Подписаться
на push-уведомления?
Да

Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО

7:05  03 Апреля 2016
1 930
Вашингтон, США
Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО
Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО
Екатерина Иванова

Банки начали закрывать счета, которые, по их мнению, чрезвычайно рискованные, пишет International Business Times. Многие из них – счета гуманитарных организаций и фирм, занимающихся денежными переводами. Эта ситуация побудила Счетную палату США начать расследование.

На этой неделе Wall Street Journal подробно рассказал, как такие организации были вынуждены выйти из мировой банковской системы.

Более 50 некоммерческих организаций направили письма министру финансов США Джейкобу Лью и госсекретарю США Джону Керри с обвинением банков и министерства финансов в том, что они виноваты в произошедшем, но ничего не делают, чтобы решить проблему. НКО хотят, чтобы Минфин США сделал так, чтобы некоммерческие организации были вне риска высокой степени с момента своего создания.

Власти США сообщили The Journal, что их целью никогда не было закрыть доступ к банковской системе целым категориям клиентов.

«Расследование Счетной палаты найдет решение проблемы для восстановления и расширения денежных переводов гуманитарных организаций и тем самым предотвратит дальнейшую нестабильность в Сомали и других уязвимых нациях», сообщил Кит Эллисон, представитель от пятого округа штата Миннесоты по выборам в Конгресс США. В его округе самое больше количество уроженцев Сомали.

Адам Шубин, действующий в качестве секретаря по терроризму и финансовой разведке министерства финансов США, сообщил в прошлом ноябре, что непонятно, кому урезают финансирование. «У нас нет полной картины», сказал помощник министра финансов. «Мы все еще нуждаемся в большем количестве более точных данных».

«Даже у крупных общественных организаций иногда бывают неисправности операционных банковских счетов, когда они пытаются оказать помощь Сирии, Афганистану или Пакистану», районам с особо высоким риском для финансирования терроризма, сообщила The Journal Виджая Рамачандран, сотрудник вашингтонского научно-исследовательского центра Center for Global Development.

По данным The World Bank, в результате закрытия банковских счетов фирм, занимающихся денежными переводами, с целью предотвращения отмывания капиталов и борьбы с терроризмом, поднялись расходы на денежные переводы. Некоторые расходы выросли до 10% от общего объема отправки средств.

В результате деньги прячут в «подполье», а компании вынуждены отправлять наличные «в мешках» за рубеж. The World Bank провел исследования среди 82 компаний, занимающихся денежным переводом, - более половины из них закрыли свои банковские счета в 2014 году.

«Легальные транзакции могут быть загнаны в «подполье», сообщил на днях Томас Карри, контролер денежного обращения, на международной конференции банкиров и законодателей в Вашингтоне.

«Огромный поток денег уйдет в «подполье», что делает изначальную цель – отслеживание этих денег – неэффективной», сказал Дилип Рата, главный экономист подразделения The World Bank, изучающего денежные переводы. «Это слегка противоречиво».

Читайте нас в Яндексе

Автор: Мэрси Крейтер
Жителям России назвали неподходящие для употребления в жару продукты Диетолог Скоромная назвала необходимый объем воды в жару Интерес к лакшери автомобилям в РФ продолжает расти второй месяц подряд Земля под Петербургом подорожала почти на треть Председатель ФРС США высказался о возможном отказе Москвы и Пекина от доллара Аналитики НКР спрогнозировали дальнейший рост цен на жилье в России Инженеры Ростеха создают двигатель пятого поколения для надводных кораблей Стоимость бумажных книг в России вырастет в вдвое к 2025 году Маркировка молочной продукции защитит россиян от поддельных товаров Хорватия разгромила Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020 Сборная Англии обыграла Чехию в рамках Евро-2020 Российский ФБР взялся за дело убитого полицейскими школьного учителя в США
Жителям России назвали неподходящие для употребления в жару продукты

Жаркая погода негативно сказывается на работоспособности людей. От каких продуктов стоит отказаться, чтобы сохранить бодрость, рассказала терапевт Надежда Чернышова.

4:36  23 Июня 2021
82
Диетолог Скоромная назвала необходимый объем воды в жару

Человеку в период нормальных температур следует выпивать около двух литров чистой воды, в жару этот объем увеличивается. Об этом предупредила диетолог Арина Скоромная.

3:29  23 Июня 2021
65
Интерес к лакшери автомобилям в РФ продолжает расти второй месяц подряд

Продажи новых люксовых машин в РФ в мае возросли на 70% на фоне малой базы 2020 года. Об этом заявили в аналитическом агентстве "Автостат".

3:01  23 Июня 2021
69
Земля под Петербургом подорожала почти на треть

Цена на участки в коттеджных поселках под Петербургом выросла на 30% . Об этом говорят данные исследования компании "Максимум Life Development".

2:30  23 Июня 2021
60
Председатель ФРС США высказался о возможном отказе Москвы и Пекина от доллара

Возможный отказ РФ и КНР от доллара не повлияет на мировое положение американской валюты. С таким мнением выступил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

2:21  23 Июня 2021
56
Аналитики НКР спрогнозировали дальнейший рост цен на жилье в России

Реформы параметров льготной ипотеки не воспрепятствуют продолжающемуся росту цен на жилье в России. Об этом заявили аналитики агентства НКР.

2:13  23 Июня 2021
62
Инженеры Ростеха создают двигатель пятого поколения для надводных кораблей

Создание морского двигателя пятого поколения для надводных кораблей началось в России. Проектом занимается Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав Ростеха.

2:05  23 Июня 2021
96
Стоимость бумажных книг в России вырастет в вдвое к 2025 году

Цены на бумажные книги увеличатся вдвое к 2025 году, а стоимость электронных вариантов останется прежней. Об этом предупредили в Российском книжном союзе.

1:17  23 Июня 2021
93
Маркировка молочной продукции защитит россиян от поддельных товаров

Маркировка товаров позволяет отследить путь продуктов от производителя к потребителю. Она исключает наличие поддельных товаров и недобросовестных продавцов на рынке.

0:24  23 Июня 2021
103
Хорватия разгромила Шотландию и вышла в плей-офф Евро-2020

Матч хорватской и шотландской сборных прошел на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго. Игра в рамках Евро-2020 закончилась победой Хорватии.

23:58  22 Июня 2021
64
Сборная Англии обыграла Чехию в рамках Евро-2020

Матч между сборными Англии и Чехии в рамках третьего тура группового этапа Евро-2020 завершился со счетом 1:0. Игра проходила на лондонском стадионе "Уэмбли".

23:52  22 Июня 2021
79
Российский ФБР взялся за дело убитого полицейскими школьного учителя в США

Фонд борьбы с репрессиями готов оказать поддержку семье застреленного сотрудниками полиции школьного учителя в США. Жена погибшего пытается добиться справедливости в суде.

22:58  22 Июня 2021
199
Глава СОМБ пообщался с бойцами ЦАР во время обхода контрольно-пропускных пунктов

Глава СОМБ Александр Иванов посетил с инспекцией военные контрольно-пропускные пункты в Центральноафриканской Республике. Там он в неформальной обстановке поговорил с бойцами.

22:31  22 Июня 2021
72
Онищенко упрекнул Москалькову в подрыве усилий властей в борьбе с COVID-19

Заявления о "нечестной игре" в отношении профилактических мер против COVID-19 напоминают демагогию. Вакцинация определенных категорий населения особенно важна.

22:05  22 Июня 2021
151
Врач Акинфиев назвал оптимальный период вакцинации от клещевого энцефалита

Отказ делать прививку от клещевого энцефалита может обернуться опасным заболеванием. Когда лучше пройти вакцинацию, рассказал инфекционист Илья Акинфиев.

21:25  22 Июня 2021
124