В Минфине знают, как бороться с незаконными валютными операциями

 
Москва, 06.05.16 - 12:31

Для этого российским банкам нужно предоставить право отказывать клиентам в проведении валютных операций.

В Минфине знают, как бороться с незаконными валютными операциями
Планируется ввести наказание за незаконные валютные операции
или нарушения, связанные с репатриацией денежных средств

Разработанный Минфином РФ законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Его общественное обсуждение продлится с 6 мая до 8 июня 2016 года.

Согласно действующему законодательству, когда есть все документы, необходимые для проведения операции, банк может отказать только в том случае, если возникают подозрения, что это делается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Поправки помогут предотвратить незаконные валютные операции, совершаемые через банки. Например, уже не получится создавать одними и теми же лицами неограниченного количества юридических лиц для осуществления незаконной деятельности.

Также планируется ввести наказание за незаконные валютные операции или нарушения, связанные с репатриацией денежных средств. Для должностных лиц это штраф в размере 4–5 тысяч рублей или дисквалификация на срок 1–3 года; для индивидуальных предпринимателей и юрлиц – штрафы, зависящие от суммы незаконных операций или не возвращенных в РФ средств.

В середине апреля в Центробанке отмечали, что в России проводится все меньше сомнительных трансграничных операций.

Александр Никитин


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх