Подписаться
на push-уведомления?
Да

ЦБ пытается уберечь банки от участи «прачечных» по отмыванию денег

9:26  14 Апреля 2016
102
Москва
ЦБ пытается уберечь банки от участи «прачечных» по отмыванию денег
ЦБ пытается уберечь банки от участи «прачечных» по отмыванию денег
NVO/CC BY 2.5

Центральный банк России решил расширить перечень сомнительных операций, проводимых клиентами банков. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что к перечню сомнительных операций Банк России приравняет снятие наличных средств со счета компании. Такая информация содержится в проекте постановления Центробанка. Таким образом банки будут более скрупулезно отслеживать транзакции по обналичиванию денег своими клиентами.

Предполагается, что данный шаг поможет уменьшить число попыток легализовать преступные доходы фирмы. Отмечается, что исключением из этого правила станет снятие наличных средств юридическими лицами для выплат пенсий, стипендий и пособий работникам. При этом постановление ЦБ также не будет касаться самих банков и индивидуальных предпринимателей.

«Известия» сообщают, что в последнее время Центробанк также ужесточил требования к снятию наличных. Так, была увеличена комиссия за снятие денег. Она возросла с 2-3 процентов от суммы клиента до 15 процентов. Эксперты отмечают, что Центробанк такими методами пытается не допустить, чтобы банки стали  «прачечными» для недобросовестных клиентов.

В Ассоциации региональных банков России опасаются, что если постановление будет утверждено в такой редакции, то под новый критерий ЦБ подпадают такие законные трансакции, как снятие наличных с корпоративных счетов для выплаты дивидендов, операции по выдаче или возврату, снятие предпринимателями наличной выручки со счетов и другие.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Мария Королева
Новости партнёров
Переизбыток сырья на рынке привел к газовой игре РФ и Турции Эксперты рассказали о двуличной политике Украины по СНГ Борьба с монополиями обуздает рост цен Коронакризисные проблемы Украине поможет решить опыт девяностых Польша работает в Белоруссии в интересах «глубинного государства» США Переговоры Лаврова и Мааса подтвердили взаимные интересы России и ФРГ Митрахович оценил вероятность окончательной заморозки «Северного потока-2» Гонконгские санкции окончательно заведут в тупик отношения США и Китая Киев уходит от Минских соглашений через обмен пленными Выборы в США превратились в главную опасность президентства Зеленского  Революция достоинства оборачивается для украинцев высылкой из Эстонии  Энергетические возможности БелАЭС станут новым внешнеполитическим рычагом Минска
Следствие выдвинуло версию о травме Легкоступовой

Сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию о том, что певица Валентина Легкоступова получила травму головы по неосторожности — она могла упасть в своей ванной комнате.

9:37  13 Августа 2020
71
Найдена связь между коронавирусом и отрицательным резус-фактором

Специалисты из Барселоны продолжают изучать коронавирусную инфекцию. По мнению ученых, у пациентов с отрицательным резус-фактором заболевание может протекать в более тяжелой форме.

9:34  13 Августа 2020
94
Правительственная яхта перейдет школьникам по распоряжению Дегтярева

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев распорядился проработать вопрос о передаче яхты "Виктория" Краевому центру образования. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

9:29  13 Августа 2020
64
Эксперт ВШЭ объяснил снижение потребительской активности россиян

Расходы россиян в начале августа снизились относительно показателей аналогичного периода прошлого года. Это может быть связано с желанием граждан сэкономить деньги перед отпуском, считает директор института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

9:20  13 Августа 2020
60
Россиянам сообщили об опасности меда из-за антибиотиков

Специалисты Роскачества исследовали 46 образцов меда популярных у россиян торговых марок и выявили в некоторых образцах следы антибиотиков.

9:19  13 Августа 2020
69
Мишустин прилетел на Дальний Восток

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Дальний Восток.

9:16  13 Августа 2020
61
Минобороны Польши призвало НАТО не вмешиваться в ситуацию в Белоруссии

Варшава выступила против вмешательства Североатлантического Альянса в урегулирование кризиса в Белоруссии. В Минобороны Польши заявили, что НАТО не следует вмешиваться в ситуацию в республике.

8:51  13 Августа 2020
96
Мишустин поручил обеспечить приемлемый тариф на электроэнергию на Чукотке

Российский премьер Михаил Мишустин поручил обеспечить жителям Чукотки приемлемые тарифные планы на электроэнергию. Об этом сообщает ТАСС.

8:51  13 Августа 2020
58
Дева Кассель ошарашила поклонников своей фотосессией в купальнике

Новая горячая фотосессия для Dolce & Gabbana дочери известных актеров Моники Белуччи и Венсана Касселя Девы в очередной раз наделала много шума. В этот раз молодая девушка показала свою прекрасную фигуру.

8:35  13 Августа 2020
63
Дочь Михалкова поразила россиян изящностью длинных ног

Дочь режиссера Никиты Михалкова Надежда, активно снимающаяся в кино, поделилась снимком отдыха на море. Поклонники актрисы смогли полюбоваться прекрасным видом и стройными ногами Михалковой.

8:24  13 Августа 2020
84
Исследование показало, какую площадь квартиры россияне считают идеальной

Около 70 процентов россиян желают купить квартиру площадью более 50 квадратных метров. Об этом свидетельствуют данные исследования Райффайзенбанка.

8:10  13 Августа 2020
92
Компания Xiaomi заявила о снижении цен на шесть смартфонов в России

Скидки на гаджеты компании Xiaomi будут достигать порядка 20 тыс. рублей. Такое заявление было сделано в пресс-релизе компании.

8:09  13 Августа 2020
56
Россияне продолжают просить продления единовременных выплат на август

Российские семьи продолжают надеяться, что государство продлит единовременную денежную выплату на август. Об этом пишет PRIMPRESS.

8:06  13 Августа 2020
71
Помпео пригрозил России в случае подтверждения слухов о сговоре с талибами

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что России придется заплатить огромную цену, если слухи о предполагаемом "сговоре" с талибами в Афганистане подтвердятся. Об этом Помпео заявил в интервью, опубликованном на сайте Госдепартамента.

8:06  13 Августа 2020
74
Палеонтологи обнаружили ранее неизвестный науке вид динозавра

Найденные в прошлом году на британском острове Уайт кости оказались останками нового вида динозавра. Он жил на Земле 115 млн лет назад, передает телеканал Sky news.

7:48  13 Августа 2020
95