Банк России предупредил о новой схеме финансового мошенничества

 
Москва, 25.01.16 - 6:32

В России все чащи фиксируются случаи нового вида мошенничества – юридические лица все чаще используют исполнительные листы для вывода денежных средств со счетов. По данным Национального совета финансового рынка России за текущий год финансовые убытки от схемы могут превысить 10 млрд рублей.

Банк России предупредил о новой схеме финансового мошенничества

В 2016 году потери от подобных схем могут составить более 10 млрд рублей

«Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел заявление НСФР касательно подозрительных операций с использованием исполнительных листов и, учитывая практическую возможность решения упомянутой проблемы, просит предоставить план по ее разрешению»,- сообщил глава департамента Банка России Юрий Полупанов.

Схема построена следующим образом: зарегистрированное юридическое лицо открывает в банке счет, на который переводится оплата консультационных услуг от разных компаний, затем банк получает исполнительные листы. В листах отмечено решение суда, по которому дается разрешение взыскать некоторую сумму в пользу физического лица. При этом компания-ответчик не обжалует судебное решение и не выходит на связь с банком.

«Для эффективного препятствованию таким схемам необходима повышенная проверка клиентов при приеме на обслуживание, обучение сотрудников, которые проверяют такие операции, в данном случае, которые отвечают за данные по исполнительным листам»,- рассказал глава «Делойт СНГ» Рустам Мухаметшин.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх