Метивших в миллиардеры лжебанкиров задержали в Москве
В столице арестовали злоумышленников, которые обналичили почти что 50 млн рублей.
Деятельность лжбанкиров, которые умудрились получить доход в размере 47 млн рублей, была приостановлена в Москве. Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, преступники занимались обналичкой денежных средств организаций и ИП за вознаграждение.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в преступной деятельности были замешаны жители Северо-Кавказского федерального округа. Задержать удалось всю преступную группировку в составе девяти человек.
По предварительным данным, как подчеркнула Ирина Волк, доход подозреваемых от противоправной деятельности превысил 47 млн рублей. Для того, чтобы задержать подозреваемых и предъявить им обвинение, полицейские провели две дюжины обысков, изъяли свыше 100 печатей юридических лиц, более 12 млн рублей, 130 тысяч долларов и 70 тысяч евро. Любопытно также, что некоторые задержанные хранили дома еще и травматическое оружие.
Задержание привело к возбуждению уголовного дела по ст. 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В настоящее время полиция разыскивает тех, кто мог бы быть причастен к незаконной деятельности.
