Подписаться
на push-уведомления?
Да

Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

19:55  06 Ноября 2014
148
Сиэтл, шт. Вашингтон, США
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

Вот уже не первый день бушуют страсти вокруг статьи The Wall Street Journal, в которой сообщается, что американские власти принялись расследовать подозрения в отмывании денег Геннадием Тимченко, старым другом президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе появилась информация о том, что против Геннадия Тимченко и компании Gunvor начато расследование, в связи с подозрением в отмывании денег на территории США.

Следствие ведет прокуратура Нью-Йорка, есть подозрения, что российский нефтетрейдер проводил через финансовую систему США полученные незаконным путем средства от сделок на российском рынке. Министерство юстиции Америки, которое занимает позицию генеральной прокуратуры, также поддерживает ход расследования.

Подозрения американских властей падают на сотрудничество между швейцарской компанией Gunvor Group, основанной Тимченко, и «Роснефтью», которая являлась поставщиком энергоресурсов. Все сделки были совершены до введения первых санкционных мер в отношении России. А в марте текущего года Геннадий Тимченко успешно продал свою долю (44%) в Gunvor Group ее исполнительному директору Торбьерну Торнквисту. Напомним, что Тимченко при этом остался совладельцем еще одного газового гиганта «Новатэка».

Рабочий день в США к моменту написания статьи уже завершился, поэтому американские прокуроры не были доступны для получения комментариев, разъясняющих обстоятельства дела.

Представители Gunvor Group, в свою очередь, сообщили, что они не получали каких бы то ни было уведомлений или распоряжений с американской стороны, тем более официальных обвинений, поэтому посчитали опубликованную информацию «устаревшими слухами» и «беспочвенной болтовней».  Никаких более  материалов или заявлений, тем более официальных, со стороны Вашингтона не поступало, что лишний раз доказывает – вся эта история с поиском подозрений, не что иное, как очередная провокация, как основной и излюбленный метод ведения политики Вашингтоном.

Официальные представители бизнесмена Тимченко успели не раз опровергнуть подложенную американским изданием «утку».

«К сожалению или счастью, материал Wall Street Journal не содержит никаких конкретных фактов, подтверждающих приведенные обвинения»,- сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Volga Group.

В защиту Геннадия Тимченко также выступил директор по корпоративным связям Gunvor Сет Петрас, развеявший оставшиеся сомнения журналистов.

«Мы добровольно и заблаговременно предоставляли подробную информацию о компании, включая списки акционеров, корпоративную структуру и даже подробности всех сделок и договоров купли-продажи с "Роснефтью". Нам нечего скрывать. Во-первых, Gunvor никогда не была посредником между покупателем и продавцом, в том числе с "Роснефтью". Это утверждение фактически неверно. Мы никогда так не работали, и не будем работать»,- заявил Сет Петрас.

«Во-вторых, тендеры "Роснефти" были открытыми, и Gunvor никогда в одиночку не участвовала в конкурсах. Мы покупали по тем же ценам, что и другие. Когда нам нужно было купить больше, мы и платили больше. Отмечу, что Gunvor уже более двух лет не приобретала сырую нефть у "Роснефти",- добавил представитель Gunvor.

Что касается самого Тимченко, то официально он являлся только акционером компании. Члены его семьи в управлении делами компании замечены не были, ни в совет директоров, ни в один другой руководящий совет не входили.

Геннадий Тимченко является основным акционером инвестиционной компанией Volga Group, которой в свою очередь принадлежат такие организации как строительная компания СТГ (63%), логистические фирмы ООО «Трансойл» (80%) и ООО «Сахатранс» (89%), производство питьевой воды «Акваника» (100%). Это только компании с выкупленными контрольными пакетами акций, остальные же компании, такие как ОАО «Новатэк», ОАО «СИБУР Холдинг», СГ «СОГАЗ», ОАО Банк «Россия» и множество других не менее известных организаций, принадлежат Volga Group меньше, чем наполовину.  

Анатолий Клюквин

Читайте нас в Яндексе

Российские географы приняли участие в масштабной экспедиции в Сочи Оппозиция вышла на митинг к зданию парламента Армении Перечень облагаемых налогом на роскошь машин расширили в Минпромторге РФ Усадьбу Петровско-Разумовское ждет реставрация в Москве В Москве родились 123 тысячи детей во время пандемии COVID-19 Затулин: Россия наложит вето на план Кравчука по Донбассу Пострадавшую от вырубки часть парка "Форос" в Крыму восстановят Эван Питерс появился в роли Ртути в финале сериала "ВандаВижен"  Открытие станции МЦД-2 "Марьина Роща" запланировано на 2022 год Авторы "Очень странных дел" экранизируют фантастический роман Кинга Капитан первого ранга Дандыкин рассказал об окончании эпохи военного доминирования США AMD планирует ответить NVIDIA выпуском нового поколения видеокарт для майнинга
Российские географы приняли участие в масштабной экспедиции в Сочи

Специалисты отправились в длительное путешествие вдоль границам страны. Экспедиция рассчитана на 283 дня.

14:59  06 Марта 2021
83
Оппозиция вышла на митинг к зданию парламента Армении

Митинг оппозиции начался у здания парламента Армении. Об этом информируют СМИ.

14:51  06 Марта 2021
70
Перечень облагаемых налогом на роскошь машин расширили в Минпромторге РФ

Список машин, которые стоят более 3 млн рублей и облагаются налогом, насчитывает 1300 моделей. В апреле он может пополниться за счет новых транспортных средств.

14:40  06 Марта 2021
77
Усадьбу Петровско-Разумовское ждет реставрация в Москве

На севере Москвы отреставрируют усадьбу Петровско-Разумовского, сообщает руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

14:38  06 Марта 2021
89
В Москве родились 123 тысячи детей во время пандемии COVID-19

Мэр Сергей Собянин посетил перинатальный центр больницы имени Юдина и поздравил с наступающим праздником.

14:37  06 Марта 2021
66
Затулин: Россия наложит вето на план Кравчука по Донбассу

Заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о "решительных действиях" является подготовкой к провокации, заявил первый замглавы комитета ГД РФ по СНГ Константин Затулин.

14:36  06 Марта 2021
86
Пострадавшую от вырубки часть парка "Форос" в Крыму восстановят

Первую компенсационную высадку деревьев проведут в воскресенье, 7 марта, в парке "Форос" на южном берегу Крыма, где жители одноименного поселка пожаловались на вырубку леса.

14:30  06 Марта 2021
54
Эван Питерс появился в роли Ртути в финале сериала "ВандаВижен" 

Звезда "Людей Икс" Эван Питерс, о возвращении которого в сериале "ВандаВижен" ходило много слухов, действительно появился в заключительном эпизоде в образе Ртути.

14:27  06 Марта 2021
69
Открытие станции МЦД-2 "Марьина Роща" запланировано на 2022 год

Станцию МЦД-2 "Марьина Роща" планируется открыть в 2022 году. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

14:26  06 Марта 2021
86
Авторы "Очень странных дел" экранизируют фантастический роман Кинга

Кинорежиссер Стивен Спилберг и авторы сериала "Очень странные дела" братья Даффер планируют экранизировать один из культовых романов "Талисман".

14:26  06 Марта 2021
98
Капитан первого ранга Дандыкин рассказал об окончании эпохи военного доминирования США

Эпоха военного доминирования Соединенных Штатов скоро закончится, уверен военный эксперт Василий Дандыкин.

14:14  06 Марта 2021
91
AMD планирует ответить NVIDIA выпуском нового поколения видеокарт для майнинга

Производитель электроники AMD готовится выпустить новое поколение двухчиповых карт для добычи криптовалюты в ответ на анонс NVIDIA о выпуске процессоров Crypto Mining Processor HX.

14:13  06 Марта 2021
79
Россия закончит создание орбитальной системы разведки "Лиана" в 2021 году

Россия скоро закончит создание орбитальной системы морской разведки "Лиана", которая при помощи спутников будет следить за движением кораблей по всему Мировому океану.

14:13  06 Марта 2021
76
Песков опроверг догадки о повышении пенсионного возраста в России

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не подтвердил возможность нового повышения пенсионного возраста в стране.

14:09  06 Марта 2021
60
Песков: болезнь Орешкина не повлияет на совещание по экономическим вопросам

Несмотря на болезнь помощника президента РФ Максима Орешкина, совещание по экономическим вопросам с участием главы государства переносить не планируется.

14:05  06 Марта 2021
78