Сотрудники ФСБ задержали крупнейшего в стране обнальщика

 
Москва, 10.03.16 - 6:41

Сотрудники ФСБ и МВД по Москве задержали 38-летнего Сергея Пивоварова, который, по оперативной информации, входит в число десяти крупнейших российских обнальщиков, сообщает в среду «Коммерсант».

Сотрудники ФСБ задержали крупнейшего в стране обнальщика
За менее чем два года группировка Пивоварова "заработала" более 
500 млн рублей

Согласно данным МВД, начиная с 2011 года, участники группировки вывели в теневой оборот несколько миллиардов рублей, а их личный доход превысил 500 млн рублей. Документировать деятельность преступной группы, возглавляемой Пивоваровым, оперативники начали в 2014 году. Тогда было установлено, что преступники расширили зону своего влияния не только в Оренбургской области, но и вышли за ее пределы, в частности в сферу влияния попали Московская область и Москва, Саратовская и Самарская области. Из-за масштабов преступлений к расследованию преступлений подключились представители ГУБиПК МВД и ФСБ.

В ходе расследования было проведено более 40 обысков по месту жительства и работы подозреваемых – была изъята финансовая документация, печати, электронный носители информации с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «банк-клиент». Следствия выяснило, что группировка использовала более 3 тысяч терминалов, установленных в крупных торговых центрах.

Мошенничество состояло в том, чтобы вносимые гражданами в терминал средства за оплату различных услуг не переводились на банковские счета. Из терминалов деньги забирали и накапливали в кассовых узлах. «Комиссия» составляла 3,5%. Соответственно терминалы применялись лишь для сбора наличных средств, а сами платежи проводились в безналичной форме с депозитных счетов фирм.

Комиссия за обналичивание денег в России, по данным Банка России, достигает 15%, сообщил 15 февраля заместитель председателя Центробанка Дмитрий Скобелкин.

Борис Когтев


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх