Подписаться
на push-уведомления?
Да

Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег

12:55  06 Ноября 2014
58
Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США
Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег
Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок.

Расследованию оказывает содействие министерство юстиции США. Оно призвано установить мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, связанные с коррупционными схемами.

По версии следствия, все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко. Однако, если будет установлено, что средства получены в результате противоправной деятельности, то все переводы признают незаконными.

Напомним, в марте под наложенные санкции попал и Тимченко. Причина в том, что его деятельность имеет прямое отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам Тимченко в интервью заявлял, что перестал ездить в Европу после наложения санкций из-за опасения провокаций.

На данный момент 87% акций Gunvor принадлежат партнеру Тимченко шведу Торбьерну Торнквисту. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Новости партнёров
Facebook грозит штраф за передачу личных данных пользователей В "Правом секторе" Лукашенко призвали разорвать отношения с Москвой Аваков пообещал бороться со скупкой голосов во время выборов Журналисты ФАН поделились первыми впечатлениями от колоритного Хартума Энергонезависимость Украины уходит "в дрова": поставки топлива из РФ и Белоруссии дезавуировали мечту Порошенко Полиция применила против протестующих в Париже слезоточивый газ Сирия из-за авиаударов коалиции обратилась в ООН Сидящие без зарплаты госслужащие в США получили пиццу от Буша-младшего «Самая милая собака в мире» умерла в США Трамп обвинил власти Мексики в бездействии в ситуации с мигрантами Королеву Великобритании поймали на нарушении закона Автомобиль Джеймса Бонда пустят с молотка в Великобритании
Новости партнёров
Специалисты "Мостотреста" расчистили мосты и набережные Петербурга

С мостов, путепроводов и набережных Петербурга за прошедшие сутки вывезли более 1000 кубометров снега. Уборку провели специалисты ГУП "Мостотрест".

20:33  19 Января 2019
50
Facebook грозит штраф за передачу личных данных пользователей

Федеральная комиссия по торговле США может наложить на социальную сеть Facebook рекордный штраф.

20:29  19 Января 2019
57
В "Правом секторе" Лукашенко призвали разорвать отношения с Москвой

Члены террористической организации "Правый сектор", которая запрещена в России, призвали президента Белоруссии Александра Лукашенко прервать контакты с РФ. Они также пообещали оказать главе государства "военную помощь".

20:13  19 Января 2019
459
Новые выделенные полосы появятся в Москве

Выделенные полосы на городских дорогах в полной мере доказали свою эффективность, число ДТП сократилось на 25%, а общественный транспорт стал регулярным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

20:09  19 Января 2019
36
Ко дню рождения фильма «Броненосец Потемкин»: Названы ТОП-10 советских кинокартин, признанных на Западе шедеврами

18 января 1926 года в Москве состоялась премьера фильма, подтолкнувшего мировой кинематограф к большим изменениям. «Броненосец Потемкин», который сняли всего за четыре месяца, навсегда изменил восприятие кино.

19:55  19 Января 2019
61
Аваков пообещал бороться со скупкой голосов во время выборов

МВД Украины будет жестко реагировать на попытки кандидатов в президенты страны "скупить" голоса во время предвыборной кампании. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.

19:39  19 Января 2019
85
Беглов призвал руководителей ТЦ взять под контроль уборку снега на своих территориях

В пятницу, 19 января, врио Петербурга Александр Беглов провел в Смольном совещание с главами районных администраций и руководителями торговых комплексов.

19:35  19 Января 2019
34
Журналисты ФАН поделились первыми впечатлениями от колоритного Хартума

Сотрудники редакции Федерального агентства новостей, которые сейчас находятся в Судане, прогулялись по столице. Первые впечатления от Хартума оказались очень положительные.

19:25  19 Января 2019
39
Эксклюзив Торговля
Энергонезависимость Украины уходит "в дрова": поставки топлива из РФ и Белоруссии дезавуировали мечту Порошенко

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что украинское государство закупает сегодня топливо, которое производится на белорусских НПЗ.

19:25  19 Января 2019
1 056
Полиция применила против протестующих в Париже слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих «желтых жилетов» в Париже.

19:12  19 Января 2019
59
Авиадебоширку на борту севшего в Волгограде самолета привлекли к ответственности

В Волгограде совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший из Москвы в Дубай. Рейс выполняла авиакомпания "Уральские авиалинии".

18:56  19 Января 2019
53
Сирия из-за авиаударов коалиции обратилась в ООН

МИД Сирии направил генсеку и председателю Совбеза ООН два очередных письма в связи с новыми авиаударами международной коалиции, в результате которых погибли мирные жители.

18:49  19 Января 2019
50
Сидящие без зарплаты госслужащие в США получили пиццу от Буша-младшего

Бывший президент США Джордж Буш-младший сделал маленький подарок госслужащим, которые не получают зарплату и находятся в "отпуске" из-за "шатдауна". Политик накормил их пиццей.

18:36  19 Января 2019
44
«Самая милая собака в мире» умерла в США

Померанский шпиц Бу, ставший одним из самых популярных псов в интернете, умер в возрасте 12 лет. Об этом сообщила его хозяйка Ирэн Ан в Facebook.

18:32  19 Января 2019
37
Представители ТСЖ просят взыскать с Лолиты долги по ЖКХ

Известную певицу Лолиту Милявскую обвинили в неуплате взносов за ЖКХ. О задолженности артистки сообщили представители товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Большие каменщики".

18:17  19 Января 2019
37