Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

19:55  06 Ноября 2014
148
Сиэтл, шт. Вашингтон, США
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

Вот уже не первый день бушуют страсти вокруг статьи The Wall Street Journal, в которой сообщается, что американские власти принялись расследовать подозрения в отмывании денег Геннадием Тимченко, старым другом президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе появилась информация о том, что против Геннадия Тимченко и компании Gunvor начато расследование, в связи с подозрением в отмывании денег на территории США.

Следствие ведет прокуратура Нью-Йорка, есть подозрения, что российский нефтетрейдер проводил через финансовую систему США полученные незаконным путем средства от сделок на российском рынке. Министерство юстиции Америки, которое занимает позицию генеральной прокуратуры, также поддерживает ход расследования.

Подозрения американских властей падают на сотрудничество между швейцарской компанией Gunvor Group, основанной Тимченко, и «Роснефтью», которая являлась поставщиком энергоресурсов. Все сделки были совершены до введения первых санкционных мер в отношении России. А в марте текущего года Геннадий Тимченко успешно продал свою долю (44%) в Gunvor Group ее исполнительному директору Торбьерну Торнквисту. Напомним, что Тимченко при этом остался совладельцем еще одного газового гиганта «Новатэка».

Рабочий день в США к моменту написания статьи уже завершился, поэтому американские прокуроры не были доступны для получения комментариев, разъясняющих обстоятельства дела.

Представители Gunvor Group, в свою очередь, сообщили, что они не получали каких бы то ни было уведомлений или распоряжений с американской стороны, тем более официальных обвинений, поэтому посчитали опубликованную информацию «устаревшими слухами» и «беспочвенной болтовней».  Никаких более  материалов или заявлений, тем более официальных, со стороны Вашингтона не поступало, что лишний раз доказывает – вся эта история с поиском подозрений, не что иное, как очередная провокация, как основной и излюбленный метод ведения политики Вашингтоном.

Официальные представители бизнесмена Тимченко успели не раз опровергнуть подложенную американским изданием «утку».

«К сожалению или счастью, материал Wall Street Journal не содержит никаких конкретных фактов, подтверждающих приведенные обвинения»,- сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Volga Group.

В защиту Геннадия Тимченко также выступил директор по корпоративным связям Gunvor Сет Петрас, развеявший оставшиеся сомнения журналистов.

«Мы добровольно и заблаговременно предоставляли подробную информацию о компании, включая списки акционеров, корпоративную структуру и даже подробности всех сделок и договоров купли-продажи с "Роснефтью". Нам нечего скрывать. Во-первых, Gunvor никогда не была посредником между покупателем и продавцом, в том числе с "Роснефтью". Это утверждение фактически неверно. Мы никогда так не работали, и не будем работать»,- заявил Сет Петрас.

«Во-вторых, тендеры "Роснефти" были открытыми, и Gunvor никогда в одиночку не участвовала в конкурсах. Мы покупали по тем же ценам, что и другие. Когда нам нужно было купить больше, мы и платили больше. Отмечу, что Gunvor уже более двух лет не приобретала сырую нефть у "Роснефти",- добавил представитель Gunvor.

Что касается самого Тимченко, то официально он являлся только акционером компании. Члены его семьи в управлении делами компании замечены не были, ни в совет директоров, ни в один другой руководящий совет не входили.

Геннадий Тимченко является основным акционером инвестиционной компанией Volga Group, которой в свою очередь принадлежат такие организации как строительная компания СТГ (63%), логистические фирмы ООО «Трансойл» (80%) и ООО «Сахатранс» (89%), производство питьевой воды «Акваника» (100%). Это только компании с выкупленными контрольными пакетами акций, остальные же компании, такие как ОАО «Новатэк», ОАО «СИБУР Холдинг», СГ «СОГАЗ», ОАО Банк «Россия» и множество других не менее известных организаций, принадлежат Volga Group меньше, чем наполовину.  

Анатолий Клюквин

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
Загрузка...
В Грузии приняли новую конституцию В Эмиратах успешно испытали беспилотное летающее такси Украинский нардеп Ирина Подоляк по-русски рассказала немецкой газете о "борьбе со всем российским" Депутат Рады об отношениях Украины с "соседями": "раздраконили" Польшу, "заклевали" Белоруссию из-за "понтов на день" Политолог: новым витком антироссийской истерии Трамп загоняет себя в угол Ракетоносцы ВКС России атаковали террористов в Дейр эз-Зоре и Идлибе После выборов: дальнейшее взаимодействие Москвы и Берлина зависит от поведения Меркель Ляшко обвинил киевские власти в сговоре из-за закупки в Польше трамвайных вагонов, сделанных с участием России В Раде заявили, что Венгрия шантажирует Украину своими ультиматумами Корнейчук: США выдвинули "четкое требование" к Порошенко по траншам МВФ Эксперт пояснил, что означают планы США ограничить полеты военных самолетов РФ Главные новости Сирии 26 сентября 16:00: военные РФ возвели мост через Евфрат, под Хамимой погибло 15 солдат САА
"Покажем Яценюку, как строятся стены": установку 50-километрового забора на границе Крыма и Украины поддержали россияне

ФСБ построит забор на границе Крыма и Украины, чтобы пресечь проникновение диверсантов. Соцсети поддерживают проект и вспоминают стену Яценюка

17:42  26 Сентября 2017
44
Путин распорядился выделить более 100 миллионов на ремонт соцучреждений Ярославской области

Ярославская область получит в этом году более 100 миллионов рублей на ремонт местных больниц и поликлиник. Такое распоряжение подписал президент России Владимир Путин.

17:38  26 Сентября 2017
58
Росгвардия намерена ввести регистрацию и учет пневматического оружия

После инцидента со стрельбой в ивантеевской школе Росгвардия предлагает регистрировать и ставить на учет пневматическое оружие.

17:38  26 Сентября 2017
45
Пассажиры рейсов «ВИМ-Авиа» из Петербурга не могут вылететь на отдых

Кризисная ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» продолжает развиваться.

17:34  26 Сентября 2017
60
Переобулись на ходу: Болгария станет ярым лоббистом "Турецкого потока" в Брюсселе

Обсуждение глава правления Газпрома Алексеем Миллером поставок газа в рамках Турецкого потока в Болгарию и транзит через эту страну показывает: София пытается вернуть потерянные с Южным потоком преимущества. Об этом ФБА Экономика сегодня рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

17:29  26 Сентября 2017
55
В Грузии приняли новую конституцию

В Грузии большинством голосов в парламенте была принята новая конституция.

17:21  26 Сентября 2017
33
Проблемы "ВИМ-Авиа" скорректируют тарифы на рынке

Трудности, с которыми столкнулась авиакомпания ВИМ-Авиа, были очевидны для участников рынка давно, а серьезных последствий для отрасли от этого не будет. Такое мнение высказал ведущий эксперт Института Экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко.

17:13  26 Сентября 2017
30
ФСБ не подтвердила сообщения СМИ об организаторах анонимных звонков о "минировании"

СМИ опубликовали сообщения о том, что организатор волны анонимных звонков о минировании якобы был установлен. Однако в Федеральной службе безопасности эти сведения опровергли.

17:11  26 Сентября 2017
34
Дмитрий Козак анонсировал новые отставки губернаторов

Кадровые перестановки в руководстве российских регионов прокомментировал вице-премьер Дмитрий Козак.

17:10  26 Сентября 2017
60
В Эмиратах успешно испытали беспилотное летающее такси

За испытаниями аппарата, получившего название Volocopter 2X, наблюдал наследный принц Дубая, шейх Хамдан Аль Мактум.

17:06  26 Сентября 2017
43
"Рои дронов" России и США изменят подход к противостоянию в воздухе

Главная задача «роя дронов» заключается в имитировании средств воздушного нападения для дезориентации систем ПВО противника и последующий их вывод из строя

17:05  26 Сентября 2017
96
Украинский нардеп Ирина Подоляк по-русски рассказала немецкой газете о "борьбе со всем российским"

Немецкая Neues Deutschland высмеяла депутата Верховной рады Украины Ирину Подоляк, которая смогла объяснить новый закон о языке только по-русски

17:04  26 Сентября 2017
70
В Москву прибудет делегация дипломатов КНДР

Представитель МИД Северной Кореи проведет переговоры в Москве.

17:04  26 Сентября 2017
60
Поклонская рассказала, о чем поговорила бы с императором Николаем II

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, о чем поговорила бы с императором Николаем II, если бы имела возможность встретиться с ним.

17:01  26 Сентября 2017
31
Депутат Рады об отношениях Украины с "соседями": "раздраконили" Польшу, "заклевали" Белоруссию из-за "понтов на день"

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Попов прокомментировал подписание президентом Украины Петром Порошенко закона об образовании, который вызвал неприятие у Польши, Венгрии, Румынии и России. По его мнению, Киев лишается сторонников на международной арене

17:00  26 Сентября 2017
84
Политолог: новым витком антироссийской истерии Трамп загоняет себя в угол

Если администрация Белого дома все-таки ограничит полеты российской военной авиации над США, она лишь ухудшит свое положение.

17:00  26 Сентября 2017
42
Ракетоносцы ВКС России атаковали террористов в Дейр эз-Зоре и Идлибе

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС во вторник нанесли удары по объектам международных террористических группировок в Сирии.

16:54  26 Сентября 2017
44
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг возможной блокировки Facebook

Компания Facebook обязана соблюдать российские законы, а рассуждать о пользе или вреде ее работы некорректно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

16:49  26 Сентября 2017
39
После выборов: дальнейшее взаимодействие Москвы и Берлина зависит от поведения Меркель

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» пришел к выводу, что кардинальных изменений в линии Берлина по российско-германским отношениям по причине итогов данных выборов не будет.

16:45  26 Сентября 2017
72
В Петербурге решили отложить отопительный сезон

Отопление в домах Санкт-Петербурга появится не раньше чем через две недели. Об этом заявил глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

16:44  26 Сентября 2017
44
Новак озвучил прогноз по работе "Газпром нефти" в Иракском Курдистане

Министр энергетики Александр Новак рассказал о том, может ли помешать референдум о независимости Курдистана работе Газпром нефти в регионе.

16:39  26 Сентября 2017
55
Ляшко обвинил киевские власти в сговоре из-за закупки в Польше трамвайных вагонов, сделанных с участием России

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обвинил власти Киева в коррупционном сговоре из-за закупки польских трамвайных вагонов, которые были сделаны с участием России

16:33  26 Сентября 2017
92
Монголия пересмотрела проект строительства ГЭС в районе Байкала

Монголия отменила тендеры, объявленные в 2016 году, на проведение технико-экономического обоснования и оценку воздействия на окружающую среду проекта строительства ГЭС Шурэн на главной артерии Байкала реке Селенга и водоотвода Орхон на ее притоке.

16:31  26 Сентября 2017
44
В Минтрансе объяснили, почему бессмысленна господдержка "ВИМ-Авиа"

Государственная поддержка компании ВИМ-Авиа не имеет смысла, так как она практически прекратила свою работу. Об этом заявил министр транспорта Максим Соколов.

16:14  26 Сентября 2017
30
В Минкомсвязи назвали причины для блокировки Facebook в РФ

Возможность блокировки Facebook на территории России прокомментировали в Минкомсвязи.

16:13  26 Сентября 2017
43
В Раде заявили, что Венгрия шантажирует Украину своими ультиматумами

Заявление МИД Венгрии о блокировании евроинтеграционых стремлений Украины считается шантажом. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар.

16:07  26 Сентября 2017
135
Корнейчук: США выдвинули "четкое требование" к Порошенко по траншам МВФ

США выдвинули к президенту Украины Петру Порошенко требование навести порядок в Нацбанке Украины и убрать коррупционные схемы. В противном случае, утверждает украинский политолог Дмитрий Корнейчук, США откажут Киеву в траншах МВФ

16:07  26 Сентября 2017
139
Эксперт пояснил, что означают планы США ограничить полеты военных самолетов РФ

Ожидаемое ограничение на полеты российских военных самолетов над территорией США прокомментировал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

16:05  26 Сентября 2017
90
Главные новости Сирии 26 сентября 16:00: военные РФ возвели мост через Евфрат, под Хамимой погибло 15 солдат САА

Сирия, 26 сентября. В Дейр эз-Зоре российские военные в кратчайшие сроки возвели переправу через Евфрат для переброски техники и солдат на восточный берег реки. В ходе продолжительных боев с запрещенной в РФ террористической организацией ИГ под Хамимой погибло 15 солдат САА. SDF провела передислокацию личного состава, направив 15 % бойцов из Ракки в Дейр эз-Зор.

16:00  26 Сентября 2017
89
Киев - Пекин - Донбасс: ущерб от Майдана связан с позицией Китая по миротворцам

Китай вряд ли примкнет к украинскому проекту резолюции по вводу миротворцев в Донбасс, так как Россия для Пекина как партнер важна, а Украина после Майдана - уже нет.

15:59  26 Сентября 2017
206