Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег

12:55  06 Ноября 2014
58
Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США
Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег
Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок.

Расследованию оказывает содействие министерство юстиции США. Оно призвано установить мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, связанные с коррупционными схемами.

По версии следствия, все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко. Однако, если будет установлено, что средства получены в результате противоправной деятельности, то все переводы признают незаконными.

Напомним, в марте под наложенные санкции попал и Тимченко. Причина в том, что его деятельность имеет прямое отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам Тимченко в интервью заявлял, что перестал ездить в Европу после наложения санкций из-за опасения провокаций.

На данный момент 87% акций Gunvor принадлежат партнеру Тимченко шведу Торбьерну Торнквисту. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
Загрузка...
Первой звездой дня в НХЛ признан нападающий "Тампы" Кучеров Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе Монголии В КНДР знают, когда может начаться ядерная война Токио попросил США прекратить учения американских истребителей над сухопутными зонами Японии Сеул готов выделить 6 млн долларов, чтобы «пересчитать» население КНДР За несколько часов до митинга Саакашвили перекрыли центр Киева Американское издание сравнило шансы на победу кораблей США и России в теоретической дуэли Из-за проблем с подушками безопасности по всему миру отзовут более миллиона автомобилей Mercedes‐Benz Инструкторы США подготовят четыре батальона для ВСУ Европейцы отреагировали на марш националистов в Киеве На 5-7 ноября запланирован визит Трампа в Японию Янтарную комнату ищут в пещерах недалеко от Дрездена
Пресс-секретарю президента РФ исполнилось 50 лет

Глава пресс-службы российского лидера Дмитрий Песков отмечает во вторник 17 октября 50-летний юбилей.

8:31  17 Октября 2017
50
Первой звездой дня в НХЛ признан нападающий "Тампы" Кучеров

Звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге признан российский форвард Тампы- Бэй Никита Кучеров.

8:28  17 Октября 2017
60
Кабмин готов помочь россиянам с погашением потребительских кредитов

Российское правительство внесет в Госдуму законопроект об очередности погашения задолженности по потребительскому кредиту.

8:23  17 Октября 2017
99
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло на западе Монголии

В западной части Монголии произошло землетрясение магнитудой 4,3.

8:11  17 Октября 2017
56
В КНДР знают, когда может начаться ядерная война

На фоне начавшихся военно-морских учений ВМС США и Южной Кореи представитель КНДР заявил о готовности страны вступить в ядерную войну.

8:02  17 Октября 2017
103
Токио попросил США прекратить учения американских истребителей над сухопутными зонами Японии

С такой просьбой к командованию Вооруженных сил США обратились власти Японии.

8:00  17 Октября 2017
50
Сеул готов выделить 6 млн долларов, чтобы «пересчитать» население КНДР

На проведение в Северной Корее всеобщей переписи населения Южная Корея намерена выделить 6 млн долларов.

7:51  17 Октября 2017
48
За несколько часов до митинга Саакашвили перекрыли центр Киева

Во вторник в целях осуществления мер безопасности оказались перекрыты центральные улицы Киева согласно распоряжению городской госадминистрации.

7:41  17 Октября 2017
135
СМИ рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники придумали новый способ уводить деньги с банковских счетов и звонить за чужой счет.

7:35  17 Октября 2017
1 023
Американское издание сравнило шансы на победу кораблей США и России в теоретической дуэли

Zumwalt vs «Киров»: NI сравнил шансы кораблей США и России в смертельной морской дуэли.

7:25  17 Октября 2017
474
Севастополь получит 500 млн рублей на социальную инфраструктуру

Распоряжение о выделении 500 млн рублей на строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры Севастополя подписал Дмитрий Медведев.

7:17  17 Октября 2017
54
Газманов попал в ДТП и предупредил пользователей соцсетей о ямах

Российский певец Олег Газманов по пути на концерт в Пермь попал в серьезное ДТП.

7:02  17 Октября 2017
340
Инструкторы США подготовят четыре батальона для ВСУ

В будущем году Пентагон планирует подготовить еще четыре батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ).

6:56  17 Октября 2017
68
Европейцы отреагировали на марш националистов в Киеве

Марш националистов в Киеве приурочен к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).

6:51  17 Октября 2017
1 431
На 5-7 ноября запланирован визит Трампа в Японию

В рамках первого азиатского турне президент США Дональд Трамп посетит Японию 5-7 ноября.

6:35  17 Октября 2017
49
Янтарную комнату ищут в пещерах недалеко от Дрездена

Трое немецких исследователей считают, что напали на след легендарной Янтарной комнаты.

6:31  17 Октября 2017
150
СМИ: Белый дом не выдал Конгрессу данные о личной почте и частных перелетах

Директор по законодательным вопросам Белого дома Марк Шорт направил членам комитета Палаты представителей Конгресса США письмо с отказом.

6:19  17 Октября 2017
34
Пользователи сети отреагировали на информацию о столкновении корабля с американским углем в одесском порту

В результате инцидента, в ходе которого судно с американским углем протаранило причал 8 в одесском порту, ремонт обойдется примерно в 50 тысяч долларов.

6:05  17 Октября 2017
202
США потратят на строительство газопроводов почти 9 млрд долларов

Строительство двух газопроводов для транспортировки природного газа из сланцевых формаций Marcellus и Utica одобрили федеральные регуляторы США.

6:04  17 Октября 2017
66
В Лондоне активисты сорвали и растоптали флаг Ирака

Демонстрацию рядом со зданием иракского правительства в Лондоне провели протестующие против вторжения Ирака в провинцию Киркук.

5:51  17 Октября 2017
37
Японцы на Окинаве «ведут борьбу» с вертолетами США

Полеты тяжелых американских вертолетов CH-53 в южной японской префектуре Окинава временно прекращены.

5:48  17 Октября 2017
60
Польский журналист озадачил украинца на российском ТВ вопросом о «мести Украины»

Польский журналист Томаш Мацейчук попросил объяснения от украинской стороны по поводу мести Украины по отношению к Европе, напомнив заявление украинского премьера Владимира Гройсмана, который указал на необходимость присвоения стране статуса «нации-мстительницы».

5:32  17 Октября 2017
1 560
РСА отправил в ЦБ документ об освобождении тарифов ОСАГО от госрегулирования

Дорожная карта подготовлена Российским союзом автостраховщиков.

5:18  17 Октября 2017
64
Российскому историку Рябову запрещено посещать Белоруссию в течение 10 лет

Об этом стало известно из сообщения издания Intex-Press.

5:07  17 Октября 2017
337
РАД отменил торги по продаже недостроенного отеля Hyatt во Владивостоке

Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте РАД.

4:56  17 Октября 2017
51
Прибалтийского лидера уличили во лжи касательно борьбы за свободу государства и жизни в СССР

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала также о своей юности в посвященном себе документальном фильме.

4:34  17 Октября 2017
814
Генсек ООН одобрил итоги переговоров президентов Азербайджана и Армении

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал лидеров стран Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Сержа Саргсяна к развитию подобных отношений для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

4:16  17 Октября 2017
55
СМИ: американцы критикуют Трампа за ликвидацию последствий урагана

Мерами, которые администрация президента США Дональда Трампа приняла для ликвидации ущерба, нанесенного «Марией», американцы не довольны.

4:11  17 Октября 2017
39
До конца 2018 года Россию планирует посетить руководство Иракского Курдистана

Руководство Иракского Курдистана посетит также другие страны - постоянные члены Совета Безопасности ООН.

4:05  17 Октября 2017
50