Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег

12:55  06 Ноября 2014
58
Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк, США
Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег
Прокуратура США подозревает Тимченко в отмывании денег

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Gunvor Group на предмет осуществления незаконных сделок.

Расследованию оказывает содействие министерство юстиции США. Оно призвано установить мог ли российский предприниматель Геннадий Тимченко, являвшийся основателем этой компании, осуществлять финансовые переводы в США, связанные с коррупционными схемами.

По версии следствия, все денежные переводы были осуществлены до введения Вашингтоном в марте санкций в отношении высокопоставленных россиян, включая Тимченко. Однако, если будет установлено, что средства получены в результате противоправной деятельности, то все переводы признают незаконными.

Напомним, в марте под наложенные санкции попал и Тимченко. Причина в том, что его деятельность имеет прямое отношение к президенту РФ Владимиру Путину. Сам Тимченко в интервью заявлял, что перестал ездить в Европу после наложения санкций из-за опасения провокаций.

На данный момент 87% акций Gunvor принадлежат партнеру Тимченко шведу Торбьерну Торнквисту. В Gunvor Group заявили, что компанию никто не извещал о каком-либо проводимом в отношении нее расследовании.

Загрузка...
"Сперва бомбить, потом защищать": НАТО готова решать проблемы безопасности Ливии

НАТО готово оказывать помощь Ливии в вопросах безопасности

19:58  27 Апреля 2017
57
Ученые узнали, чего мужчины хотят от секса

Аналитики журнала Lovehoney провели исследование с участием 4400 пар, в результате которого узнали главную цель мужчины во время занятия сексом

19:53  27 Апреля 2017
62
Горячий диалог на Аляске: Арктика может стать ключом к сирийскому урегулированию

Как считают эксперты, арктическая повестка в отношениях России и США может стать ключом к решению целого ряда проблем, включая сирийский кризис

19:52  27 Апреля 2017
48
Министерства финансов России и Японии договорились между собой

Министерства финансов России и Японии заключили соглашение об избежании двойного налогообложения

19:43  27 Апреля 2017
50
Россия подверглась новым нападкам США в Совбезе ООН

Давление необходимо оказывать прежде всего на Россию, а не на Сирию, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

19:43  27 Апреля 2017
68
В США начато расследование в отношении экс-советника Флинна

Пентагон приступил к расследованию в отношении экс-помощника президента США Майкла Флинна

19:32  27 Апреля 2017
68
Меркель рассеяла иллюзии Великобритании касательно Brexit

Великобритания после выхода из Евросоюза не будет иметь таких же прав, как член ЕС

19:29  27 Апреля 2017
54
Удары по Дамаску: Израиль может вступить в открытую конфронтацию

Авиаудары по Дамаску - в случае, если к ним причастен Израиль - означают открытую конфронтацию, а в целом на сирийском фронта началась борьба без правил, считает директор исследовательского центра Ближний Восток-Кавказ Станислав Тарасов.

19:28  27 Апреля 2017
73
Грабители обчистили квартиру французского премьера

Никаких документов, представляющих государственную тайну, злоумышленникам найти не удалось.

19:24  27 Апреля 2017
68
Смартфонам BlackBerry вернули оригинальную клавиатуру

Смартфон KeyOne станет первым устройством, имеющим физическую клавиатуру, с тех пор, как право выпуска продукции под брендом BlackBerry перешло к китайским инвесторам

19:16  27 Апреля 2017
63
Трамп разочаровал своих сторонников "непрезидентскими" твитами

Президент США Дональд Трамп вызывает беспокойство у своих сторонников частыми твитами. Они убеждены, что это не соответствует его статусу

19:15  27 Апреля 2017
62
Абэ рассказал, как бывшие жители смогут попасть на Курильские острова

На Южные Курилы будет организован авиарейс для бывших жителей островов

19:12  27 Апреля 2017
62
Дочерней компании Apple грозит штраф до 5 млн рублей

В отношении компании «Эппл Рус» (российской структуры корпорации Apple) возбуждено административное дело, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

19:05  27 Апреля 2017
56
АВТОВАЗ отчитался об успешном I квартале 2017 года

Концерн АВТОВАЗ в три раза сократил чистый убыток в I квартале 2017 года. Об этом свидетельствует опубликованный в четверг отчет компании по МФСО

19:02  27 Апреля 2017
47
"Не за Макрона, а против Ле Пен": французская элита объединилась против общего врага

После проведения первого тура голосования президентских выборов многие политики Франции стали открыто агитировать за Эммануэля Макрона

18:54  27 Апреля 2017
117
Путин установил планку дивидендов госкомпаний

Президент России Владимир Путин согласился с подходом, предложенным премьер-министром Дмитрием Медведевым, по которому выплата дивидендов госкомпаниями составит 50 от чистой прибыли

18:52  27 Апреля 2017
199
Пентагон обвинил Китай в милитаризации Южно-Китайского моря

Командующий Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США (USPACOM) Гарри Гаррис заявил, что Китай милитаризует Южно-Китайское море

18:51  27 Апреля 2017
84
Фестиваль «КаZантип» в Крыму может получить второй шанс

О возможном возрождении молодежного музыкального фестиваля «КаZантип» сообщил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий.

18:47  27 Апреля 2017
56
Кремль анонсировал первую встречу Путина с новым президентом Франции

Президент России Владимир Путин встретится с новым главой Франции на саммите G20 в Гамбурге, заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков

18:34  27 Апреля 2017
93
В России будут развивать беспилотный вид транспорта

Минпромторг РФ планирует простимулировать появление технологий автономного пилотирования на транспорте

18:33  27 Апреля 2017
56
Путин и Абэ выступили за мир на Корейском полуострове

Урегулирование напряженной ситуации на Корейском полуострове обсудили на встрече в Москве президент РФ Владимир Путин и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

18:26  27 Апреля 2017
64
Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились о следующей встрече

Следующая встреча президента РФ Владимира Путина с японским премьер-министром Синдзо Абэ состоится на полях саммита G20 в Гамбурге

18:25  27 Апреля 2017
36
Онищенко отреагировал на протесты школьников во Франции анекдотом про Сталина

Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко прокомментировал акции протеста во Франции, участниками которых стали несовершеннолетние (школьники и лицеисты)

18:18  27 Апреля 2017
85
Россия может продать Турции комплексы С-400

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в рамках своей грядущей встречи могут затронуть тему продажи Анкаре российских ЗРК С-400

18:15  27 Апреля 2017
62
Путин предложил Японии помощь в восстановлении АЭС "Фукусима"

Россия готова оказать помощь Японии в восстановлении атомной электростанции Фукусима и видит перспективы сотрудничества в атомной энергетике

18:11  27 Апреля 2017
63
На Украине не видят будущего у российских банков

Перспектив развития у российских банков на Украине нет это было понятно еще два года назад, заявила замглавы Национального банка Екатерина Рожкова.

18:10  27 Апреля 2017
69
Правообладателям

18:08  27 Апреля 2017
56
Нефтяной баланс ОПЕК: ожидания по ценам на черное золото к концу 2017 года

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо ожидает достижения баланса на рынке нефти во второй половине текущего года

18:02  27 Апреля 2017
84
Рынок нефти может постигнуть огромный дефицит

На нефтяном рынке уже к 2020 году может образоваться сильный дефицит нефти

17:59  27 Апреля 2017
142
Новый компактный кроссовер Volkswagen T-Roc предстал на видео

В интернете доступен для просмотра официальный видео-ролик, посвященный новой модели немецкого концерна Volkswagen T-Roc

17:58  27 Апреля 2017
116