Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

19:55  06 Ноября 2014
148
Сиэтл, шт. Вашингтон, США
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

Вот уже не первый день бушуют страсти вокруг статьи The Wall Street Journal, в которой сообщается, что американские власти принялись расследовать подозрения в отмывании денег Геннадием Тимченко, старым другом президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе появилась информация о том, что против Геннадия Тимченко и компании Gunvor начато расследование, в связи с подозрением в отмывании денег на территории США.

Следствие ведет прокуратура Нью-Йорка, есть подозрения, что российский нефтетрейдер проводил через финансовую систему США полученные незаконным путем средства от сделок на российском рынке. Министерство юстиции Америки, которое занимает позицию генеральной прокуратуры, также поддерживает ход расследования.

Подозрения американских властей падают на сотрудничество между швейцарской компанией Gunvor Group, основанной Тимченко, и «Роснефтью», которая являлась поставщиком энергоресурсов. Все сделки были совершены до введения первых санкционных мер в отношении России. А в марте текущего года Геннадий Тимченко успешно продал свою долю (44%) в Gunvor Group ее исполнительному директору Торбьерну Торнквисту. Напомним, что Тимченко при этом остался совладельцем еще одного газового гиганта «Новатэка».

Рабочий день в США к моменту написания статьи уже завершился, поэтому американские прокуроры не были доступны для получения комментариев, разъясняющих обстоятельства дела.

Представители Gunvor Group, в свою очередь, сообщили, что они не получали каких бы то ни было уведомлений или распоряжений с американской стороны, тем более официальных обвинений, поэтому посчитали опубликованную информацию «устаревшими слухами» и «беспочвенной болтовней».  Никаких более  материалов или заявлений, тем более официальных, со стороны Вашингтона не поступало, что лишний раз доказывает – вся эта история с поиском подозрений, не что иное, как очередная провокация, как основной и излюбленный метод ведения политики Вашингтоном.

Официальные представители бизнесмена Тимченко успели не раз опровергнуть подложенную американским изданием «утку».

«К сожалению или счастью, материал Wall Street Journal не содержит никаких конкретных фактов, подтверждающих приведенные обвинения»,- сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Volga Group.

В защиту Геннадия Тимченко также выступил директор по корпоративным связям Gunvor Сет Петрас, развеявший оставшиеся сомнения журналистов.

«Мы добровольно и заблаговременно предоставляли подробную информацию о компании, включая списки акционеров, корпоративную структуру и даже подробности всех сделок и договоров купли-продажи с "Роснефтью". Нам нечего скрывать. Во-первых, Gunvor никогда не была посредником между покупателем и продавцом, в том числе с "Роснефтью". Это утверждение фактически неверно. Мы никогда так не работали, и не будем работать»,- заявил Сет Петрас.

«Во-вторых, тендеры "Роснефти" были открытыми, и Gunvor никогда в одиночку не участвовала в конкурсах. Мы покупали по тем же ценам, что и другие. Когда нам нужно было купить больше, мы и платили больше. Отмечу, что Gunvor уже более двух лет не приобретала сырую нефть у "Роснефти",- добавил представитель Gunvor.

Что касается самого Тимченко, то официально он являлся только акционером компании. Члены его семьи в управлении делами компании замечены не были, ни в совет директоров, ни в один другой руководящий совет не входили.

Геннадий Тимченко является основным акционером инвестиционной компанией Volga Group, которой в свою очередь принадлежат такие организации как строительная компания СТГ (63%), логистические фирмы ООО «Трансойл» (80%) и ООО «Сахатранс» (89%), производство питьевой воды «Акваника» (100%). Это только компании с выкупленными контрольными пакетами акций, остальные же компании, такие как ОАО «Новатэк», ОАО «СИБУР Холдинг», СГ «СОГАЗ», ОАО Банк «Россия» и множество других не менее известных организаций, принадлежат Volga Group меньше, чем наполовину.  

Анатолий Клюквин

Загрузка...
Загрузка...
Активисты "назло" планам Трампа купили землю на границах США и Мексики

Пранкеры Cards Against Humanity сообщили о приобретении участка земли на границе США и Мексики, чтобы помешать президенту США Дональду Трампу построить стену.

7:53  19 Ноября 2017
55
В ДНР заявили о 30 обстрелах со стороны ВСУ

Представитель оперативного командования ДНР сообщил, что со стороны украинских силовиков в зоне конфликта в Донбассе за прошедшие сутки было зафиксировано 30 случаев нарушений режима прекращения огня.

7:50  19 Ноября 2017
41
Polaroid обвинила Fujifilm в плагиате

Polaroid подала в суд на Fujifilm из-за выпуска пленки с белыми рамками.

7:42  19 Ноября 2017
48
Эксперты составили список самых надежных авто Европы

При этом учитывались 18 различных типов дефектов - в частности, двигателя, ходовой части, трансмиссии, подвески, шасси и других важных элементов авто.

7:27  19 Ноября 2017
56
Porsche вернулась к идее гибридного спорткара 911

Немецкий автопроизводитель задумался о выпуске гибридной модели Porsche 911 в будущем, по данным СМИ.

7:22  19 Ноября 2017
35
Путин вместе с ДНР и ЛНР поставил Порошенко в тупик

Переговоры президента России Владимира Путина с руководителями Донецкой и Луганской народных республик застали президента Украины Петра Порошенко врасплох, как считает депутат Народного собрания ДНР Владимир Бидевка.

7:16  19 Ноября 2017
76
СМИ сообщили о госпитализации американского певца и актера Дэвида Кэссиди

Актер и певец Дэвид Кэссиди находится в больнице в критическом состоянии.

7:03  19 Ноября 2017
50
Полиция Лос-Анджелеса расследует 20 дел о домогательствах в шоу-бизнесе

Число секс-скандалов в США растет как снежный ком, по данным NBC.

6:52  19 Ноября 2017
55
Червоненко: Варшава блокирует Киев из-за "игр в Бандеру"

Польша заблокировала транзит украинских грузов через свою территорию в связи с политикой Украины, считает экс-министр Евгений Червоненко.

6:44  19 Ноября 2017
51
Синоптики предсказывают начало зимы в Москве

Зима в Москве может наступить уже в понедельник, сообщили синоптики.

6:35  19 Ноября 2017
47
СМИ: Киев готовит военный удар по России

Украина готовит военный удар по России, заявили в Верховной Раде.

6:32  19 Ноября 2017
800
Анархисты атаковали полицейский участок в США

Анархисты совершили налет на участок полиции в Филадельфии, залив его краской и забросав листовками с пропагандой.

6:07  19 Ноября 2017
50
ВМС Аргентины получили 7 сигналов с пропавшей субмарины

С потерянной подлодки ВМС Аргентины Сан-Хуан могли отправить семь сигналов.

5:59  19 Ноября 2017
81
Дед Мороз зажег главную новогоднюю елку страны

В Великом устюге зажгли Первую новогоднюю елку России.

5:49  19 Ноября 2017
61
ООП готова разорвать отношения с США

Организация освобождения Палестины заявил о возможном прекращении отношений с властями США.

5:44  19 Ноября 2017
56
Mercedes-Benz - лидер продаж в России

Продажи купе и кабриолетов позволили марке Mercedes-Benz занять лидирующую позицию рейтинга, составленного аналитическим агентством Автостат.

5:39  19 Ноября 2017
34
Картинка из комикса ушла с молотка за $500 тысяч

Рисунок из серии комиксов Приключения Тинтина продали за 500 тысяч на аукционе в Париже.

5:26  19 Ноября 2017
105
Макрон обсудил с мировыми лидерами ситуацию на Ближнем Востоке

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с лидером Ливана, принцем Саудовской Аравии, главой Египта, генсеком ООН и президентом США.

5:20  19 Ноября 2017
55
Трамп и Макрон обсудили Иран и "Хезболлу"

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, об итогах беседы сообщила пресс-служба Белого дома.

5:15  19 Ноября 2017
47
ГИБДД: во Владивостоке за сутки произошло 300 ДТП

Как сообщили В УГИБДД по Приморскому краю, ситуация на дорогах города Владивостока стабилизируется.

4:47  19 Ноября 2017
43
Китайские СМИ сообщили о пожаре в пригороде Пекина

По меньшей мере 19 человек погибли в результате сильного пожара в Пекине.

4:38  19 Ноября 2017
49
Титул "Мисс мира-2017" завоевала девушка из Индии

В китайском городе Санья выбрали Мисс мира-2017.

4:31  19 Ноября 2017
51
Лидер ирландских националистов Адамс объявил об отставке

Бессменный лидер ирландских националистов Джерри Адамс объявил об отставке.

4:20  19 Ноября 2017
49
Министерство обороны Аргентины сообщило о сигналах с пропавшей подлодки

В Минобороны Аргентины рассказали об обнаружении сигналов с пропавшей подлодки.

4:10  19 Ноября 2017
404
СМИ: Япония планирует совместно с РФ выращивать клубнику на Курилах

По данным газеты Yomiuri, кабмин Японии прорабатывает план совместного выращивания клубники в теплицах на Южных Курилах.

4:01  19 Ноября 2017
36
В сети пользователи высмеяли "провал" американских ВВС в небе над Орегоном

Инцидент, произошедший в небе над Орегоном, в ходе которого ВВС США не смогли перехватить неопознанный летальный аппарат, активно обсуждался читателям западных СМИ.

3:54  19 Ноября 2017
296
Итальянский астронавт заснял падение метеорита в Атлантический океан

Итальянский астронавт Паоло Несполи с МКС показал видео, на котором запечатлены кадры падения метеорита.

3:16  19 Ноября 2017
267
У берегов Испании за сутки спасли 600 мигрантов

Около 600 мигрантов из африканских стран спасены у берегов Испании за последние сутки, как свидетельствуют данные национальной Службы спасения на море.

3:10  19 Ноября 2017
50
Модельер Аззедин Алайя умер в Париже

На 78-м году жизни скончался любимый модельер голливудских звезд Аззедин Алайя.

3:05  19 Ноября 2017
54
МИД Украины вызвал посла Польши для объяснений ситуации с черным списком на въезд

Ранее в субботу секретаря украинской Государственной межведомственной комиссии Украины Святослава Шеремета отказались пропустить через границу с Польшей.

2:58  19 Ноября 2017
125