Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

19:55  06 Ноября 2014
148
Сиэтл, шт. Вашингтон, США

Вот уже не первый день бушуют страсти вокруг статьи The Wall Street Journal, в которой сообщается, что американские власти принялись расследовать подозрения в отмывании денег Геннадием Тимченко, старым другом президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе появилась информация о том, что против Геннадия Тимченко и компании Gunvor начато расследование, в связи с подозрением в отмывании денег на территории США.

Следствие ведет прокуратура Нью-Йорка, есть подозрения, что российский нефтетрейдер проводил через финансовую систему США полученные незаконным путем средства от сделок на российском рынке. Министерство юстиции Америки, которое занимает позицию генеральной прокуратуры, также поддерживает ход расследования.

Подозрения американских властей падают на сотрудничество между швейцарской компанией Gunvor Group, основанной Тимченко, и «Роснефтью», которая являлась поставщиком энергоресурсов. Все сделки были совершены до введения первых санкционных мер в отношении России. А в марте текущего года Геннадий Тимченко успешно продал свою долю (44%) в Gunvor Group ее исполнительному директору Торбьерну Торнквисту. Напомним, что Тимченко при этом остался совладельцем еще одного газового гиганта «Новатэка».

Рабочий день в США к моменту написания статьи уже завершился, поэтому американские прокуроры не были доступны для получения комментариев, разъясняющих обстоятельства дела.

Представители Gunvor Group, в свою очередь, сообщили, что они не получали каких бы то ни было уведомлений или распоряжений с американской стороны, тем более официальных обвинений, поэтому посчитали опубликованную информацию «устаревшими слухами» и «беспочвенной болтовней».  Никаких более  материалов или заявлений, тем более официальных, со стороны Вашингтона не поступало, что лишний раз доказывает – вся эта история с поиском подозрений, не что иное, как очередная провокация, как основной и излюбленный метод ведения политики Вашингтоном.

Официальные представители бизнесмена Тимченко успели не раз опровергнуть подложенную американским изданием «утку».

«К сожалению или счастью, материал Wall Street Journal не содержит никаких конкретных фактов, подтверждающих приведенные обвинения»,- сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Volga Group.

В защиту Геннадия Тимченко также выступил директор по корпоративным связям Gunvor Сет Петрас, развеявший оставшиеся сомнения журналистов.

«Мы добровольно и заблаговременно предоставляли подробную информацию о компании, включая списки акционеров, корпоративную структуру и даже подробности всех сделок и договоров купли-продажи с "Роснефтью". Нам нечего скрывать. Во-первых, Gunvor никогда не была посредником между покупателем и продавцом, в том числе с "Роснефтью". Это утверждение фактически неверно. Мы никогда так не работали, и не будем работать»,- заявил Сет Петрас.

«Во-вторых, тендеры "Роснефти" были открытыми, и Gunvor никогда в одиночку не участвовала в конкурсах. Мы покупали по тем же ценам, что и другие. Когда нам нужно было купить больше, мы и платили больше. Отмечу, что Gunvor уже более двух лет не приобретала сырую нефть у "Роснефти",- добавил представитель Gunvor.

Что касается самого Тимченко, то официально он являлся только акционером компании. Члены его семьи в управлении делами компании замечены не были, ни в совет директоров, ни в один другой руководящий совет не входили.

Геннадий Тимченко является основным акционером инвестиционной компанией Volga Group, которой в свою очередь принадлежат такие организации как строительная компания СТГ (63%), логистические фирмы ООО «Трансойл» (80%) и ООО «Сахатранс» (89%), производство питьевой воды «Акваника» (100%). Это только компании с выкупленными контрольными пакетами акций, остальные же компании, такие как ОАО «Новатэк», ОАО «СИБУР Холдинг», СГ «СОГАЗ», ОАО Банк «Россия» и множество других не менее известных организаций, принадлежат Volga Group меньше, чем наполовину.  

Анатолий Клюквин

Загрузка...
США повторили о намерениях по санкциям против КНДР

Американские министры представили совместное заявление по поводу мер давления на Северную Корею.

0:28  27 Апреля 2017
47
СМИ узнали о выводах экспертов по крушению Ту-154 в Сочи

Специалисты рассказали о том, почему 25 декабря в Сочи мог разбиться самолет Ту-154.

0:13  27 Апреля 2017
47
Прокуратура возбудила дело против лоукостера "Победа"

Отказ от перевозки страдающего ДЦП ребенка обеспечил авиакомпании судебные разбирательства.

23:52  26 Апреля 2017
38
12 террористов задержано ФСБ в Калининграде

В Калининграде спецназ задержал группировку исламистских боевиков.

23:27  26 Апреля 2017
52
Макрона освистали земляки в Амьене

Эммануэль Макрон не ожидал, что в родном городе его встретят в штыки.

23:16  26 Апреля 2017
69
Белый дом раскрыл суть налоговой реформы Трампа

В администрации Трампа рассказали про реформу налоговой системы США.

22:53  26 Апреля 2017
46
СМИ узнали про "красную кнопку" Трампа

Трамп заказывает себе колу в кабинет, обходясь без лишних слов.

22:22  26 Апреля 2017
65
Пентагон обвиняет Турцию в создании угрозы США

Американские военные заявляют, что авиаудары Турции по курдским ополченцам могут нанести вред США.

21:55  26 Апреля 2017
57
Премьер Венгрии опроверг закрытие университета Сороса

Власти Венгрии не закрывали Центрально-Европейский университет американского финансиста Джорджа Сороса

21:35  26 Апреля 2017
61
Александр Жилин: антироссийские маневры американской ПРО подставят под удар Европу

Американская система ПРО, направленная на Россию, подставляет Европу, и выравнивать ситуацию нужно, донося до США последствия их возможных действий.

21:33  26 Апреля 2017
120
Ученые нашли древнейшее царство грибов в ЮАР

Возможно, древнейшее свидетельство многоклеточной жизни обнаружили палеонтологи.

21:26  26 Апреля 2017
61
Руководитель группы при Совбезе ООН объяснил разницу между "Аль-Каидой" и ИГ

Между террористическими организациями Исламское государство и Аль-Каида (обе запрещены в РФ) существуют различия

21:21  26 Апреля 2017
41
NASA заявляет о скором открытии внеземной жизни

Человечество стоит на грани открытия внеземной жизни

21:07  26 Апреля 2017
92
"Аэроэкспресс" взял на себя убытки пассажиров

Компания Аэроэкспресс компенсировала стоимость авиабилетов опоздавшим по причине задержек поездов пассажирам

20:56  26 Апреля 2017
56
Минпромторг обещает поддержку развития беспилотного транспорта

С 2018 года Министерство промышленности и торговли намерено стимулировать спрос на транспорт с системами автономного вождения

20:48  26 Апреля 2017
56
Нефть Саудовской Аравии чуть не стала мишенью террористов

Саудовские пограничники предотвратили подрыв нефтяного терминала госкомпании Saudi Aramco

20:45  26 Апреля 2017
52
Сбербанк может разместить "народные" облигации на 7,5 млрд рублей

Сбербанк в течение первого дня размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения получил порядка 1000 заявок на покупку.

20:43  26 Апреля 2017
54
Меркель пожаловалась на охрану внешних границ ЕС

Государства Евросоюза пока не достигли желаемого уровня в вопросе охраны внешних границ. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель во время выступления на конференции по вопросам внутренней безопасности, организованной фракцией ХДС/ХСС в Бундестаге.

20:43  26 Апреля 2017
71
Северная Корея ждать не станет: Пхеньян пригрозил США превентивным ударом

Северная Корея допускает возможность превентивного удара по США в случае необходимости

20:41  26 Апреля 2017
97
Открыта молекула "удушения" рака

Ученые из Германии обнаружили в иммунных клетках молекулу, заставляющую кровеносные сосуды сужаться до такой степени, что через них не может идти кровь.

20:34  26 Апреля 2017
107
Число активных пользователей Instagram стремительно выросло

В компании Instagram, которая входит в состав Facebook, заявили о том, что число активных пользователей достигло отметки в 700 миллионов.

20:14  26 Апреля 2017
58
"Десаакашвилизация": улицы в Одессе получат старые "коммунистические" названия

В Одессе вернули названия улиц, которые были переименованы по инициативе экс-губернатора Михаила Саакашвили.

20:12  26 Апреля 2017
67
Шнурова и Леонтьева внесли на Украине в базу данных сайта "Миротворец"

Скандально известный украинский сайт Миротворец внес в свою базу данные российских музыкантов Сергея Шнурова и Валерия Леонтьева.

19:46  26 Апреля 2017
49
В Google Play обнаружен опасный вирус

В Google Play обнаружен новый вирус, заразивший порядка 2 млн гаджетов. Название вредоносного программного обеспечения FalseGuide.

19:41  26 Апреля 2017
81
СМИ назвали причину крушения Ту-154 в Черном море

Причина крушения Ту-154, летевшего из России в Сирию, - перегрузка самолета. Об этом сообщает «Газета.ру», ссылаясь на заявления экспертов.

19:22  26 Апреля 2017
207
Россия объявила о совместных энергетических проектах с Боливией

Россия заинтересована в сотрудничестве с Боливией в энергетической сфере

19:21  26 Апреля 2017
14
Пушков перечислил внешнеполитические провалы Трампа за 100 дней президентства

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter подвел неутешительные итоги 100 дней президентства Дональда Трампа для внешней политики США

19:19  26 Апреля 2017
73
Противостояние с Западом привлекает в Россию иностранный капитал

Сильный рубль "любят" глобальные спекулянты, отсюда приток капитала извне, в том числе и в российские акции.

19:17  26 Апреля 2017
87
Грызлов рассказал об экономическом отторжении Луганска Киевом

Киев выдавливает Луганск из своего экономического пространства

19:11  26 Апреля 2017
21
"Зеленые облигации" могут оказаться прибыльнее ОФЗ

Как объясняют эксперты, «зеленые облигации» могут оказаться еще более доходным инструментом в сравнении с облигациями федерального займа

19:09  26 Апреля 2017
3 653