Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

19:55  06 Ноября 2014
148
Сиэтл, шт. Вашингтон, США
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

Вот уже не первый день бушуют страсти вокруг статьи The Wall Street Journal, в которой сообщается, что американские власти принялись расследовать подозрения в отмывании денег Геннадием Тимченко, старым другом президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе появилась информация о том, что против Геннадия Тимченко и компании Gunvor начато расследование, в связи с подозрением в отмывании денег на территории США.

Следствие ведет прокуратура Нью-Йорка, есть подозрения, что российский нефтетрейдер проводил через финансовую систему США полученные незаконным путем средства от сделок на российском рынке. Министерство юстиции Америки, которое занимает позицию генеральной прокуратуры, также поддерживает ход расследования.

Подозрения американских властей падают на сотрудничество между швейцарской компанией Gunvor Group, основанной Тимченко, и «Роснефтью», которая являлась поставщиком энергоресурсов. Все сделки были совершены до введения первых санкционных мер в отношении России. А в марте текущего года Геннадий Тимченко успешно продал свою долю (44%) в Gunvor Group ее исполнительному директору Торбьерну Торнквисту. Напомним, что Тимченко при этом остался совладельцем еще одного газового гиганта «Новатэка».

Рабочий день в США к моменту написания статьи уже завершился, поэтому американские прокуроры не были доступны для получения комментариев, разъясняющих обстоятельства дела.

Представители Gunvor Group, в свою очередь, сообщили, что они не получали каких бы то ни было уведомлений или распоряжений с американской стороны, тем более официальных обвинений, поэтому посчитали опубликованную информацию «устаревшими слухами» и «беспочвенной болтовней».  Никаких более  материалов или заявлений, тем более официальных, со стороны Вашингтона не поступало, что лишний раз доказывает – вся эта история с поиском подозрений, не что иное, как очередная провокация, как основной и излюбленный метод ведения политики Вашингтоном.

Официальные представители бизнесмена Тимченко успели не раз опровергнуть подложенную американским изданием «утку».

«К сожалению или счастью, материал Wall Street Journal не содержит никаких конкретных фактов, подтверждающих приведенные обвинения»,- сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Volga Group.

В защиту Геннадия Тимченко также выступил директор по корпоративным связям Gunvor Сет Петрас, развеявший оставшиеся сомнения журналистов.

«Мы добровольно и заблаговременно предоставляли подробную информацию о компании, включая списки акционеров, корпоративную структуру и даже подробности всех сделок и договоров купли-продажи с "Роснефтью". Нам нечего скрывать. Во-первых, Gunvor никогда не была посредником между покупателем и продавцом, в том числе с "Роснефтью". Это утверждение фактически неверно. Мы никогда так не работали, и не будем работать»,- заявил Сет Петрас.

«Во-вторых, тендеры "Роснефти" были открытыми, и Gunvor никогда в одиночку не участвовала в конкурсах. Мы покупали по тем же ценам, что и другие. Когда нам нужно было купить больше, мы и платили больше. Отмечу, что Gunvor уже более двух лет не приобретала сырую нефть у "Роснефти",- добавил представитель Gunvor.

Что касается самого Тимченко, то официально он являлся только акционером компании. Члены его семьи в управлении делами компании замечены не были, ни в совет директоров, ни в один другой руководящий совет не входили.

Геннадий Тимченко является основным акционером инвестиционной компанией Volga Group, которой в свою очередь принадлежат такие организации как строительная компания СТГ (63%), логистические фирмы ООО «Трансойл» (80%) и ООО «Сахатранс» (89%), производство питьевой воды «Акваника» (100%). Это только компании с выкупленными контрольными пакетами акций, остальные же компании, такие как ОАО «Новатэк», ОАО «СИБУР Холдинг», СГ «СОГАЗ», ОАО Банк «Россия» и множество других не менее известных организаций, принадлежат Volga Group меньше, чем наполовину.  

Анатолий Клюквин

Загрузка...
Загрузка...
Порошенко сообщил о поставках Javelin за счет США

Президент Украины Петр Порошенко заявил о предстоящих поставках противотанковых комплексов Javelin за счет американского бюджета.

1:26  18 Января 2018
40
Россия заработала на продаже сахара 200 миллионов долларов

Россия в прошлом году экспортировала свыше 500 тысяч тонн свекловичного сахара. Это в пять раз больше по сравнению с показателями 2016 года.

1:06  18 Января 2018
39
Все о выборах президента России в 2018 году: как пройдут, где голосовать, когда объявят результаты голосования

В любой демократической стране базовым является институт выборов, хотя как формы, так и виды избирательной системы в каждом государстве сильно отличаются. Достаточно вспомнить выборную систему в США, где последнее слово принадлежит группе выборщиков. В России же действует всеобщее избирательно право, позволяющее гражданам выражать свое отношение к политике и власти.

1:00  18 Января 2018
38
Симоньян посоветовала ЕП вспомнить, чем закончился запуск Ukraine Today

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала предложение члена Европейского парламента создать телеканал Europe Today для противодействия влиянию российскому телеканалу.

0:56  18 Января 2018
44
СМИ сообщили о госпитализации Армена Джигарханяна

Актеру и режиссеру Армену Джигарханяну стало плохо в театре. Ему вызвали медиков.

0:45  18 Января 2018
32
Киев запретил прокат фильма «Матильда»

Прокат российского фильма «Матильда» запретили на территории Украины. Об этом заявил член экспертного совета при Госкино Дмитрий Капранов.

0:34  18 Января 2018
50
Жители Афганистана намерены наградить Трампа медалью «За храбрость»

Жители афганской провинции Логар собрали 700 долларов на изготовление золотой медали «За храбрость», которой они наградили президента США Дональда Трампа.

0:27  18 Января 2018
59
Госдума рассмотрит поправку в УПК о заключении в СИЗО родителей несовершеннолетних

Российский сенатор Андрей Кутепов внесет в Госдуму законопроект, согласно которому подозреваемых в уголовных преступлениях беременных женщин, отцов-одиночек и матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет, будут заключать под стражу на время следствия в исключительных случаях.

0:15  18 Января 2018
38
Рада отложила принятие поправки в законопроект о Донбассе

Верховная рада Украины не стала принимать поправку в законопроект о реинтеграции Донбасса о разрыве дипломатических отношений с Россией. Решение поддержали всего лишь 72 парламентария.

0:12  18 Января 2018
36
Трамп обвинил Россию в помощи КНДР

Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она помогает Северной Корее «обходить» международные санкции.

0:00  18 Января 2018
60
Палата общин британского парламента проголосовала за законопроект о Brexit

Палата общин парламента Великобритании приняла законопроект об Brexit в третьем чтении.

23:36  17 Января 2018
45
Минздрав сообщил об улучшении здоровья пострадавших в пермской школе

Министерство здравоохранения Пермского края сообщило о состоянии здоровья пострадавших в городской школе 127.

23:24  17 Января 2018
36
Ученые раскрыли секрет древнеегипетских мумий братьев

Ученые из Манчестерского университета сделали анализ ДНК мумий, найденных в одной из древних гробниц Египта много лет назад.

23:12  17 Января 2018
46
Путин посетит мероприятия к 75-летию прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин посетит Санкт-Петербург 18 января, где он посетит мероприятия в честь 75-летия прорыва блокады Ленинграда.

22:55  17 Января 2018
34
Штаб Путина в Петербурге возглавят директор «Силовых машин», ветеран и студентка

Предвыборный штаб Владимира Путина в Санкт-Петербурге возглавят генеральный директор «Силовых машин», ветеран и студентка.

22:50  17 Января 2018
59
Адковат Януковича подтвердил его намерение вернуться на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович планирует вернуться в страну. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк.

22:33  17 Января 2018
115
В Госдуме ответили на заявления Европарламента в адрес российских СМИ

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Андрей Свинцов прокомментировал заявления Европейского парламента об RT и Sputnik.

22:08  17 Января 2018
120
Поклонская ответила депутату Украины на его призыв проверить ее у психиатра

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала народного депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука клоуном, который радуется возможности напомнить о себе.

21:50  17 Января 2018
153
Пушков: Киев осознал, что разрыв дипотношений с РФ – глупость

Украина отказалась от разрыва дипломатических отношений с Россией, потому что осознала, что это глупость. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

21:13  17 Января 2018
256
Хакеров из КНДР обвинили в нападении на криптобиржи Южной Кореи

Хакеров из КНДР обвинили в атаках на криптовалютные биржи Южной Кореи.

20:46  17 Января 2018
52
В ДНР спрогнозировали эскалацию конфликта из-за поставок Javelin

В самопровозглашенной ДНР заявили об угрозе эскалации конфликта в Донбассе из-за поставок ракетных комплексов Javelin.

20:43  17 Января 2018
225
МИД РФ предупредил о снижении авторитета Совбеза ООН

Участники встречи в Ванкувере подвергают сомнению авторитет Совета безопасности ООН

20:39  17 Января 2018
82
Посол Украины в Польше рассказал, почему Киев так и не напал на Крым

Киев сознательно отказался воевать за Крым, чтобы провести выборы

20:17  17 Января 2018
666
Силуанов назвал способ превращения РФ во вторую Норвегию

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов объяснил, каким образом Россия должна превратиться во вторую Норвегию.

20:15  17 Января 2018
261
Олигарх не кандидат: коммунисты отказали Грудинину в доверии

Последние электоральные потери бизнесмена от партии коммунистов Павла Грудинина, который был выдвинут КПРФ в качестве кандидата в президенты РФ, не вызывают удивления считает политолог Армен Гаспарян.

20:10  17 Января 2018
4 664
Land Rover разработал скоростной Defender со 405-сильным мотором

Автопроизводитель Land Rover разработал скоростную версию внедорожника Defender с двигателем V8 мощностью 405 «лошадей».

20:04  17 Января 2018
521
Банкам разрешили блокировать и возвращать мошеннические переводы

Законопроект о блокировке и возврате мошеннических переводов принят Госдумой в первом чтении

19:53  17 Января 2018
114
Силуанов рассказал о новых условиях амнистии капиталов

Министр финансов России Антон Силуанов назвал срок второго этапа амнистии капиталов.

19:48  17 Января 2018
40
Страна из шести областей: в ЛНР высмеяли идею отказа Украины от наследия УССР

В самопровозглашенной ЛНР с иронией отнеслись к идее считать Украину правопреемницей не УССР, а УНР.

19:39  17 Января 2018
394
Комитет защиты журналистов из США "попался" на двойных стандартах

Организация Комитет защиты журналистов (КЗЖ) практикует двойные стандарты в отстаивании прав СМИ

19:31  17 Января 2018
257