В Москве задержана банда лже-банкиров с миллиардным годовым оборотом

11:50  09 Февраля 2016
486
Москва
В Москве задержана банда лже-банкиров с миллиардным годовым оборотом
В Москве задержана банда лже-банкиров с миллиардным годовым оборотом

В Москве была задержана группа людей, которая занималась незаконной банковской деятельностью, годовой оборот которой превышал 2,5 млрд рублей, говорится в сообщении на электронном портале московского ГУ МВД России.

«На основании предоставленной информации ГСУ ГУ МВД России по Москве было возбуждено уголовное дело по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ – незаконная банковская деятельность.

Сотрудниками УЭБиПК было установлено, что по предварительной информации ежегодный оборот данной преступной организации превышал 2,5 млрд рублей»,- отмечено в сообщении.

По данным ГУ МВД России, участники преступной организации по предварительному сговору вели противоправную банковскую деятельность, разработав механизм обналичивания, транзита, инкассации денежных средств при помощи расчетных счетов подконтрольных им компаний, открытых в разных кредитных ведомствах.

В управлении сообщили, что по факту преступления были задержаны 9 человек. Семерым из них была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По результатам проведенных обысков в офисах и квартирах подозреваемых, были изъяты документы, договоры, печати, платежные поручения, банковские карты и более 35 млн рублей в виде наличных средств.

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
Загрузка...
Полную поддержку астанинскому процессу по Сирии выразил генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахмановым на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке поддержал астанинский процесс по Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД Казахстана.

7:59  24 Сентября 2017
58
Продажи iPhone 8 обернулись историческим провалом

Спрос на iPhone 8 по всему миру оказался самым низким за всю историю Apple.

7:49  24 Сентября 2017
54
Выборы в парламент пройдут в Германии

В Германии пройдут парламентские выборы. По результатам голосования определят кандидатуру нового канцлера страны.

7:43  24 Сентября 2017
51
Японцы вылетели из Южно-Сахалинска на Кунашир

Самолет авиакомпании «Аврора» с группой японцев на борту вылетел на Курилы. Накануне он не смог приземлиться на Кунашире и вынужденно сел на Сахалине.

7:26  24 Сентября 2017
60
Глава Минздрава США отрекся от чартерных рейсов

Томас Прайс заявил, что не будет летать чартерами, пока с него не снимут подозрения в превышении полномочий.

7:19  24 Сентября 2017
46
В Подольске проведут танцевальный флешмоб для мам

В усадьбе Ивановское в воскресенье проведут флешмоб с танцами, на который приглашают всех мам.

7:04  24 Сентября 2017
36
После поединка в Сингапуре скончался глава Всемирной федерации бодибилдинга

Умер глава Всемирной федерации бодибилдинга и физического спорта Прадип Субраманиан. Он получил травмы на поединке по тайскому боксу с блогером Стивеном Лимом. Бой проходил в Сингапуре в рамках чемпионата Азии по боевым искусствам.

7:04  24 Сентября 2017
30
В Москве гала-концерт "Аптекарского огорода" впервые проведут в усадьбе Шаляпина

В усадьбе Шаляпина в Москве прозвучат произведения классики и романсы.

6:49  24 Сентября 2017
35
Япония разместит на побережье комплексы ПРО

Японское правительство рассматривает возможность размещения американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore на западном побережье страны. ПРО могут разместить со стороны Японского моря.

6:42  24 Сентября 2017
37
Рейсы "ВИМ-Авиа" в Благовещенск и Магадан выполнены

Рейсы перевозчика ВИМ-Авиа из Москвы в Благовещенск и Магадан уже выполнены.

6:31  24 Сентября 2017
33
Ученые изучили развитие мозга у неандертальцев и человека

Мозг неандертальцев развивался медленнее в отличие от мозга представителей Homo sapiens.

6:30  24 Сентября 2017
50
Из-за марафона ограничат движение в центре Москвы

Движение на нескольких улицах столицы будет перекрыто в связи с проведением Московского марафона. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

6:12  24 Сентября 2017
52
Экс-комбат заявил о планах Киева взять границу с России в Донбассе в обход ДНР и ЛНР

Бывший командир батальона Днепр-1 заявил о том, что Киев планирует взять границу с Россией в Донбассе без захода в Донецк и Луганск.

6:10  24 Сентября 2017
984
Далай-лама: Дух ЕС должен распространиться от Африки до Азии

Дух Евросоюза должен распространиться от Африки до Азии. Об этом во время выступления в Риге заявил Далай-лама.

5:58  24 Сентября 2017
58
Uber хочет решить проблемы с властями Лондона

Сервис такси Uber ранее был лишен лицензии, компания пытается договориться властями в Лондоне.

5:49  24 Сентября 2017
37
Градский обругал участника шоу "Голос" за песню Макса Барских

Александр Градский не выдержал, и сорвался на мат, комментируя выступление.

5:49  24 Сентября 2017
452
С половиной сердца родилась девочка в Великобритании

В Великобритании родилась девочка с нормально работающей половиной сердца.

5:47  24 Сентября 2017
37
В Соцсети обсудили идею МВД обязать водителей носить светоотражающую одежду

Пользователи социальных сетей отреагировали на новость о том, что ношение светоотражающей одежды в темное время суток может стать обязательным.

5:31  24 Сентября 2017
94
Иран запустил баллистическую ракету

Иран испытал новую баллистическую ракету «Хорремшахр» с дальностью полета две тысячи километров.

5:20  24 Сентября 2017
31
Французы меняют взгляды на президентство Макрона

В сентябре рейтинг президента Франции Эммануэля Макрона вырос впервые за несколько месяцев.

5:10  24 Сентября 2017
51
МИД Ирака попросил помощи в постройке атомного ректора

Министр иностранных дел Ирака Ибрагим аль-Джаафри призвал ядерные державы помочь в возведении атомного реактора.

5:05  24 Сентября 2017
34
Привязку страховых взносов ИП к пенсионному баллу обсудили Путин и Орешкин

Президент России Владимир Путин обсудил с министром экономического развития Максимом Орешкиным вопросы малого бизнеса.

4:52  24 Сентября 2017
259
Гибридный прототип УАЗ "Профи" готовят к премьере

Ульяновский автозавод покажет прототип нового гибридного грузовика.

4:38  24 Сентября 2017
296
Роспотребнадзор сообщил об активизации клещей

Активизации клещей способствуют благоприятные погодные условия. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

4:19  24 Сентября 2017
40
В Королеве пройдет выставка животных из приюта

В подмосковном Королеве пройдет выставка животных из приюта.

4:11  24 Сентября 2017
40
Британский политик рассказал, когда Мэй покинет пост премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может покинуть свой пост через шесть месяцев. Об этом заявил «теневой» министр по вопросам кампаний и выборов от лейбористской партии Великобритании Эндрю Гвинн.

4:02  24 Сентября 2017
58
Пожарные тушат шинный магазин в Краснодаре

В Краснодаре загорелся шинный магазин, сообщили в МЧС.

3:58  24 Сентября 2017
35
Баллистические ракеты Ирана "испытывают терпение" США и Израиля

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман прокоментировал испытания баллистической ракеты в Иране.

3:44  24 Сентября 2017
34
Трамп заявил об обмане избирателей Маккейном

Президент США Дональд Трамп заявил, что его однопартиец, сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн не поддержал план реформы здравоохранения. Таким образом, по словам главы Белого дома, Маккейн обманул избирателей.

3:43  24 Сентября 2017
78
"ВИМ-Авиа" выплатит Домодедово долг за топливо

Авиакомпания ВИМ-Авиа частично выплатила Домодедово долг.

3:19  24 Сентября 2017
46