Подписаться
на push-уведомления?
Да

Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

19:55  06 Ноября 2014
148
Сиэтл, шт. Вашингтон, США
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты
Геннадий Тимченко раскрыл перед Вашингтоном все карты

Вот уже не первый день бушуют страсти вокруг статьи The Wall Street Journal, в которой сообщается, что американские власти принялись расследовать подозрения в отмывании денег Геннадием Тимченко, старым другом президента России Владимира Путина.

На прошлой неделе появилась информация о том, что против Геннадия Тимченко и компании Gunvor начато расследование, в связи с подозрением в отмывании денег на территории США.

Следствие ведет прокуратура Нью-Йорка, есть подозрения, что российский нефтетрейдер проводил через финансовую систему США полученные незаконным путем средства от сделок на российском рынке. Министерство юстиции Америки, которое занимает позицию генеральной прокуратуры, также поддерживает ход расследования.

Подозрения американских властей падают на сотрудничество между швейцарской компанией Gunvor Group, основанной Тимченко, и «Роснефтью», которая являлась поставщиком энергоресурсов. Все сделки были совершены до введения первых санкционных мер в отношении России. А в марте текущего года Геннадий Тимченко успешно продал свою долю (44%) в Gunvor Group ее исполнительному директору Торбьерну Торнквисту. Напомним, что Тимченко при этом остался совладельцем еще одного газового гиганта «Новатэка».

Рабочий день в США к моменту написания статьи уже завершился, поэтому американские прокуроры не были доступны для получения комментариев, разъясняющих обстоятельства дела.

Представители Gunvor Group, в свою очередь, сообщили, что они не получали каких бы то ни было уведомлений или распоряжений с американской стороны, тем более официальных обвинений, поэтому посчитали опубликованную информацию «устаревшими слухами» и «беспочвенной болтовней».  Никаких более  материалов или заявлений, тем более официальных, со стороны Вашингтона не поступало, что лишний раз доказывает – вся эта история с поиском подозрений, не что иное, как очередная провокация, как основной и излюбленный метод ведения политики Вашингтоном.

Официальные представители бизнесмена Тимченко успели не раз опровергнуть подложенную американским изданием «утку».

«К сожалению или счастью, материал Wall Street Journal не содержит никаких конкретных фактов, подтверждающих приведенные обвинения»,- сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Volga Group.

В защиту Геннадия Тимченко также выступил директор по корпоративным связям Gunvor Сет Петрас, развеявший оставшиеся сомнения журналистов.

«Мы добровольно и заблаговременно предоставляли подробную информацию о компании, включая списки акционеров, корпоративную структуру и даже подробности всех сделок и договоров купли-продажи с "Роснефтью". Нам нечего скрывать. Во-первых, Gunvor никогда не была посредником между покупателем и продавцом, в том числе с "Роснефтью". Это утверждение фактически неверно. Мы никогда так не работали, и не будем работать»,- заявил Сет Петрас.

«Во-вторых, тендеры "Роснефти" были открытыми, и Gunvor никогда в одиночку не участвовала в конкурсах. Мы покупали по тем же ценам, что и другие. Когда нам нужно было купить больше, мы и платили больше. Отмечу, что Gunvor уже более двух лет не приобретала сырую нефть у "Роснефти",- добавил представитель Gunvor.

Что касается самого Тимченко, то официально он являлся только акционером компании. Члены его семьи в управлении делами компании замечены не были, ни в совет директоров, ни в один другой руководящий совет не входили.

Геннадий Тимченко является основным акционером инвестиционной компанией Volga Group, которой в свою очередь принадлежат такие организации как строительная компания СТГ (63%), логистические фирмы ООО «Трансойл» (80%) и ООО «Сахатранс» (89%), производство питьевой воды «Акваника» (100%). Это только компании с выкупленными контрольными пакетами акций, остальные же компании, такие как ОАО «Новатэк», ОАО «СИБУР Холдинг», СГ «СОГАЗ», ОАО Банк «Россия» и множество других не менее известных организаций, принадлежат Volga Group меньше, чем наполовину.  

Анатолий Клюквин

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Новости партнёров
Facebook грозит штраф за передачу личных данных пользователей В "Правом секторе" Лукашенко призвали разорвать отношения с Москвой Аваков пообещал бороться со скупкой голосов во время выборов Журналисты ФАН поделились первыми впечатлениями от колоритного Хартума Энергонезависимость Украины уходит "в дрова": поставки топлива из РФ и Белоруссии дезавуировали мечту Порошенко Полиция применила против протестующих в Париже слезоточивый газ Сирия из-за авиаударов коалиции обратилась в ООН Сидящие без зарплаты госслужащие в США получили пиццу от Буша-младшего «Самая милая собака в мире» умерла в США Трамп обвинил власти Мексики в бездействии в ситуации с мигрантами Королеву Великобритании поймали на нарушении закона Автомобиль Джеймса Бонда пустят с молотка в Великобритании
Новости партнёров
Специалисты "Мостотреста" расчистили мосты и набережные Петербурга

С мостов, путепроводов и набережных Петербурга за прошедшие сутки вывезли более 1000 кубометров снега. Уборку провели специалисты ГУП "Мостотрест".

20:33  19 Января 2019
50
Facebook грозит штраф за передачу личных данных пользователей

Федеральная комиссия по торговле США может наложить на социальную сеть Facebook рекордный штраф.

20:29  19 Января 2019
57
В "Правом секторе" Лукашенко призвали разорвать отношения с Москвой

Члены террористической организации "Правый сектор", которая запрещена в России, призвали президента Белоруссии Александра Лукашенко прервать контакты с РФ. Они также пообещали оказать главе государства "военную помощь".

20:13  19 Января 2019
459
Новые выделенные полосы появятся в Москве

Выделенные полосы на городских дорогах в полной мере доказали свою эффективность, число ДТП сократилось на 25%, а общественный транспорт стал регулярным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

20:09  19 Января 2019
36
Ко дню рождения фильма «Броненосец Потемкин»: Названы ТОП-10 советских кинокартин, признанных на Западе шедеврами

18 января 1926 года в Москве состоялась премьера фильма, подтолкнувшего мировой кинематограф к большим изменениям. «Броненосец Потемкин», который сняли всего за четыре месяца, навсегда изменил восприятие кино.

19:55  19 Января 2019
61
Аваков пообещал бороться со скупкой голосов во время выборов

МВД Украины будет жестко реагировать на попытки кандидатов в президенты страны "скупить" голоса во время предвыборной кампании. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.

19:39  19 Января 2019
85
Беглов призвал руководителей ТЦ взять под контроль уборку снега на своих территориях

В пятницу, 19 января, врио Петербурга Александр Беглов провел в Смольном совещание с главами районных администраций и руководителями торговых комплексов.

19:35  19 Января 2019
34
Журналисты ФАН поделились первыми впечатлениями от колоритного Хартума

Сотрудники редакции Федерального агентства новостей, которые сейчас находятся в Судане, прогулялись по столице. Первые впечатления от Хартума оказались очень положительные.

19:25  19 Января 2019
39
Эксклюзив Торговля
Энергонезависимость Украины уходит "в дрова": поставки топлива из РФ и Белоруссии дезавуировали мечту Порошенко

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что украинское государство закупает сегодня топливо, которое производится на белорусских НПЗ.

19:25  19 Января 2019
1 056
Полиция применила против протестующих в Париже слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих «желтых жилетов» в Париже.

19:12  19 Января 2019
59
Авиадебоширку на борту севшего в Волгограде самолета привлекли к ответственности

В Волгограде совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший из Москвы в Дубай. Рейс выполняла авиакомпания "Уральские авиалинии".

18:56  19 Января 2019
53
Сирия из-за авиаударов коалиции обратилась в ООН

МИД Сирии направил генсеку и председателю Совбеза ООН два очередных письма в связи с новыми авиаударами международной коалиции, в результате которых погибли мирные жители.

18:49  19 Января 2019
50
Сидящие без зарплаты госслужащие в США получили пиццу от Буша-младшего

Бывший президент США Джордж Буш-младший сделал маленький подарок госслужащим, которые не получают зарплату и находятся в "отпуске" из-за "шатдауна". Политик накормил их пиццей.

18:36  19 Января 2019
44
«Самая милая собака в мире» умерла в США

Померанский шпиц Бу, ставший одним из самых популярных псов в интернете, умер в возрасте 12 лет. Об этом сообщила его хозяйка Ирэн Ан в Facebook.

18:32  19 Января 2019
37
Представители ТСЖ просят взыскать с Лолиты долги по ЖКХ

Известную певицу Лолиту Милявскую обвинили в неуплате взносов за ЖКХ. О задолженности артистки сообщили представители товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Большие каменщики".

18:17  19 Января 2019
37