Альфа-Банк обманули на 260 млн долларов
На основании заявления представителей Альфа-Банка о хищении 260 млн долларов сотрудники Следственного управления УВД по ЦАО возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».
Следствие предполагает, что компания DVI-Group намеренно скрывала свои реальные доходы от кредитора, переводя средства от арендаторов на счета аффилированных компаний. «Чтобы не возвращать денежные средства Альфа-Банку в 2015 году фирмы, подконтрольные DVI-Group, заключали соглашения с аффилированными им управляющими компаниями, которые, в свою очередь, занимались сбором оплаты с арендаторов торгового центра»,- рассказал источник в правоохранительных органах.
«Управляющие компании занимались обслуживанием торговых центров «КомсоМолл Волгоград», «КомсоМолл Екатеринбург», «Столица Пермь», «КомсоМолл Иркутск», «Столица Ижевск», «КомсоМолл Красноярск», кроме того, они аккумулировали деньги за аренду на своих счетах в других банках. Схема заключалась в том, что счет фирм DVI-Group в Альфа-Банке всегда был пустым. В ближайшее время следователи проведут допрос руководства DVI-Group.
