Подписаться
на push-уведомления?
Да

Бенефициарные владельцы выйдут из сумрака

18:54  07 Июня 2016
98
Москва
Бенефициарные владельцы выйдут из сумрака
Бенефициарные владельцы выйдут из сумрака
Степан Яцко

Законопроект, обязывающий компании хранить и раскрывать сведения о своих выгодополучателях, принят Госдумой в третьем чтении.

Под бенефициаром авторы документа понимают физическое лицо, которое прямо или косвенно владеет (имеет преобладающее участие более 25 % в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать его действия.

Закон предписывает получать, хранить и обновлять (не реже одного раза в год) информацию о бенефициарных владельцах, документально подтверждать достоверность этих сведений, а также представлять их по запросам федеральных органов исполнительной власти, в том числе ФНС. Храниться такие данные должны не менее пяти лет с момента получения.

Штраф за непредставление соответствующей информации для должностных лиц составит от 30 до 40 тысяч рублей, а для юридических – от 100 до 500 тысяч.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный пояснял, что меры предприняты в рамках реализации национального плана по деофшоризации и повышению прозрачности экономики.

Кроме того, кредитные организации смогут снизить издержки, так как в настоящее время вынуждены устанавливать бенефициарных владельцев самостоятельно, а Росфинмониторинг и ФНС получат возможность получать сведения «из первых рук».

Читайте нас в Яндексе

Автор: Александр Никитин
Главы МИД России и Эфиопии встретятся в Москве 23 июня Капитан 1-го ранга Сивков: Украина не способна создать аналог БПЛА "Охотник" Журналист Кот на "Время покажет" рассказал, кто разжигает войну в Донбассе Худеющим людям посоветовали включить яблоки в свой рацион Михеев озвучил "невеселые" итоги встречи Путина и Байдена для Украины Немецкий провал Киева запустил финальный отсчет для газовой трубы Украины Малышева объяснила пользу горчицы для мужчин Встреча Байдена и Путина показала отношение президента США к "СП-2" Открытие границ повысило спрос на аренду жилья: Airbnb и Vrbo начали борьбу за клиентов Норвегия начала добывать конкурентоспособную России марку нефти  На Украине вырубили лесов площадью с Черногорию Потомок Миклухо-Маклая объяснил, почему не стоит снимать фильмы о легендарном этнографе
Главы МИД России и Эфиопии встретятся в Москве 23 июня

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с главой МИД Эфиопии Демеке Меконнен Хассеном 23 июня в Москве.

19:56  17 Июня 2021
56
Капитан 1-го ранга Сивков: Украина не способна создать аналог БПЛА "Охотник"

Видеозапись с эпизодами "стрельбы" украинского малозаметного дрона ACE ONE по российской боевой технике является полностью фальшивой, считает капитан 1-го ранга Константин Сивков.

19:45  17 Июня 2021
68
Эксклюзив Армия
Журналист Кот на "Время покажет" рассказал, кто разжигает войну в Донбассе

Главным тормозом Минских соглашений являются некоторые радикальные украинские деятели, которые разжигают конфликт на юго-востоке Украины, считает журналист Юрий Кот.

19:43  17 Июня 2021
96
Худеющим людям посоветовали включить яблоки в свой рацион

Регулярное употребление яблок может принести значительную пользу организму, а также помочь избавиться от лишних килограммов.

19:36  17 Июня 2021
91
Михеев озвучил "невеселые" итоги встречи Путина и Байдена для Украины

Встреча Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии стала разочарованием для надеявшейся на США Украины. Об этом заявил политолог Сергей Михеев.

19:32  17 Июня 2021
83
Немецкий провал Киева запустил финальный отсчет для газовой трубы Украины

Политика Украины по "Северному потоку — 2" ведет к уничтожению газотранспортной системы страны. Об этом заявил киевский политический деятель Дмитрий Спивак.

19:31  17 Июня 2021
60
Малышева объяснила пользу горчицы для мужчин

Врач и популярная телеведущая Елена Малышева посоветовала мужчинам есть горчицу. Этот продукт богат изотиоцианатами, подавляющими рост раковых клеток.

19:29  17 Июня 2021
66
Встреча Байдена и Путина показала отношение президента США к "СП-2"

Путин и Байден во время переговоров в Женеве практически не обсуждали ни Украину, ни "Северный поток — 2".

19:23  17 Июня 2021
63
Открытие границ повысило спрос на аренду жилья: Airbnb и Vrbo начали борьбу за клиентов

Площадки Airbnb и Vrbo борются за большее количество жилья для отдыха по мере восстановления туризма в мире. Что ожидает рынок арендной недвижимости в ближайшие годы, разбирались аналитики ФБА «Экономика сегодня».

19:23  17 Июня 2021
52
Норвегия начала добывать конкурентоспособную России марку нефти 

Вице-президент информационного агентства Argus Джеймс Гудер указал на новую норвежскую марку нефти Johan Sverdrup как на потенциального конкурента России.

19:21  17 Июня 2021
75
На Украине вырубили лесов площадью с Черногорию

Украинский политик Вадим Рабинович ознаменовал разграбление Украины в угоду ЕС.

19:14  17 Июня 2021
57
Потомок Миклухо-Маклая объяснил, почему не стоит снимать фильмы о легендарном этнографе

Дневники легендарного российского путешественника и этнографа Николая Миклухо-Маклая могут рассказать о нем гораздо больше, чем художественный фильм.

19:10  17 Июня 2021
96
Мишустин заявил о необходимости наращивания темпов вакцинации в РФ

Темпы вакцинации от коронавируса в России необходимо наращивать, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

19:07  17 Июня 2021
95
Захарова ответила на упреки НАТО цитатой Лермонтова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления саммита НАТО о растущих угрозах, процитировала стихотворение Михаила Лермонтова "Парус".

19:06  17 Июня 2021
84
Необходимость привиться российской вакциной признало даже СМИ-иноагент

Число заразившихся коронавирусом растет. На этом фоне вакцинация с помощью российского препарата "Спутник V" больше не выглядит для СМИ-иноагентов недопустимым вариантом.

19:04  17 Июня 2021
98