Подписаться
на push-уведомления?
Да

Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО

7:05  03 Апреля 2016
2 033
Вашингтон, США
Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО
Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО
Екатерина Иванова

Банки начали закрывать счета, которые, по их мнению, чрезвычайно рискованные, пишет International Business Times. Многие из них – счета гуманитарных организаций и фирм, занимающихся денежными переводами. Эта ситуация побудила Счетную палату США начать расследование.

На этой неделе Wall Street Journal подробно рассказал, как такие организации были вынуждены выйти из мировой банковской системы.

Более 50 некоммерческих организаций направили письма министру финансов США Джейкобу Лью и госсекретарю США Джону Керри с обвинением банков и министерства финансов в том, что они виноваты в произошедшем, но ничего не делают, чтобы решить проблему. НКО хотят, чтобы Минфин США сделал так, чтобы некоммерческие организации были вне риска высокой степени с момента своего создания.

Власти США сообщили The Journal, что их целью никогда не было закрыть доступ к банковской системе целым категориям клиентов.

«Расследование Счетной палаты найдет решение проблемы для восстановления и расширения денежных переводов гуманитарных организаций и тем самым предотвратит дальнейшую нестабильность в Сомали и других уязвимых нациях», сообщил Кит Эллисон, представитель от пятого округа штата Миннесоты по выборам в Конгресс США. В его округе самое больше количество уроженцев Сомали.

Адам Шубин, действующий в качестве секретаря по терроризму и финансовой разведке министерства финансов США, сообщил в прошлом ноябре, что непонятно, кому урезают финансирование. «У нас нет полной картины», сказал помощник министра финансов. «Мы все еще нуждаемся в большем количестве более точных данных».

«Даже у крупных общественных организаций иногда бывают неисправности операционных банковских счетов, когда они пытаются оказать помощь Сирии, Афганистану или Пакистану», районам с особо высоким риском для финансирования терроризма, сообщила The Journal Виджая Рамачандран, сотрудник вашингтонского научно-исследовательского центра Center for Global Development.

По данным The World Bank, в результате закрытия банковских счетов фирм, занимающихся денежными переводами, с целью предотвращения отмывания капиталов и борьбы с терроризмом, поднялись расходы на денежные переводы. Некоторые расходы выросли до 10% от общего объема отправки средств.

В результате деньги прячут в «подполье», а компании вынуждены отправлять наличные «в мешках» за рубеж. The World Bank провел исследования среди 82 компаний, занимающихся денежным переводом, - более половины из них закрыли свои банковские счета в 2014 году.

«Легальные транзакции могут быть загнаны в «подполье», сообщил на днях Томас Карри, контролер денежного обращения, на международной конференции банкиров и законодателей в Вашингтоне.

«Огромный поток денег уйдет в «подполье», что делает изначальную цель – отслеживание этих денег – неэффективной», сказал Дилип Рата, главный экономист подразделения The World Bank, изучающего денежные переводы. «Это слегка противоречиво».

Читайте нас в Яндексе

Автор: Мэрси Крейтер
Новости партнёров
Улучшение отношений РФ и Чехии зависит от компромисса по памятнику маршалу Коневу Уменьшение дотаций ЕС заставило Эстонию стать адвокатом снятия санкций с РФ Сближением с Россией Макрон возвращается к традиционному курсу де Голля Поляки во главе с Мачеревичем перепутали Рижский мир с катастрофой под Смоленском Взаимное открытие границ станет маркером качества отношений РФ и ЕС Украина назначила архитектора распада СССР следить за деградацией «Минска-2» по плану США Журавлев: Запад сделает все для обострения ситуации в Белоруссии перед выборами Скоростной регламент может стать эффективным средством от «ефремовых» Захватническая доктрина отдаляет японцев от Курильских островов Жертва «Академика Черского» лишила США санкционных козырей против «Северного потока-2» РФ и Китай ответят единой системой ПРО на попытки США вбить клин в их отношения Вброс о нересте трески вскрыл главные проблемы «Северного потока-2»
Малолетних поклонниц повергли в шок извращения Александра Друзя

Магистра клуба на шоу "Что? Где? Когда?" Александра Друзя обвинили в непристойном поведении по отношению к несовершеннолетним девушкам. В прошлом сразу несколько девушек стали жертвами его домогательств.

7:54  04 Августа 2020
94
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч от ПФР после 5 августа

Единовременная выплата денежного пособия семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тысяч рублей начнет поступать на счета россиян до конца нынешней недели. Пенсионный фонд России будет перечислять деньги после 5 августа.

7:33  04 Августа 2020
84
Счетная палата заявила об оптимизации трат на содержание автодорог в России

Протяженность автомобильных дорог регионального значения в России примерно в десять раз больше федеральных. Средств на их содержание при этом выделяется в восемь раз меньше. Это выяснила Счетная палата в ходе проверки.

7:13  04 Августа 2020
51
Штраф не поможет Польше помешать возведению "Северного потока – 2"

Наложенный Польшей штраф не помешает достроить "Северный поток – 2". В этом убежден эксперт Фонда национальной энергобезопасности Станислав Митрахович.

6:46  04 Августа 2020
81
Пользователи Windows 10 смогут активировать новое меню "Пуск" досрочно

Владельцы персональных компьютеров с операционной системой Windows 10 "на борту" могут сами активировать новое красивое меню "Пуск". Об этом сообщает Windows Latest.

6:33  04 Августа 2020
448
Силы ПВО Сирии успешно отразили ракетную атаку над Дамаском

Сирийские территории вечером 3 июля подверглись нападению израильских ВВС. Ракетный удар отражали силы ПВО САР.

5:52  04 Августа 2020
91
Диетолог рассказал, как сделать полезный смузи

Выбор лучше делать в пользу овощных смузи, а не фруктовых. О том, какой смузи будет наиболее полезный для здоровья, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

5:26  04 Августа 2020
62
Google представил бюджетный смартфон Pixel 4a

Техногигант Google представил свой новый бюджетный флагман Pixel 4a. Вместе с ним представлена и 5G-версия гаджета, а также модель Pixel 5.

5:25  04 Августа 2020
55
Эксперты назвали правила безопасного употребления дыни и арбуза

Эксперты рассказали о простых правилах, которые помогут сохранить здоровье при употреблении арбуза и дыни.

5:02  04 Августа 2020
327
Доктор Мясников рассказал, как не стать случайным пострадавшим в драке

Прежде чем кидаться на помощь кому-либо, нужно оценить ситуацию и свои возможности. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

4:33  04 Августа 2020
63
ПФР рассказал, как россиянам получить пенсию при переезде

Что нужно предпринять пенсионерам для получения выплат при переезде в другой город, рассказала пресс-служба Пенсионного фонда России. Для снятия с учета и передачи пенсионного дела требуется сделать обращение в клиентскую службу ПФР.

4:10  04 Августа 2020
94
Вильфанд предупредил россиян об "опасном солнце" в ряде регионов

Повышенный индекс ультрафиолетового излучения прогнозируется в ближайшие дни в ряде российских регионов. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

3:59  04 Августа 2020
52
Россияне стали пользоваться наличными, как до пандемии коронавируса

Наличные деньги в России вновь стали пользоваться спросом, как до пандемии коронавируса нового типа. Об этом сообщили в РБК, ссылаясь на данные ЦБ.

3:40  04 Августа 2020
87
ООН: Северная Корея разработала миниатюрные ядерные устройства

Некоторые страны считают, что в Северной Корее продолжается разработка ядерного оружия. Об этом сообщается в докладе ООН.

3:22  04 Августа 2020
75
Вика Цыганова в открытом купальнике поразила своих поклонников

Певица Вика Цыганова опубликовала на своей странице в соцсети откровенное фото. Поклонники смогли по достоинству оценить ее стройную фигуру в открытом купальнике.

3:06  04 Августа 2020
809