Названы главные версии, откуда взялись миллиарды Захарченко

 
Москва, 15.09.16 - 9:07

Следственный комитет связывает огромную массу наличных денег с «семейным бизнесом» либо обычной ОПГ.

Названы главные версии, откуда взялись миллиарды Захарченко
Семья Захароченко якобы помогала банкирам выводить
средства за границу и обналичивать их

Как стало известно СМИ, 8,5 млрд рублей, изъятых в квартире родственника замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, могут являться невостребованными средствами банкиров, с которыми работал отец обвиняемого Виктор. Он известен тем, что предлагает различные финансовые схемы для владельцев и топ-менеджеров проблемных кредитных организаций, минимизируя их потери перед отзывом лицензии Центробанком

Семья Захароченко якобы помогала банкирам вывести часть средств за границу, а остальное – обналичить. Кроме денег, правоохранительные органы нашли документы о переводе на различные счета в Швейцарии 300 млн долларов.

Еще один возможный вариант заключается в том, что под контролем Захарченко находилась некая группа, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом финансов за границу, а квартира его сестры использовалась как «корпоративное» банковское хранилище.

Напомним, офицер был арестован 10 сентября Пресненским судом Москвы. Ему предъявлены обвинение по трем статьям: «получение взятки в особо крупном размере», «злоупотребление должностными полномочиями» и «воспрепятствование законной деятельности следователя». Изъятые 8,5 млрд рублей помещены в хранилище Центрального Банка России.

Александр Никитин


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх