Правоохранительные органы задержали 12 человек по подозрению в крупном мошенничестве.
В Санкт-Петербурге были задержаны 12 человек, которые подозреваются в отмывании 1 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. По факту отмывания уже было возбуждено уголовное дело. Среди задержанных оказались преимущественно предприниматели или руководители крупных фирм, причастным оказался и сотрудник адвокатской палаты Ленинградской области.
Следствие прояснило, что с 2011 года по настоящее время банда осуществляла незаконную финансовую деятельность. Мужчины и женщины привлекли свыше 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе иностранные компании, которые похищали деньги. Общая сумма, как предполагается, пока что составляет 1 млрд рублей. Ведется дальнейшая проверка, подозреваемые задержаны, в их отношении решается вопрос по мере пресечения. Все участники финансовой «прачечной» отправятся на скамью подсудимых.
