Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО

7:05  03 Апреля 2016
2 309
Вашингтон, США
Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО
Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО
Екатерина Иванова

Банки начали закрывать счета, которые, по их мнению, чрезвычайно рискованные, пишет International Business Times. Многие из них – счета гуманитарных организаций и фирм, занимающихся денежными переводами. Эта ситуация побудила Счетную палату США начать расследование.

На этой неделе Wall Street Journal подробно рассказал, как такие организации были вынуждены выйти из мировой банковской системы.

Более 50 некоммерческих организаций направили письма министру финансов США Джейкобу Лью и госсекретарю США Джону Керри с обвинением банков и министерства финансов в том, что они виноваты в произошедшем, но ничего не делают, чтобы решить проблему. НКО хотят, чтобы Минфин США сделал так, чтобы некоммерческие организации были вне риска высокой степени с момента своего создания.

Власти США сообщили The Journal, что их целью никогда не было закрыть доступ к банковской системе целым категориям клиентов.

«Расследование Счетной палаты найдет решение проблемы для восстановления и расширения денежных переводов гуманитарных организаций и тем самым предотвратит дальнейшую нестабильность в Сомали и других уязвимых нациях», сообщил Кит Эллисон, представитель от пятого округа штата Миннесоты по выборам в Конгресс США. В его округе самое больше количество уроженцев Сомали.

Адам Шубин, действующий в качестве секретаря по терроризму и финансовой разведке министерства финансов США, сообщил в прошлом ноябре, что непонятно, кому урезают финансирование. «У нас нет полной картины», сказал помощник министра финансов. «Мы все еще нуждаемся в большем количестве более точных данных».

«Даже у крупных общественных организаций иногда бывают неисправности операционных банковских счетов, когда они пытаются оказать помощь Сирии, Афганистану или Пакистану», районам с особо высоким риском для финансирования терроризма, сообщила The Journal Виджая Рамачандран, сотрудник вашингтонского научно-исследовательского центра Center for Global Development.

По данным The World Bank, в результате закрытия банковских счетов фирм, занимающихся денежными переводами, с целью предотвращения отмывания капиталов и борьбы с терроризмом, поднялись расходы на денежные переводы. Некоторые расходы выросли до 10% от общего объема отправки средств.

В результате деньги прячут в «подполье», а компании вынуждены отправлять наличные «в мешках» за рубеж. The World Bank провел исследования среди 82 компаний, занимающихся денежным переводом, - более половины из них закрыли свои банковские счета в 2014 году.

«Легальные транзакции могут быть загнаны в «подполье», сообщил на днях Томас Карри, контролер денежного обращения, на международной конференции банкиров и законодателей в Вашингтоне.

«Огромный поток денег уйдет в «подполье», что делает изначальную цель – отслеживание этих денег – неэффективной», сказал Дилип Рата, главный экономист подразделения The World Bank, изучающего денежные переводы. «Это слегка противоречиво».

Автор: Мэрси Крейтер
Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
Путин вместе с детьми прочитал стихи Пушкина в Париже

Президент России Владимир Путин посетил Российский духовно-православный центр в Париже

1:56  30 Мая 2017
42
Опрос ФОМ выявил отсутствие сбережений и более чем половины россиян

Порядка 60 процентов российских семей не имеют сбережений

1:38  30 Мая 2017
41
Семьи погибших во время урагана получат по миллиону рублей

Семьи погибших от урагана получат от властей Москвы компенсацию в размере один миллион рублей

1:24  30 Мая 2017
50
Клинцевич сообщил, что НАТО не удалось «нагнуть» Россию

Заявление представителей НАТО о готовности к диалогу с Россией обуславливается невозможностью навязать свою волю

1:10  30 Мая 2017
55
Выяснилось, во сколько обойдется реставрация храма Спас на Крови

Храм Спаса на Крови будет отреставрирован за 78 миллионов рублей

0:58  30 Мая 2017
66
Samsung впервые представила растягиваемые дисплей

Компания Samsung представила первый в мире AMOLED-дисплей со способностью растягиваться

0:42  30 Мая 2017
86
Во время проведения ПМЭФ–2017 в Пулково будут введены ограничения

Маршруты общественного транспорта в аэропорт Пулково будут изменены на время проведения Петербургского международного экономического форума

0:27  30 Мая 2017
45
Обрушившийся на Москву ураган стал сильнейшим за столетие

Сегодняшний ураган в российской столице оказался самым смертоносным за минувший век

0:08  30 Мая 2017
74
Косачев рассказал, что объединяет позиции России и Франции

Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона свидетельствует о возможности объединительной повестки двух стран

23:55  29 Мая 2017
57
Карпин жестко высказался по импортозамещению в футболе

При введении полного импортозамещения в футболе игрокам придется играть в лаптях

23:39  29 Мая 2017
47
Президент Франции обвинил Sputnik и RT в «лживой пропаганде»

Французский президент Эммануэль Макрон назвал российские СМИ RT и Sputnik «органами лживой пропаганды»

23:13  29 Мая 2017
67
«Яндекс» дал ответ на смехотворные обвинения СБУ

Сотрудники «Яндекса» не передавали никакой информации об украинских гражданах российским спецслужбам

23:02  29 Мая 2017
76
НАТО станет ближе: Грузия «дает отставку» пулеметам Калашникова

Пулемет Калашникова в грузинской армии будет заменен пулеметом НАТО М-240

22:45  29 Мая 2017
63
Украинцев заставят декларировать родственников в России

На Украине идет подготовка к программе декларирования родственников в России

22:35  29 Мая 2017
72
Переговоры «Газпрома» и Еврокомиссии по антимонопольному делу будут продолжены

«Газпром» намерен продолжить переговоры с Еврокомиссией по антимонопольному делу

22:31  29 Мая 2017
75
Одних слов мало: от Додона ждут действий по высылке российских дипломатов

Высылка российских дипломатов из Молдавии ставит президента страны Игоря Додона в положение, в котором ему придется идти на конкретные шаги в отношении противостоящих ему проевропейских парламента и правительства.

22:06  29 Мая 2017
290
Собянин рассказал о последствиях урагана в Москве

Ураган в российской столице убил несколько человек и повалил сотни деревьев

22:01  29 Мая 2017
283
Американские СМИ сигнализируют о начале процедуры импичмента Трампа

Десять городских советов Соединенных Штатов обратились в Конгресс с просьбой начать процедуру импичмента Дональда Трампа

21:53  29 Мая 2017
95
Путин и Макрон посетили посвященную России выставку в Версале

Президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин после завершения переговоров осмотрели выставку в Версале

21:45  29 Мая 2017
74
Карасин рассказал о причинах высылки российских дипломатов из Молдавии

Решение правительства Молдавии об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата направлено против президента Игоря Додона

21:21  29 Мая 2017
333
Мэр Москвы уточнил число пострадавших от урагана

В результате урагана в Москве пострадало 70 человек

21:10  29 Мая 2017
95
Блокадой Донбасса Киев утратил поддержку Запада

Требование России к украинским властям снять блокаду Донбасса может быть поддержано Западом. Такое мнение высказал политолог Станислав Бышок.

21:00  29 Мая 2017
474
Итог прежний: Макрон допустил новые антироссийские санкции

Франция готова ввести новые санкции против России в случае ухудшения ситуации на Украине

20:59  29 Мая 2017
77
После урагана в Москве полностью восстановлено движение транспорта

Движение транспорта в российской столице возобновлено в полном объеме

20:49  29 Мая 2017
60
Лавров рассказал об условиях возобновления полетов в Египет

Россия не выдвигает никаких новых условий для возобновления авиарейсов в Египет

20:37  29 Мая 2017
72
Путин сомневается в независимости позиции Франции по Сирии

Россия не может сказать, насколько Париж самостоятелен в вопросах, касающихся сирийского урегулирования

20:29  29 Мая 2017
72
Захарова ответила на высылку российских дипломатов из Молдавии

Ситуация с высылкой из Молдавии российских дипломатов демонстрирует парадоксальную обстановку в этой стране

20:24  29 Мая 2017
87
Макрон заявил о необходимости диалога с Россией

Без диалога с Россией в Европе и в мире невозможно решить никаких серьезных проблем

20:15  29 Мая 2017
76
Рекордное число россиян готово проголосовать за Путина в 2018 году

Если выборы президента России состоятся в ближайшее время, то за действующего главу страны Владимира Путина свои голоса отдали бы 82% россиян

20:09  29 Мая 2017
59
Главные новости Сирии 29 мая 20.00: в Ракке во время боев погибли 30 мирных жителей

В ходе продолжающихся сражений за Ракку бойцы SDF и ВВС западной коалиции за минувшие сутки убили около 30 жителей Ракки. Боевики оппозиционной группировки напали на КП запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусры», расположенный к югу от Идлиба. Оппозиция продолжает обстреливать Дамаск.

20:00  29 Мая 2017
31