Группа, незаконно обналичившая 1 млрд рублей, не смогла скрыться от полиции

 
Санкт-Петербург, 20.07.16 - 11:52

Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга раскрыли преступную группу, незаконно обналичившую более 1 млрд рублей.

Группа, незаконно обналичившая 1 млрд рублей, не смогла скрыться от полиции
Отмечается, что за оказание своих «услуг» группа злоумышленников
брала комиссию, которая составляла 6% от суммы, которая обналичивалась

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление источника в правоохранительных органах.

По его словам, 19 июля сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисах, а также в домах ряда лиц, которых подозревали в том, что они противозаконно обналичили более 1 млрд рублей и заработали более 60 млн рублей. По факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Источник отметил, что группой преступников было зарегистрировано 30 фиктивных организаций, кроме того, было открыто несколько расчетных счетов в банках Санкт-Петербурга, которые использовали в качестве счетов физлиц и юрлиц, которые, в свою очередь, выступали в роли клиентов несуществующих организаций.

Отмечается, что за оказание своих «услуг» группа злоумышленников брала комиссию, которая составляла 6% от суммы, которая обналичивалась.

Сейчас компетентные органы решают вопрос о мере пресечения для троих задержанных участников данной группы.

Алла Виноградова


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх