Банки Швейцарии подозреваются в операциях с грязными деньгами

 
Сингапур, Сингапур, 17.07.16 - 9:20

Проверки проводятся в отношении таких кредитных организаций, как UBS, Falcon Private Bank и Coutts International, сообщает RNS.

Банки Швейцарии подозреваются в операциях с грязными деньгами
Ранее уже была отозвана лицензия швейцарского банка BSI
после раскрытия его связи с 1MDB

Они могли нарушать правила борьбы с отмыванием денег при ведении дел со скандальным малазийским государственным фондом 1MDB.

По мнению экспертов Валютного управления Сингапура (MAS), которое ведет расследование, несколько швейцарских и сингапурских банков не слишком усердно проверяли информацию о своих клиентах и средствах, которые те предоставляли для операций.

Известно, что Парламентский комитет Малайзии выявил подозрительные транзакции, проводимые 1MDB, на 4,2 млрд долларов. Предположительно 700 млн были переведены на личный счет премьер-министра Малайзии Наджиба Разака во время предвыборной кампании в 2013 году.

В мае Сингапур уже отозвал лицензию у швейцарского банка BSI после того, как полиция узнала о его связи с 1MDB.

Ранее сообщалось, что Италия находится в серьезном банковском кризисе, который «вот-вот развалит Европу».

Александр Никитин


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх