Бенефициарные владельцы выйдут из сумрака

18:54  07 Июня 2016
98
Москва
Бенефициарные владельцы выйдут из сумрака
Бенефициарные владельцы выйдут из сумрака
Степан Яцко

Законопроект, обязывающий компании хранить и раскрывать сведения о своих выгодополучателях, принят Госдумой в третьем чтении.

Под бенефициаром авторы документа понимают физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Закон предписывает получать, хранить и обновлять (не реже одного раза в год) информацию о бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность этих сведений, а также представлять их по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе ФНС. Храниться такие данные должны не менее пяти лет с момента получения.

Штраф за непредставление соответствующей информации для должностных лиц составит от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических – от 100 до 500 тысяч.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснял, что меры предприняты в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики.

Кроме того, кредитные организации смогут снизить издержки, так как в настоящее время вынуждены устанавливать бенефициарных владельцев самостоятельно, а Росфинмониторинг и ФНС получат возможность получать сведения «из первых рук».

Автор: Александр Никитин
Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
В поддержку России выступили паралимпийские комитеты 14 стран

К Международному паралимпийскому комитету (МПК) обратились руководители и представители паралимпийских комитетов 14 стран.

23:48  19 Августа 2017
37
Жители Москвы покупают дома в Крыму

Темпы строительства в Крыму превышены с 2016 года в полтора раза. Однако реализуются только небольшие проекты из-за отсутствия необходимой градостроительной документации. Об этом стало известно из сообщения Газета.ru со ссылкой на сообщение Юлии Низяевой, генерального директора компании «Бест-Крым».

23:46  19 Августа 2017
52
Трамп заявил о наличии провокаторов на марше против ненависти в Бостоне

Американский президент Дональд Трамп поблагодарил полицию за хорошую работу на марше против ненависти и расизма, который прошел в Бостоне.

23:35  19 Августа 2017
51
Раввин Барселоны посоветовал евреям уехать из Испании

С призывом к еврееям покинуть Испанию выступил раввин Барселоны Меир Бар-Хен. Об этом стало известно из его интервью телеграфному агентству в Нью-Йорке.

23:29  19 Августа 2017
34
Французский вокзал эвакуировали из-за вооруженного человека

В субботу вечером вокзал южного французского города Ним был эвакуирован в экстренном порядке.

23:25  19 Августа 2017
39
Тело 42-летнего украинца обнаружили на Монблане

На горе Монблан утром 19 августа спасатели нашли тело мертвого украинского альпиниста. Об этом стало известно из сообщения AFP.

23:18  19 Августа 2017
56
СМИ назвали имя организатора теракта в Барселоне

Главным организатором террористических атак в Испании мог быть марокканец Абдельбаки эс-Сати - имам мечети каталонского города Риполь.

23:16  19 Августа 2017
30
Фильм «На Париж» получит финансовую поддержку Минкультуры РФ

Режиссерскому дебюту известного бизнесмена Сергея Саркисова Министерство культуры РФ решило оказать финансовую поддержку.

23:06  19 Августа 2017
37
На марш против ненависти в Бостоне пришли тысячи человек

В американском городе Бостон прошел марш против проявлений ненависти и расизма. Об этом стало известно из сообщения Associated Press.

23:00  19 Августа 2017
30
NASA оценило проект ракеты пятилетнего мальчика

Американское космическое агентство НАСА ответило на письмо ребенка, нарисовавшего чертеж ракеты.

22:52  19 Августа 2017
229
События на Ближнем Востоке обсудят Путин и Нетаньяху в ходе встречи в Сочи

Встреча президента РФ Владимира Путина с израильским премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху пройдет в среду, 23 августа. Об этом стало известно из сообщения местной газеты Jerusalem Post.

22:49  19 Августа 2017
56
Семин рассказал, купит ли «Локомотив» Дзюбу

О возможном переходе зенитовского нападающего Артема Дзюбы в «Локомотив» спросили тренера столичного клуба Юрия Семина.

22:33  19 Августа 2017
49
Скончался польский драматург Януш Гловацкий

Известный писатель польской национальности Януш Гловацкий скончался в возрасте 79 лет. Об этом стало известно из сообщения Associated Press.

22:31  19 Августа 2017
45
Целью террористов в Барселоне был собор Саграда Фамилия - СМИ

Участники атаки на пешеходов в каталонской столице изначально планировали теракты в трех других многолюдных местах города.

22:24  19 Августа 2017
63
Пожарные три часа тушили баню в Петербурге

В Адмиралтейском районе Петербурга пожарные несколько часов тушили пожар, который возник в бане. Об этом стало известно из сообщения ГУ МЧС по городу.

22:18  19 Августа 2017
379
Житель Николаева предложил Саакашвили свое гражданство

Житель украинского города Николаев решил помочь бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили и подарить ему свое гражданство.

22:16  19 Августа 2017
38
Россия за месяц пополнила запасы золота почти на 13 тонн

В июле нынешнего года Центробанк РФ пополнил «золотую копилку» страны более чем на 12 тонн.

22:12  19 Августа 2017
93
NASA опубликовал кадры солнечного затмения на Сатурне

Изображения сделаны космическим зондом Кассини, который впервые в истории смог войти в атмосферу планеты.

22:06  19 Августа 2017
85
БАМ и Трансиб: Путин форсирует строительство "Нового шелкового пути"

Руководитель направления Финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заметил, что вопрос подобных вложений на практике очень трудный и здесь есть шанс нарваться на неэффективные проекты.

22:03  19 Августа 2017
514
Мусульмане устроили акцию против терроризма в Барселоне

Проживающие в Барселоне мусульмане вышли на пешеходную улицу Рамбла, чтобы выразить протест в связи с терактами в Каталонии.

22:03  19 Августа 2017
57
Продюсер: последний фильм Веры Глаголевой выйдет на экраны

Продюсер Наталья Иванова пообещала сделать все возможное, чтобы зрители увидели последнюю картину актрисы и режиссера Веры Глаголевой.

22:01  19 Августа 2017
66
Тереза Мэй опечалена трагическими событиями в Финляндии

Со словами поддержки к пострадавшим в результате нападения на прохожих финском городе Турку обратилась премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

21:53  19 Августа 2017
36
Гоша Куценко кинул кепку фанатам в ходе кинофестиваля в Калининграде

В Калиннграде популярный актер Гоша Куценко присутствовал на фестивале короткометражного кино «Короче». По словам артиста, он бросил кепку, чтобы сделать подарок собравшейся публике.

21:50  19 Августа 2017
124
Советник главы Минздрава Ланской трагически погиб

Советник главы Министерства здравоохранения России Игорь Ланской погиб в результате несчастного случая.

21:50  19 Августа 2017
3 840
Демонстранты в Тайбэе сорвали церемонию открытия Универсиады-2017

Массовые акции протеста у стадиона в Тайбэе помешали проведению церемонии открытия летней Универсиады-2017.

21:40  19 Августа 2017
30
Селевой поток повредил около 80 га виноградников «Массандры» в Крыму

Почти 80 гектаров угодий повреждены из-за действий стихии. Об этом стало известно из сообщения Life.

21:40  19 Августа 2017
178
СМИ: Северная Корея начала поставки угля в Юго-Восточную Азию

Северная Корея наладила поставки угля и железной руды в страны Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в докладе ООН.

21:38  19 Августа 2017
50
Немецкого писателя арестовали в Испании по запросу Турции

На территории Испании задержан немецкий писатель турецкой национальности Доган Аханлы, по запросу Турции. Об этом стало известно из сообщения газеты Klner Stadt-Anzeiger со ссылкой на его адвоката.

21:30  19 Августа 2017
89
«Россия - классная страна»: игрок ЦСКА обратился к болельщикам из Европы

Игрок московского футбольного клуба ЦСКА Понтус Вернблум выступил с обращением к болельщикам из Западной Европы.

21:29  19 Августа 2017
67
Малахов выйдет в эфир Первого канала

В субботу вечером на Первом канале выйдет телепередача с участием ведущего Андрея Малахова.

21:19  19 Августа 2017
856