Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО

7:05  03 Апреля 2016
2 033
Вашингтон, США
Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО
Денежные переводы в США уходят в подполье вместе с НКО
Екатерина Иванова

Банки начали закрывать счета, которые, по их мнению, чрезвычайно рискованные, пишет International Business Times. Многие из них – счета гуманитарных организаций и фирм, занимающихся денежными переводами. Эта ситуация побудила Счетную палату США начать расследование.

На этой неделе Wall Street Journal подробно рассказал, как такие организации были вынуждены выйти из мировой банковской системы.

Более 50 некоммерческих организаций направили письма министру финансов США Джейкобу Лью и госсекретарю США Джону Керри с обвинением банков и министерства финансов в том, что они виноваты в произошедшем, но ничего не делают, чтобы решить проблему. НКО хотят, чтобы Минфин США сделал так, чтобы некоммерческие организации были вне риска высокой степени с момента своего создания.

Власти США сообщили The Journal, что их целью никогда не было закрыть доступ к банковской системе целым категориям клиентов.

«Расследование Счетной палаты найдет решение проблемы для восстановления и расширения денежных переводов гуманитарных организаций и тем самым предотвратит дальнейшую нестабильность в Сомали и других уязвимых нациях», сообщил Кит Эллисон, представитель от пятого округа штата Миннесоты по выборам в Конгресс США. В его округе самое больше количество уроженцев Сомали.

Адам Шубин, действующий в качестве секретаря по терроризму и финансовой разведке министерства финансов США, сообщил в прошлом ноябре, что непонятно, кому урезают финансирование. «У нас нет полной картины», сказал помощник министра финансов. «Мы все еще нуждаемся в большем количестве более точных данных».

«Даже у крупных общественных организаций иногда бывают неисправности операционных банковских счетов, когда они пытаются оказать помощь Сирии, Афганистану или Пакистану», районам с особо высоким риском для финансирования терроризма, сообщила The Journal Виджая Рамачандран, сотрудник вашингтонского научно-исследовательского центра Center for Global Development.

По данным The World Bank, в результате закрытия банковских счетов фирм, занимающихся денежными переводами, с целью предотвращения отмывания капиталов и борьбы с терроризмом, поднялись расходы на денежные переводы. Некоторые расходы выросли до 10% от общего объема отправки средств.

В результате деньги прячут в «подполье», а компании вынуждены отправлять наличные «в мешках» за рубеж. The World Bank провел исследования среди 82 компаний, занимающихся денежным переводом, - более половины из них закрыли свои банковские счета в 2014 году.

«Легальные транзакции могут быть загнаны в «подполье», сообщил на днях Томас Карри, контролер денежного обращения, на международной конференции банкиров и законодателей в Вашингтоне.

«Огромный поток денег уйдет в «подполье», что делает изначальную цель – отслеживание этих денег – неэффективной», сказал Дилип Рата, главный экономист подразделения The World Bank, изучающего денежные переводы. «Это слегка противоречиво».

Автор: Мэрси Крейтер
Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
Загрузка...
Главные новости Сирии 17 октября 20.00: курды взяли Ракку, в Идлибе арестован лидер «спящей ячейки» ИГ Иран высказался за продление сделки ОПЕК+ Конституционный суд сообщил о возможном отстранении Додона от должности президента Молдавии Столица Олимпийских игр 2026 года получит почти миллиард долларов от МОК Минобороны Польши призвали объяснить возложение венка к советскому памятнику Столкновения в Киеве и "волчья стая" украинского флота: главные новости дня в социальных сетях Новый майдан: украинские СМИ сообщили о "захвате" центральной части Киева Индекс Dow Jones впервые перешел отметку 23000 пунктов Сирия приглашает РЖД на восстановление инфраструктуры страны МВФ нацелился на пенсии украинцев В Турции на бомбе подорвался полицейский автобус "Не стоит так оскорблять собак": Тимошенко в Раде назвала Ляшко личным "бобиком" и "чихуахуа" Петра Порошенко
Лавров и Рогозин намерены посетить Сербию

Министр иностранных дел Сергей Лавров и вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин намерены в ближайшие месяцы посетить Сербию. Об этом стало известно из сообщения посла России в Белграде Александра Чепурина.

20:09  17 Октября 2017
55
Главные новости Сирии 17 октября 20.00: курды взяли Ракку, в Идлибе арестован лидер «спящей ячейки» ИГ

Сирия, 17 октября. Курды выступили с заявлением о захвате ими города Ракка. Пешмерга намерена выступить против армии Ирака к северо-востоку от Мосула в провинции Ниневия. В Идлибе арестован руководитель одной из «спящих ячеек» ИГИЛ (запрещено в РФ).

20:00  17 Октября 2017
52
Иран высказался за продление сделки ОПЕК+

В 2018 году Иран поддержит пролонгацию соглашения стран ОПЕК и независимых производителей нефти

19:57  17 Октября 2017
60
Поклонская назвала причины публикации видеообращения к Чайке по фильму "Матильда"

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская опубликовала видеообращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке, в котором попросила главу ведомства отозвать прокатное удостоверение у фильма Матильда. Парламентарий рассказала журналистам, для чего записала данное обращение.

19:57  17 Октября 2017
52
Конституционный суд сообщил о возможном отстранении Додона от должности президента Молдавии

Глава Молдавии Игорь Додон может лишиться поста президента из-за конфликта с представителями правительства по поводу кандидатов на должности глав министерств. Об этом стало известно из опубликованного Конституционным судом вердикта.

19:42  17 Октября 2017
33
Столица Олимпийских игр 2026 года получит почти миллиард долларов от МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) выплатит 925 миллионов долларов будущей столице Олимпийских игр 2026 года

19:39  17 Октября 2017
44
МИД: отказ стран Запада сотрудничать с РФ по контртерроризму преступен

В МИД РФ назвали преступным отказ ряда стран Запада от взаимодействия с РФ по направлению борьбы с терроризмом.

19:36  17 Октября 2017
59
Кучерена объяснил суть претензий к "Ингосстраху" в связи с крушением А321

149 потерпевших в результате крушения самолета Когалымавиа, выполнявшего рейс А321, подали коллективный иск к компании Ингосстрах. Эту ситуацию прокомментировал адвокат Анатолий Кучерена.

19:29  17 Октября 2017
31
Минобороны Польши призвали объяснить возложение венка к советскому памятнику

Минобороны Польши призвали объяснить возложение венка к советскому памятнику.

19:26  17 Октября 2017
69
Политику по ключевой ставке ЦБ соотносит с рисками 2018 года

Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Игорь Дмитриев заявил, что ожидания рынка соответствуют действительности и поэтому главный российский финансовый регулятор действительно осуществит снижение ставки.

19:26  17 Октября 2017
35
Силуанов озвучил перспективы "Открытия" и Бинбанка после санации

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов выразил надежду на продажу банков Открытие и Бинбанка

19:26  17 Октября 2017
50
Анонимность под запретом: электронные кошельки ждет светлое будущее

Запрет на снятие наличных с анонимных карт не усложнит жизнь пользователям электронных средств платежа, уверен доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

19:17  17 Октября 2017
38
Столкновения в Киеве и "волчья стая" украинского флота: главные новости дня в социальных сетях

Главной темой дня в социальных сетях стала Украина, где проходит акция протеста во главе с Саакашвили, а также придумывают планы против ВМФ России

19:11  17 Октября 2017
100
Глава «Россетей» отчитался перед Путиным о готовности к зиме

Комплекс сетей подготовили к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов. Об этом гендиректор «Россетей» Павел Ливинский сообщил президенту России Владимиру Путину.

19:09  17 Октября 2017
32
Новый майдан: украинские СМИ сообщили о "захвате" центральной части Киева

Несколько улиц в центре Киева находятся под контролем митингующих, а полиции и нацгвардии там нет

19:07  17 Октября 2017
249
Онищенко рассказал о пользе запрета на курение у подъездов

В Госдуме рассматривают законопроект, предлагающий запретить курение у подъездов жилых домов. Эту инициативу прокомментировал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

19:01  17 Октября 2017
59
Индекс Dow Jones впервые перешел отметку 23000 пунктов

Фондовый индекс Dow Jones 17 октября впервые за свою историю превысил отметку в 23000 пунктов.

18:58  17 Октября 2017
59
Минкульт предложил проверять паспорта у посетителей спектаклей и концертов категории 18+

В России могут начать проверять паспорта у посетителей концертов и спектаклей категории 18. Соответствующий законопроект разработали в Министерстве культуры.

18:51  17 Октября 2017
38
Стала известна главная тема фестиваля света в Петербурге

В текущем году Фестиваль света будет посвящен 100-летию Октябрьской революции

18:49  17 Октября 2017
38
Кузнецова прокомментировала участие молодежи в несогласованных митингах

Анна Кузнецова, Уполномоченный по правам ребенка при президенте, прокомментировала предложение возложить ответственность за участие молодежи в несанкционированных митингах на родителей и учебные заведения.

18:49  17 Октября 2017
35
Суд отказался от закрытого заседания по делу Серебренникова

Следствие по делу режиссера Кирилла Серебренникова ходатайствовало о проведении закрытого судебного заседания о продлении домашнего ареста фигуранта. Басманный суд отказал в удовлетворении заявления, о чем стало известно из сообщений СМИ.

18:38  17 Октября 2017
37
МИД: США помешали принятию резолюции РФ о борьбе с фейковыми новостями

США не позволили принять резолюцию России в ООН о создании механизма противодействия фейковым новостям.

18:37  17 Октября 2017
44
Сирия приглашает РЖД на восстановление инфраструктуры страны

Сирия предлагает РЖД принять участие в восстановлении железной дороги между портами и фосфатными месторождениями Пальмиры

18:31  17 Октября 2017
34
BMW привезла в Россию эксклюзивный седан 7-Series Black Ice

В России стартовал прием заказов на новый седан BMW 7-Series в цвете Black Ice. Данная версия автомобиля была создана специально для российского рынка.

18:23  17 Октября 2017
54
МИД нашел источники финансирования «фейковых» аккаунтов посольств РФ

Министерство иностранных дел России определило источники финансирования поддельных аккаунтов российских дипломатических представительств.

18:21  17 Октября 2017
193
МВФ нацелился на пенсии украинцев

Реформы МВФ направлены на сокращение государственных расходов Украины в части социальных обязательств, а также увеличение налоговых сборов в бюджет

18:18  17 Октября 2017
203
В Турции на бомбе подорвался полицейский автобус

На юго-востоке Турции произошел мощный взрыв

18:12  17 Октября 2017
52
"Не стоит так оскорблять собак": Тимошенко в Раде назвала Ляшко личным "бобиком" и "чихуахуа" Петра Порошенко

Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко назвала главу Радикальной партии Украины Олега Ляшко бобиком и чихуахуа президента Петра Порошенко

18:12  17 Октября 2017
808
Президент Путин проведет встречу с главой Хорватии в Сочи

Российский лидер Владимир Путин проведет встречу с президентом Хорватии Колиндой Грабар-Китарович 18 сентября. Как уточнили в пресс-службе Кремля, переговоры пройдут в Сочи.

18:08  17 Октября 2017
36
«Ингосстрах» сообщил о ходе выплат по крушению Airbus 321-200 над Синаем

Компания «Ингосстрах» сообщила, что выполнила обязательства по выплатам после крушения над Синаем Airbus 321-200.

18:07  17 Октября 2017
89