышенная проверка клиентов при приеме на обслуживание, обучение сотрудников, которые проверяют такие операции, в данном случае, которые отвечают за данные по исполнительным листам»,- рассказал глава «Делойт СНГ» Рустам Мухаметшин.

Загрузка...
Загрузка...
«Не годимся для НАТО»: Минобороны Германии пожаловалось на плохое вооружение собственной армии Олимпиада-2018: CAS завел дело на российского керлингиста Крушельницкого Потому что выгодно: США только формально осудят "пещерный национализм" на Украине "Токсичные" сделки: о характере новых санкций Госдепа к РФ рассказал политолог «Не играйте с огнем»: Лавров предостерег США от попыток расчленить Сирию Bloomberg раскрыл детали работы Apple над новой iOS 12 Россия подтвердила желание организовать встречу Нетаньяху и Аббаса «Россия может за час оставить от Запада ядерный пепел»: в РФ сделали вывод из слов Столтенберга про «ядерную гонку» между Москвой и Европой с США Лавров обвинил НАТО в нарушении джентльменской договоренности «Тиллерсон пытается усидеть на двух стульях»: в Совфеде прояснили ситуацию с санкциями США Спикер Госдумы Володин раскрыл Западу «феномен Путина» «Мы 70 лет свергаем президентов по всему миру»: NY Times сравнило «вмешательство» России и США в выборы в других странах
«Не годимся для НАТО»: Минобороны Германии пожаловалось на плохое вооружение собственной армии

Немецкий бундесвер испытывает серьезные трудности с вооружением, констатируют в Минобороны Германии.

11:19  19 Февраля 2018
60
Олимпиада-2018: CAS завел дело на российского керлингиста Крушельницкого

В отношении бронзового медалиста зимних Олимпийских игр, проходящих в Пхенчхане, Александра Крушельницкого открыто дело в антидопинговом подразделении Спортивного арбитражного суда (CAS).

11:17  19 Февраля 2018
54
Потому что выгодно: США только формально осудят "пещерный национализм" на Украине

Киев и дальше будет использовать национализм как инструмент влияния на Россию и поддержания нужной атмосферы в украинском обществе, что до США, реакция Вашингтона на последние события в Киеве будет формальной.

11:16  19 Февраля 2018
47
В Москву к концу недели придут аномальные морозы

К концу недели в Москве установится аномально морозная погода для конца февраля. Будет установлен рекорд этой зимы.

11:01  19 Февраля 2018
31
"Токсичные" сделки: о характере новых санкций Госдепа к РФ рассказал политолог

Анонсированная госсекретарем США Рексом Тиллерсоном подготовка новых санкций против России‍ укладывается в сложившийся в Америке тренд

11:00  19 Февраля 2018
57
«Не играйте с огнем»: Лавров предостерег США от попыток расчленить Сирию

Действия США на земле к востоку от Евфрата, на территориях между этой рекой и границами Сирии с Ираком и Турцией вызывают опасения.

10:59  19 Февраля 2018
55
Bloomberg раскрыл детали работы Apple над новой iOS 12

Apple работает над очередным обновлением iOS, по данным Bloomberg.

10:54  19 Февраля 2018
107
Россия подтвердила желание организовать встречу Нетаньяху и Аббаса

Москва всеми силами старается не допустить развала палестино-израильского переговорного процесса.

10:40  19 Февраля 2018
53
«Россия может за час оставить от Запада ядерный пепел»: в РФ сделали вывод из слов Столтенберга про «ядерную гонку» между Москвой и Европой с США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «провоцирует» ядерную гонку со странами Запада.

10:36  19 Февраля 2018
162
Лавров обвинил НАТО в нарушении джентльменской договоренности

В 1990 году лидеры США и многих европейских стран давали обещание, что Североатлантический альянс ни на дюйм не продвинется на восток.

10:23  19 Февраля 2018
232
Помощник президента Азербайджана: об отношениях между Баку и Москвой можно судить по словам Путина

Отношения с Российской Федерацией являются приоритетом во внешней политике Баку, а об их развитии можно судить по тому, как общаются главы обеих стран - Ильхам Алиев и Владимир Путин, рассказал помощник президента Азербайджана

10:09  19 Февраля 2018
180
«Тиллерсон пытается усидеть на двух стульях»: в Совфеде прояснили ситуацию с санкциями США

Заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможности новых санкций против РФ говорит о противоречивости внутренней американской политики.

10:05  19 Февраля 2018
322
Метро Москвы переходит на усиленный режим работы

Все службы Московского метрополитена перевели на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий.

9:41  19 Февраля 2018
149
Спикер Госдумы Володин раскрыл Западу «феномен Путина»

Данные соцопросов показывают, что действующий президент России Владимир Путин пользуется поддержкой более чем 80 % избирателей.

9:41  19 Февраля 2018
260
«Мы 70 лет свергаем президентов по всему миру»: NY Times сравнило «вмешательство» России и США в выборы в других странах

Американские журналисты провели расследование на тему «вмешательства в выборы» и оказалось, что США – безоговорочный лидер в этом вопросе.

9:36  19 Февраля 2018
400
СМИ: в России появится крупнейшая компания в сфере микроэлектроники

Уже в марте правительство может одобрить образование совместного предприятия на базе активов «Ростеха» и АФК «Система».

9:19  19 Февраля 2018
158
Продюсер Игорь Матвиенко объяснил свое вступление в Putin Team

Музыкальный продюсер Игорь Матвиенко объяснил свое вступление в Putin Team искренней поддержкой политического курса президента России Владимира Путина. По его мнению, "у России только при Путине появился шанс"

9:14  19 Февраля 2018
101
На трамвайных путях в Москве начнут укладывать шпалы из пластика

Власти Москвы сообщили, что в ходе работ по ремонту 6,75 км трамвайных путей в этом году будут использованы новые шпалы из пластика.

9:07  19 Февраля 2018
65
Роспотребнадзор более 30 тысяч раз проконсультировал по профилактике ОРВИ

Роспотребнадзор дал свыше 30 тысяч консультаций и советов россиянам по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных инфекций во время горячей линии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

9:01  19 Февраля 2018
58
«Это напоминает мир абсурда»: Володин ответил на обвинения Минюста США

О том, как он воспринял новость о «заговоре против США», в котором подозреваются 13 россиян, рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

9:00  19 Февраля 2018
186
Глава Минпромторга сообщил, когда правительство пересядет на авто «Кортежа»

Правительство России может получить в пользование автомобили проекта «Кортеж» в конце 2018 года или начале следующего. Об этом заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

8:50  19 Февраля 2018
143
В ТЦ на Индустриальном проспекте Петербурга потушили крупный пожар

В Красногвардейском районе Петербурге произошел пожар в торговом центре.

8:40  19 Февраля 2018
52
ВЦИОМ составил портрет идеального кандидата в президенты России

О том, какими качествами должен обладать претендент на пост главы государства, рассказал глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

8:40  19 Февраля 2018
186
Шойгу прилетел в Красноярск с инспекцией

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочим визитом в Красноярск.

8:33  19 Февраля 2018
62
В МОК заявили о возможной провокации с пробой Крушельницкого

Глава пресс-службы МОК Марк Аддамс заявил, что в деле российского спортсмена Александра Крушельницкого могла произойти ошибка или провокация.

8:25  19 Февраля 2018
9 154
СМИ: Британец обнаружил в своем саду мертвую акулу

В Великобритании житель графства Кент нашел в своем саду кошачью акулу, передают СМИ.

8:22  19 Февраля 2018
217
Правила размещения средств ФНБ в финансовых организациях становятся жестче

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которое ограничивает возможности размещения средств Фонда национального благосостояния в финансовых организациях.

8:15  19 Февраля 2018
44
«Метровагонмаш» отправит два современных поезда в Баку

ОАО «Метровагонмаш» и ЗАО «Бакинский метрополитен» заключили новый контракт на поставку поездов для метрополитена Баку.

8:07  19 Февраля 2018
80
Тиллерсон сообщил, что "нервирует" США в КНДР

Шеф Госдепа Рекс Тиллерсон рассказал о том, что нервирует властей США в отношениях с КНДР.

8:02  19 Февраля 2018
208
К Олимпиаде-2022 количество женских хоккейных команд увеличится на две

Международная федерация хоккея расширит женский хоккейный олимпийский турнир к 2022 году.

7:52  19 Февраля 2018
36
Читайте нас в Дзене