МВД подозревает «банковскую» ОПГ в спонсировании террористов

 
Москва, 04.08.16 - 10:51

За последние два года подпольная финансовая структура отмыла порядка 50 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

МВД подозревает «банковскую» ОПГ в спонсировании террористов
Уголовное дело возбуждено по обвинению в незаконной банковской
деятельности и организации преступного сообщества

Как рассказал источник агентства, раскрытая преступная группировка вела свою деятельность в Москве, Московской области, Дагестане, Чечне и Ростове. Она занималась приемом и обменом денег, прогонкой по счетам подконтрольных фирм, выводом за рубеж, обменом на валюту и инкассацией.

Собственный доход участников сообщества составил около 3 млрд рублей, причем часть этих средств могла идти на финансирование радикальных исламистских формирований, в том из Сирии. Эта оперативная информация сейчас проверяется.

Добавим, что операцию по задержанию подозреваемых провела полиция при силовой поддержке спецназа Росгвардии и содействии экспертов Росфинмониторинга. Были арестованы 10 человек, двое помещены под домашний арест, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по обвинению в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

Сотрудники правоохранительных органов провели более 60 обысков, в ходе которых изъяли печати и учредительные документы фиктивных организаций, различную технику, а также иностранную валюту на сумму более 65 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Петербурге четверо участников картельного сговора в сфере ЖКХ получили незаконный доход на сумму более 600 млн рублей.

Александр Никитин


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх