Огромная сумма обналиченных денег довела до суда группу преступников

 
Брянск, 27.10.16 - 14:24

В Брянске в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств в особо крупном размере.

В Брянске в суд направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств в особо крупном размере
Указанные лица проводили незаконные банковские операции
через подконтрольные фирмы

Первый заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Марины и Нины Канаевых, Игоря Чепурина, Давида Мегенеишвили, Елены Акуловой, Екатерины Анисимовой и Татьяны Гореликовой. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "а, б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере). Кроме того, Марина Канаева обвиняется по п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере).

По версии следствия, указанные лица проводили незаконные банковские операции через подконтрольные фирмы. На их расчетные счета с декабря 2010 года по март 2015 года поступило не менее 5,69 млрд рублей. В результате незаконных действий с этими средствами сообщники выручили более 72 млн рублей.

Кроме того, Марина Канаева легализовала 40 млн рублей, полученных от преступной деятельности, путём их обналичивания через счета подконтрольных фирм.

В рамках уголовного дела прокурор заявил гражданский иск на сумму более 72 млн рублей. В целях его обеспечения наложен арест на 1,7 млн рублей, 179 тыс. Евро и 202 тыс. долларов США, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства злоумышленников.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Брянска для рассмотрения по существу.

Виктор Князев


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх