Бенефициарные владельцы выйдут из сумрака

 
Москва, 07.06.16 - 15:54

Законопроект, обязывающий компании хранить и раскрывать сведения о своих выгодополучателях, принят Госдумой в третьем чтении.

Бенефициарные владельцы выйдут из сумрака
Закон принят в рамках реализации национального плана
по деофшоризации и повышению прозрачности экономики

Под бенефициаром авторы документа понимают физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Закон предписывает получать, хранить и обновлять (не реже одного раза в год) информацию о бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность этих сведений, а также представлять их по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе ФНС. Храниться такие данные должны не менее пяти лет с момента получения.

Штраф за непредставление соответствующей информации для должностных лиц составит от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических – от 100 до 500 тысяч.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснял, что меры предприняты в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики.

Кроме того, кредитные организации смогут снизить издержки, так как в настоящее время вынуждены устанавливать бенефициарных владельцев самостоятельно, а Росфинмониторинг и ФНС получат возможность получать сведения «из первых рук».

Александр Никитин


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх