В Подмосковье полиция прикрыла лжебанкиров

 
Москва, 11.02.16 - 6:10

Полиция Московской области пресекла деятельность межрегиональной организованной преступной группировки (ОПГ), которая играла роль своеобразной финансовой «прачечной» и обналичила путем незаконных банковских операций свыше двух миллиардов рублей.

Также полицейские нашли наличные деньги. Их сумма превышала 10 миллионов рублей

В ходе обысков полицейские нашли наличные деньги. Их сумма превышала 10 миллионов рублей

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ГУМВД России по Подмосковью. Стражи порядка установили, что мошенническая схема была организована 46-летним жителем Подольского района. Преступнику удалось использовать расчетные счета более 150 фирм, которые были ему подконтрольны. Для того чтобы никто не заподозрил неладного все клиенты подпольного банка в своих платежных документах указывали в качестве основания для проведения платежа поставку различных товаров, оказание каких-то услуг или выполнение работ. При этом на самом деле ничего подобного не было выполнено, говорится в сообщении ведомства.

В результате полицейские провели порядка 18 обысков в рамках дела о незаконной банковской деятельности. Все они прошли по местам проживания и в офисах фирм, принадлежащих злоумышленникам. Заведения располагались на территории Москвы, Тамбова, Иркутская и Московской области.

В результате проведенных обысков правоохранители обнаружили документы на большое число фирм-однодневок, а также банковские карты и порядка 200 печатей различных коммерческих организаций. Также полицейские нашли наличные деньги. Их сумма превышала 10 миллионов рублей.

Все задержанные мошенники могут попасть в тюрьму на семь ближайших лет.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх