Почетный консул Украины арестован за финансовое мошенничество

 
Афины, Греция, 12.05.16 - 8:26

Сотрудники правоохранительных органов Греции провели крупномасштабную операцию по задержанию членов международной преступной организации, которая в течение десяти лет занималась развитием финансовой пирамиды, сообщает греческая полиция в четверг.

Почетный консул Украины арестован за финансовое мошенничество
За несколько лет ОПГ перевела на свои счета более 190 млн долларов

По данным полиции, возможным организатором пирамиды является почетный консул Украины на Крите. Кроме того, были арестованы пять организаторов группировки и 18 членов.

Результаты расследования выявили, что с 2005 года группировка использовала не менее 60 офшорных компаний на Виргинских, Маршалловых, Сейшельских островах и Белизе. Банковские счета были обнаружены в Сан-Марино, Белизе, Панаме, Эстонии, Латвии, Украине, Черногории, Сингапуре и на Багамах.

Полиция сообщила,  что с 2012 года были образованы три фонда, на счета которых преступники переводили средства обманутых инвесторов. Так, с 2012 года по май 2015 года, когда была приостановлена работа этих структур, было переведено более 190 млн долларов и 1,5 млн евро. Мошенники располагали услугами трех юристов, которые рассылали обманутым клиентам поддельные отчеты об использовании их средств.

Греческое агентство передает, что в расследование были вовлечены и украинские власти. Почетный консул должен предстать перед судом для опровержения выдвинутых обвинений, согласно которым в 2009 году он якобы "взял на себя управление преступной организацией, с целью последующего совершения противоправных действий – мошенничества", утверждает агентство.

Борис Когтев


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх