Подписаться
на push-уведомления?
Да

Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

19:55  06 Ноября 2014
148
Сиэтл, шт. Вашингтон, США
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

Вот уже не первый день бушуют страсти вокруг статьи The Wall Street Journal, в которой сообщается, что американские власти принялись расследовать подозрения в отмывании денег Геннадием Тимченко, старым другом президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе появилась информация о том, что против Геннадия Тимченко и компании Gunvor начато расследование, в связи с подозрением в отмывании денег на территории США.

Следствие ведет прокуратура Нью-Йорка, есть подозрения, что российский нефтетрейдер проводил через финансовую систему США полученные незаконным путем средства от сделок на российском рынке. Министерство юстиции Америки, которое занимает позицию генеральной прокуратуры, также поддерживает ход расследования.

Подозрения американских властей падают на сотрудничество между швейцарской компанией Gunvor Group, основанной Тимченко, и «Роснефтью», которая являлась поставщиком энергоресурсов. Все сделки были совершены до введения первых санкционных мер в отношении России. А в марте текущего года Геннадий Тимченко успешно продал свою долю (44%) в Gunvor Group ее исполнительному директору Торбьерну Торнквисту. Напомним, что Тимченко при этом остался совладельцем еще одного газового гиганта «Новатэка».

Рабочий день в США к моменту написания статьи уже завершился, поэтому американские прокуроры не были доступны для получения комментариев, разъясняющих обстоятельства дела.

Представители Gunvor Group, в свою очередь, сообщили, что они не получали каких бы то ни было уведомлений или распоряжений с американской стороны, тем более официальных обвинений, поэтому посчитали опубликованную информацию «устаревшими слухами» и «беспочвенной болтовней».  Никаких более  материалов или заявлений, тем более официальных, со стороны Вашингтона не поступало, что лишний раз доказывает – вся эта история с поиском подозрений, не что иное, как очередная провокация, как основной и излюбленный метод ведения политики Вашингтоном.

Официальные представители бизнесмена Тимченко успели не раз опровергнуть подложенную американским изданием «утку».

«К сожалению или счастью, материал Wall Street Journal не содержит никаких конкретных фактов, подтверждающих приведенные обвинения»,- сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Volga Group.

В защиту Геннадия Тимченко также выступил директор по корпоративным связям Gunvor Сет Петрас, развеявший оставшиеся сомнения журналистов.

«Мы добровольно и заблаговременно предоставляли подробную информацию о компании, включая списки акционеров, корпоративную структуру и даже подробности всех сделок и договоров купли-продажи с "Роснефтью". Нам нечего скрывать. Во-первых, Gunvor никогда не была посредником между покупателем и продавцом, в том числе с "Роснефтью". Это утверждение фактически неверно. Мы никогда так не работали, и не будем работать»,- заявил Сет Петрас.

«Во-вторых, тендеры "Роснефти" были открытыми, и Gunvor никогда в одиночку не участвовала в конкурсах. Мы покупали по тем же ценам, что и другие. Когда нам нужно было купить больше, мы и платили больше. Отмечу, что Gunvor уже более двух лет не приобретала сырую нефть у "Роснефти",- добавил представитель Gunvor.

Что касается самого Тимченко, то официально он являлся только акционером компании. Члены его семьи в управлении делами компании замечены не были, ни в совет директоров, ни в один другой руководящий совет не входили.

Геннадий Тимченко является основным акционером инвестиционной компанией Volga Group, которой в свою очередь принадлежат такие организации как строительная компания СТГ (63%), логистические фирмы ООО «Трансойл» (80%) и ООО «Сахатранс» (89%), производство питьевой воды «Акваника» (100%). Это только компании с выкупленными контрольными пакетами акций, остальные же компании, такие как ОАО «Новатэк», ОАО «СИБУР Холдинг», СГ «СОГАЗ», ОАО Банк «Россия» и множество других не менее известных организаций, принадлежат Volga Group меньше, чем наполовину.  

Анатолий Клюквин

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Полиция Барселоны сообщила о большом количестве протестующих в центре города Армия Сирии взяла под контроль новые населенные пункты, ранее занимаемые курдами-боевиками На Украине наблюдается резкое снижение численности населения Турция создаст наблюдательные пункты в зоне безопасности после вытеснения курдов-боевиков Женщины-астронавты вернулись на борт МКС после исторического выхода в открытый космос Армии Турции удалось взять в плен 195 террористов ИГ, отпущенных курдами-боевиками Эксперт нашел вмешательство во внутренние дела РФ в требованиях "Нафтогаза" к "Газпрому" Фильм Тарантино не смог выйти в Китае из-за сцены с Брюсом Ли Ученый заявил об опасности трансполярных перелетов из России в США В ООН призвали решить конфликт с выдачей виз США Советник Трампа рассказал об угрозах из-за расследования коррупции на Украине РФ подтвердила готовность рассмотреть Салливана на пост посла США
Курды переводят конфликт в Сирии в более острую стадию, отказываясь от перемирия - эксперт

Курды-боевики возобновили боевые действия в Сирии, несмотря на подписанное между Турцией и США соглашение о временном прекращении антитеррористической операции Анкары. Они ведут обстрелы на территории города Рас-эль-Айн, сообщило агентство Reuters.

1:24  19 Октября 2019
49
Медведев считает формат G8 не подходящим для решения мировых проблем

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что для решения мировых проблем формат G8 не подходит. Он считает, что центральную роль тут должна играть ООН, которая не исчерпала свой потенциал.

1:21  19 Октября 2019
36
«Зенит» обыграл «Олимпиакос» в овертайме матча баскетбольной Евролиги

Баскетболисты петербургского «Зенита» сумели обыграть греческий «Олимпиакос» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги. Победный счет - 77:68 - был установлен в овертайме.

0:48  19 Октября 2019
52
Полиция Барселоны сообщила о большом количестве протестующих в центре города

Участниками протестной акции в центре Барселоны в пятницу, 18 октября, стали более полумиллиона человек. Местная полиция насчитала около 525 тысяч митингующих.

0:41  19 Октября 2019
55
Илон Маск высказался по поводу российского образования

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск выступил перед участниками краснодарского форума «Дело за малым!» по видеосвязи. Он высказался по поводу российского образования и сделал комплимент кубанцам.

0:26  19 Октября 2019
32
Армия Сирии взяла под контроль новые населенные пункты, ранее занимаемые курдами-боевиками

Военные Сирийской Арабской армии (САА) в пятницу, 18 октября, вошли в несколько населенных пунктов на севере Сирии, которые ранее занимали курдские боевики.

0:14  19 Октября 2019
38
На Украине наблюдается резкое снижение численности населения

Государственная служба статистики зафиксировала резкое снижение численности населения Украины. За восемь месяцев нынешнего года в этой стране на 177 тысяч человек стало меньше. Теперь численность населения составляет 41,976 млн человек.

0:01  19 Октября 2019
55
Владелец BMW Штирлица решил продать раритетный автомобиль

Житель Петербурга разместил в Сети объявление о продаже раритетного немецкого автомобиля BMW 326 1937 года выпуска, который снимался в советском сериале «Семнадцать мгновений весны».

23:50  18 Октября 2019
30
Американцы боятся, что курдский вопрос будет решен не в их пользу - эксперт

Турция поставила на паузу антитеррористическую операцию против курдских боевиков на севере Сирии. Какую роль в этом перемирии играют Соединенные Штаты, рассказал доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

23:38  18 Октября 2019
60
ФАН установил связь генерала минобороны ПНС Ливии с террористами

Генерал минобороны ПНС Ливии Усама Аль-Джувейли является террористом, связанным с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ). Этот факт был установлен Федеральным агентством новостей (ФАН).

23:18  18 Октября 2019
55
Турция создаст наблюдательные пункты в зоне безопасности после вытеснения курдов-боевиков

Турецкий президент Тайип Эрдоган анонсировал сооружение 12 наблюдательных пунктов в зоне безопасности на севере Сирии после вытеснения оттуда курдов-боевиков.

22:59  18 Октября 2019
35
Женщины-астронавты вернулись на борт МКС после исторического выхода в открытый космос

Кристина Кук и Джессика Меир стали первыми в истории женщинами-астронавтами NASA, которые совершили парный выход в открытый космос. Они выполнили работу по замене одного из блоков системы энергопитания на внешней стороне МКС.

22:35  18 Октября 2019
58
Армии Турции удалось взять в плен 195 террористов ИГ, отпущенных курдами-боевиками

Военные армии Турции взяли в плен 195 террористов ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ), которые ранее были отпущены из тюрем курдами-боевиками, против которых Анкара ведет антитеррористическую операцию на северо-востоке Сирии.

22:22  18 Октября 2019
37
Беглов в соцсети «ВКонтакте» подвел итоги недели и пригласил петербуржцев на субботник

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» об итогах рабочей недели и пригласил жителей города на субботник, который должен пройти в субботу, 19 октября.

22:00  18 Октября 2019
32
ФАН представил фильм о герое сирийской войны Иссаме Захреддине

Федеральное агентство новостей (ФАН) в день второй годовщины с момента гибели командира 104-й дивизии САА бригадного генерала Иссама Захреддина опубликовало документальный фильм о прославленном герое сирийской войны.

21:48  18 Октября 2019
59