Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег

12:55  06 Ноября 2014
58
Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США
Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег
Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок.

Расследованию оказывает содействие министерство юстиции США. Оно призвано установить мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, связанные с коррупционными схемами.

По версии следствия, все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко. Однако, если будет установлено, что средства получены в результате противоправной деятельности, то все переводы признают незаконными.

Напомним, в марте под наложенные санкции попал и Тимченко. Причина в том, что его деятельность имеет прямое отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам Тимченко в интервью заявлял, что перестал ездить в Европу после наложения санкций из-за опасения провокаций.

На данный момент 87% акций Gunvor принадлежат партнеру Тимченко шведу Торбьерну Торнквисту. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
В честь Саманты Смит назвали смену в «Артеке» - мать тронута

Мать американской школьницы Саманты Смит прокомментировала то, что смену в «Артеке» посвятили ее дочери.

23:56  24 Июня 2017
44
Кубок конфедераций: Мутко считает нынешнюю сборную РФ лучшей

Президент РФС Виталий Мутко высказал свое мнение об уровне сборной России, которая выступала в групповом этапе Кубка конфедераций.

23:47  24 Июня 2017
41
Посольство РФ: военная база США в Норвегии дестабилизирует обстановку

Российские дипломаты высказались по поводу фактического создания американской военной базы на норвежской территории.

23:31  24 Июня 2017
59
Конгрессмены США хотят разорвать договор РСМД

В настоящее время Белый дом занимается изучением поступившего от конгресса предложения о выходе США из Договора о ликвидации ракет РСМД.

23:18  24 Июня 2017
51
Трамп: сопротивление демократов идет вразрез с надеждами народа США

Американский президент Дональ Трамп считает, что постоянное сопротивление, которое оказывают демократы, плохо сказывается на жизни страны.

23:10  24 Июня 2017
70
Под Киевом погиб в аварии украинский депутат

Депутат Киевского областного совета Борис Панченко погиб в аварии под Киевом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган.

23:05  24 Июня 2017
65
Франция осенью выступит в ООН с проектом о защите природы

В сентябре руководство Франции намерено представить в ООН проект всемирного пакта в защиту окружающей среды.

22:57  24 Июня 2017
37
В Вашингтоне боятся решений Госдепа о дипломатах РФ

Разведслужбы Соединенных Штатов считают, что Госдепартамент способен заблокировать решение сената об ограничении передвижения дипломатов РФ.

22:48  24 Июня 2017
322
Стефанию Маликову заподозрили в подкупе комиссии ЕГЭ

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефания продемонстрировала отличные знания русского языка. Она сдала ЕГЭ на высокий балл.

22:36  24 Июня 2017
132
Интерпол похвалил Россию за ценные сведения

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) получает от России ценные сведения, помогающие пресекать террористическую деятельность.

22:20  24 Июня 2017
50
Последний аккорд: сравнение с 11 сентября говорит об исчерпанности темы хакеров

Бывший заместитель обороны США Майкл Викерс, который занимал этот пост в 2011-2015 годах, сравнил историю с «российскими хакерами» с терактом 11 сентября 2001 года.

22:17  24 Июня 2017
146
В Грузии на деньги иностранных инвесторов построили ГЭС

На реке Аджарисцкали было завершено строительство грузинской гидроэлектростанции «Шуахеви».

22:11  24 Июня 2017
347
В США сравнили "вмешательство России" с 11 сентября

Бывший заместитель министра обороны США Майкл Викерс сравнил скандал вокруг заявлений о предполагаемом российском вмешательстве с терактами 11 сентября 2001 года.

22:07  24 Июня 2017
66
Египет поделился с Саудовской Аравией двумя островами

Два острова в Красном море, ранее принадлежавших Египту, теперь являются частью Саудовской Аравии.

21:59  24 Июня 2017
56
Перед парадом в Минске белорусский танк попал в аварию

В Минске двигавшийся в колонне военной техники танк Т-72 внезапно врезался в столб.

21:51  24 Июня 2017
81
Кубок конфедераций: стадион в Петербурге установил рекорд

Футбольные болельщики оценили возможности нового петербургского стадиона по достоинству.

21:40  24 Июня 2017
163
Кадыров приветствует смену наследного принца Саудовской Аравии

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал назначение Мухаммеда бен Сальмана наследным принцем Саудовской Аравии.

21:25  24 Июня 2017
64
Кубок конфедераций: Мутко рассказал об игре сборной России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сказал спасибо футболистам сборной РФ за выступление на Кубке конфедераций.

21:15  24 Июня 2017
67
Не дождетесь: Черчесов отказался подавать в отставку

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов намерен остаться в команде, несмотря на досрочный вылет из Кубка конфедераций.

21:00  24 Июня 2017
82
Эксперты NASA «отменили» двухнедельный мрак на Земле

Сообщения о том, что в ноябре 2017 года наша планета погрузится в полную темноту на целых две недели, не соответствуют действительности, заявили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

20:43  24 Июня 2017
124
РПЦ предложила преподавать в школе церковнославянский

Александр Волков, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, рассказал, для чего необходимо изучать церковнославянский язык в школе

20:28  24 Июня 2017
85
Названы три главные угрозы миру по версии Интерпола

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток рассказал, что представляет наибольшую угрозу для безопасного будущего человечества.

20:19  24 Июня 2017
159
Дотерпеть до сентября: перспективы маткапитала зависят от бюджета на 2018 год

Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что предложения по продлению материнского капитала будут представлены российскому правительству до конца сентября 2017 года.

20:08  24 Июня 2017
93
Кубок конфедераций: Россия проиграла Мексике и выбыла

Российские футболисты не смогли выйти в полуфинал домашнего Кубка конфедераций.

20:01  24 Июня 2017
85
Гибридная версия Ford Escape проходит тестирование

Американский автопроизводитель Ford рассказал о тестировании гибридной версии своего популярного кроссовера Escape

19:58  24 Июня 2017
54
В Луганске раскрыли провокацию Киева против ОБСЕ

Оперативными данными поделился министр госбезопасности самопровозглашенной ЛНР Александр Басов.

19:46  24 Июня 2017
158
В интернете появился исходник Windows 10

На сайте Beta Archive появился исходный код операционной системы Windows 10. Эту информацию уже подтвердили в Microsoft

19:33  24 Июня 2017
300
«Судью на мыло»: Пушков раскритиковал арбитра матча Россия – Мексика

В эти минуты в Казани проходит заключительная игра группового этапа Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

19:26  24 Июня 2017
168
Сборная России приехала в Южную Корею на чемпионате мира по тхэквондо

Сегодня в южнокорейском Муджу стартовал чемпионат мира по тхэквондо. В составе российской команды присутствует чемпионка мира по этому виду спорта Ольга Иванова, которая выступает в тяжелом весе

19:13  24 Июня 2017
46
Хакеры покусились на почту британского парламента

О кибератаке на Вестминстер сообщил член Палаты лордов Кристофер Реннард.

19:09  24 Июня 2017
57