Загрузка...

Альфа-Банк обманули на 260 млн долларов

 
Москва, 11.03.16 - 11:08

На основании заявления представителей Альфа-Банка о хищении 260 млн долларов сотрудники Следственного управления УВД по ЦАО возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупных размерах».

Альфа-Банк обманули на 260 млн долларов
DVI-Group намеренно скрывала свои доходы, чтобы не выплачивать
банку кредит 

Следствие предполагает, что компания DVI-Group намеренно скрывала свои реальные доходы от кредитора, переводя средства от арендаторов на счета аффилированных компаний. «Чтобы не возвращать денежные средства Альфа-Банку в 2015 году фирмы, подконтрольные DVI-Group, заключали соглашения с аффилированными им управляющими компаниями, которые, в свою очередь, занимались сбором оплаты с арендаторов торгового центра»,- рассказал источник в правоохранительных органах.

«Управляющие компании занимались обслуживанием торговых центров «КомсоМолл Волгоград», «КомсоМолл Екатеринбург», «Столица Пермь», «КомсоМолл Иркутск», «Столица Ижевск», «КомсоМолл Красноярск», кроме того, они аккумулировали деньги за аренду на своих счетах в других банках. Схема заключалась в том, что счет фирм DVI-Group в Альфа-Банке всегда был пустым. В ближайшее время следователи проведут допрос руководства DVI-Group.

Борис Когтев

Новости партнёров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomics.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх