В Белоруссии поймали международных аферистов

 
Минск, Беларусь, 11.07.16 - 18:12

Департамент финансовых расследований комитета государственного контроля пресек деятельность международной финансовой группы, сообщила пресс-служба Госконтроля Белоруссии.

Департамент финансовых расследований комитета государственного контроля пресек деятельность международной финансовой группы
В число клиентов теневой группы входило более двух
тысяч субъектов реальной экономики

Сообщается, что группа специализировалась на совершении незаконных финансовых операций.

Всего участники преступной группы использовали реквизиты более 80 юридических лиц, зарегистрированных как в Белоруссии, так и за рубежом. Совокупный доход преступников составил более триллиона неденоминированных рублей, что эквивалентно 55 миллионам долларов.

В число клиентов теневой группы входило более двух тысяч субъектов реальной экономики.

В частности, в сферу услуг преступной группировки входило незаконное обналичивание средств, а также перенаправление финансовых потоков.

Деятельность группы обеспечивалось сперва только белорусскими лжеструктурами, затем были созданы такие же инструменты на территории России и Евросоюза, что до времени обеспечивало практически полную безопасность теневых оборотов.

В отношении пяти участников преступной группы возбуждено уголовное дело в связи с незаконным предпринимательством, в то же время еще 12 участников проходят по статье уклонения от налогов.

Весной сообщалось об аресте одного из крупнейших "обнальщиков" России Сергея Пивоварова.

Виктор Князев


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх