Подписаться
на push-уведомления?
Да

В Москве задержана банда лже-банкиров с миллиардным годовым оборотом

11:50  09 Февраля 2016
296
Москва
В Москве задержана банда лже-банкиров с миллиардным годовым оборотом
В Москве задержана банда лже-банкиров с миллиардным годовым оборотом

В Москве была задержана группа людей, которая занималась незаконной банковской деятельностью, годовой оборот которой превышал 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении на электронном портале московского ГУ МВД России.

«На основании предоставленной информации ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ – незаконная банковская деятельность.

Сотрудниками УЭБиПК было установлено, что по предварительной информации ежегодный оборот данной преступной организации превышал 2,5 млрд рублей»,- отмечено в сообщении.

По данным ГУ МВД России, участники преступной организации по предварительному сговору вели противоправную банковскую деятельность, разработав механизм обналичивания, транзита, инкассации денежных средств при помощи расчетных счетов подконтрольных им компаний, открытых в разных кредитных ведомствах.

В управлении сообщили, что по факту преступления были задержаны 9 человек. Семерым из них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По результатам проведенных обысков в офисах и квартирах подозреваемых, были изъяты документы, договоры, печати, платежные поручения, банковские карты и более 35 млн рублей в виде наличных средств.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Санкции Госдепа против «потоков» показали предел возможностей США Компромисс по ОПЕК+ обернется стратегической победой России Шмелев объяснил, как Россия будет отвечать на западную политику вмешательства Карнеев объяснил причины отказа Трампа подписать вторую сделку с Китаем Новые данные по катастрофе MH17 дискредитировали расследование Нидерландов Реанимация СВПД позволит миру получить инструмент от ядерной эскалации Новое соглашение с Минском закрыло проблему нефтяных и газовых войн Россия выводит защиту Крыма на международный уровень «Северный поток-2» продемонстрировал границы принципиальности политики ФРГ Иллюзия доминирования золота над газом сыграла в пользу России Новый статус Собора Святой Софии является частью политической кампании Эрдогана Россия готовит адекватный ответ на провокации Нидерландов по крушению MH17 в ЕСПЧ
Против Галяминой могут завести уголовное дело за повторное нарушение КоАП РФ

Муниципального депутата Тимирязевского округа в Москве Юлии Галяминой задержали второй раз за участие в несанкционированной акции в центре Москвы. Два задержания прошли в течение последних 180 дней.

16:39  16 Июля 2020
60
Сулейман Керимов вернулся в десятку богатейших россиян по версии Forbes

Состояние сенатора от Республики Дагестан Сулеймана Керимова за последние четыре месяца увеличилось на 8,5 млрд долларов, благодаря чему он снова вернулся в топ-10 богатейших россиян по версии журнала Forbes.

16:38  16 Июля 2020
75
МВД: 62 гражданина привлечены к ответственности за несогласованную акцию в Москве

Сотрудники правоохранительных органов были вынуждены пресечь деятельность ряда активистов на несанкционированном митинге в Москве 15 июля. Всего к административной ответственности привлечены 62 нарушителя, сообщает столичный главк.

16:38  16 Июля 2020
82
В романе 46-летнего фигуриста Авербуха с "папиной дочкой" вскрылись новые факты

Илья Авербух подтвердил отношения с Елизаветой Арзамасовой. По слухам, роман 46-летнего фигуриста с 25-летней "папиной дочкой" длится не один год

16:26  16 Июля 2020
35
Первый день кота Мостика на новом рабочем месте попал на видео

Сменившего профессию кота Мостика показали в Сети. Он устроился на работу в региональное отделение МИА "Россия сегодня" в Крыму.

16:17  16 Июля 2020
65
В Москве можно бесплатно сдать тест на коронавирус

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новой возможности провериться на коронавирус. Записаться можно с помощью электронной очереди, регистрация открыта на две недели вперед.

16:13  16 Июля 2020
56
В ПФР назвали условия автоматического начисления пенсий

Автоматическое продление социальных выплат будет действовать в Пенсионном фонде России до конца текущего месяца. Эксперты разъяснили, какие услуги можно получать удаленно в период пандемии.

16:12  16 Июля 2020
68
Путин отметил восстановление потребительского спроса в России  

Рост потребительского спроса в России составляет 3,8%, что выше докризисного уровня февраля текущего года, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по федеральному бюджету на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

16:12  16 Июля 2020
73
Мосгорсуд признал законным арест Ивана Сафронова

Арест советника главы Роскосмоса и бывшего корреспондента газет "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной измене, является законным. Такое решение принял Московский городской суд.

15:42  16 Июля 2020
70
Организаторы заявили об отмене шествия "Бессмертного полка" 26 июля

Шествие "Бессмертного полка" перенесли с 26 июля на другую дату. Решение о проведении мероприятия будет принято после нормализации ситуации с коронавирусом.

15:42  16 Июля 2020
99
МИД ФРГ: санкции США против "Северного потока — 2" нарушают суверенитет ЕС

Американские санкции в отношении российско-немецкого проекта газопровода "Северный поток — 2" противозаконны и нарушают суверенитет Евросоюза, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

15:35  16 Июля 2020
77
Шри-Ланка может начать прием российских туристов 15 августа

Эпидемиологическая обстановка может позволить возобновить прием иностранных туристов в Шри-Ланке с 15 августа. Об этом сообщает "Интерфакс".

15:33  16 Июля 2020
95
Эксклюзив Мнения Технологии
Заслуженный летчик РФ рассказал, каким будет уникальный проект «МиГ» и «Сухого»

Истребители шестого поколения – это совершенно новые машины, которые должны выполнять свои функции под управлением высокоэффективных автоматизированных систем, рассказал ФБА "Экономика сегодня" генерал-майор Владимир Попов.

15:28  16 Июля 2020
137
Саудовский принц убрал пассажирские кресла ради конюшен в самолете за $500 млн

Владелец самого большого частного самолета в мире принц Аль-Валида бин Талала из Саудовской Аравии разместил на борту Airbus A380 Custom оздоровительный центр, гараж на две машины, конюшни, комнату для ястребов и многое другое.

15:23  16 Июля 2020
62
Великобритания обвинила Россию в попытке вмешаться в выборы 2019 года

Великобритания начала уголовное расследование о "российском вмешательстве" в выборы, которые проходили в 2019 году.

15:18  16 Июля 2020
85