В Москве задержана банда лже-банкиров с миллиардным годовым оборотом

 
Москва, 09.02.16 - 8:50

В Москве была задержана группа людей, которая занималась незаконной банковской деятельностью, годовой оборот которой превышал 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении на электронном портале московского ГУ МВД России.

В Москве задержана банда лже-банкиров с миллиардным годовым оборотом

Ежегодный оборот преступной деятельности группировки составлял более 2,5 млрд рублей, отметили в МВД

«На основании предоставленной информации ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ – незаконная банковская деятельность.

Сотрудниками УЭБиПК было установлено, что по предварительной информации ежегодный оборот данной преступной организации превышал 2,5 млрд рублей»,- отмечено в сообщении.

По данным ГУ МВД России, участники преступной организации по предварительному сговору вели противоправную банковскую деятельность, разработав механизм обналичивания, транзита, инкассации денежных средств при помощи расчетных счетов подконтрольных им компаний, открытых в разных кредитных ведомствах.

В управлении сообщили, что по факту преступления были задержаны 9 человек. Семерым из них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По результатам проведенных обысков в офисах и квартирах подозреваемых, были изъяты документы, договоры, печати, платежные поручения, банковские карты и более 35 млн рублей в виде наличных средств.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх