Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ

16:58  18 Ноября 2016
511
Москва
Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ
Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ
Герман Парло

В одном из подразделений Центробанка правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, связанные с деятельностью Международного акционерного банка (МАБ), лицензию у которого отозвали еще в феврале. По мнению экспертов, это может быть связано с экономическими преступлениями, допущенными МАБ в своей деятельности.

"После отзыва у банка лицензии Центробанк вводит процедуру временного управления, в ходе которой и анализируется вся финансово-экономическая деятельность учреждения, - рассказал ФБА "Экономика сегодня" старший научный сотрудник РАНХиГС, специалист по банковскому делу Михаил Хромов. – Есть несколько вариантов, почему Центробанк заподозрил руководство МАБ в незаконных операциях, но если он обратился в правоохранительные органы, такой вариант весьма вероятен. Вероятнее всего, Банк России нашел признаки экономических преступлений, и поручил разобраться с ними следователям".

Ранее Центробанк заявил, что в одном из его офисов проводятся следственные действия – изымаются документы, связанные с деятельностью Международного акционерного банка (МАБ), у которого отозвали лицензию 3 февраля этого года. Запрет на работу наложен в связи с тем, что  Центробанк усмотрел нарушения банковского законодательства при оценке кредитного риска. В частности, кредитная организация полностью утратила собственные средства.

"Происходящее в Центробанке не является чем-то экстраординарным, - считает профессор кафедры административного права и процесса РАНХиГС, доктор юридических наук Сергей Чаадаев. – Следователи в рамках уголовно-процессуальных процедур проводят выемку документов, которые дадут возможность найти дополнительные доказательства по разбирательству или станут основанием для его возбуждения".

МАБ и украденный диван

Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ
Центробанк отозвал лицензию у МАБ в феврале из-за отсутствия капитала

В связи с МАБ следователи не впервые приходят в Центробанк – в сентябре один из офисов регулятора уже посетили люди в форме в сопровождении ОМОНа. Изрядно напугав сотрудников Банка России, они затребовали нужные им документы. Впоследствии выяснилось, что оперативные мероприятия проводились из-за кражи в санируемом Международном акционерном банке – были похищены диван, картина и ваза. Виновные были найдены довольно быстро и сразу дали признательные показания.

Уже известно, что на дату отзыва лицензии отрицательный капитал составлял 3,9 миллиарда рублей. После обследования временной администрации в марте выяснилось: размер "дыры" в капитале МАБ составил 9,8 миллиарда.

"На самом деле "потерять" 10 миллиардов не так просто, следы денег всегда отыщутся, - отмечает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василий Якимкин. – С большой долей вероятности можно предположить, что следователи подозревают руководство МАБ в незаконном выводе средств – возможно, с преступным умыслом. Последнее означает, что деньги намеренно были выведены и незаконно обналичены через подставные фирмы для последующего присвоения. Размотать такие "клубки", как правило, довольно сложно, потому сотрудники правоохранительных органов обращаются за помощью и доказательствами к более квалифицированным в специализации сотрудникам Центробанка.

Явно в отношении МАБ со времени отзыва лицензии шло разбирательство, и сегодня потребовалось доказать определенные предположения следствия. Сделать это довольно непросто – во-первых, прошло время, во-вторых, следы финансовых афер их участники старательно заметают. Что на самом деле произошло в МАБ, будет решать суд по итогам работы следствия. А сбор доказательств по подобным делам часто занимает не весьма продолжительное время".

Автор: Максим Бут
Загрузка...
Загрузка...
США получили протест Китая из-за санкций за связи с КНДР Компания BMW решила отказаться от битурбированных двигателей Посольство РФ в Тунисе выясняет ситуацию с задержанным судном В NASA сообщили о больших запасах воды на Луне В Сети раскрыли подробности дизайна новой генерации GMC Sierra Властям Китая облегчат доступ к данным пользователей Apple Сторонники Саакашвили начали ставить палатки у дома генпрокурора Украины Норвегия инвестирует 13 млн долларов во Всемирное семенохранилище в Шпицбергне МОК: решение по восстановлению членства ОКР примут 25 февраля В Китае презентовали проект новейшего сверхзвукового бомбардировщика Эксперт Иван Коновалов назвал российских добровольцев в Сирии «солдатами справедливости» Неизвестные разнесли дом главы латвийского ЦБ
США получили протест Китая из-за санкций за связи с КНДР

Китай выступает против ввода односторонних санкций США из-за связей с КНДР.

18:55  24 Февраля 2018
39
Компания BMW решила отказаться от битурбированных двигателей

Немецкий автоконцерн BMW намерен отказаться от использования 12-цилиндрового двигателя, сделанного по V-образной схеме.

18:45  24 Февраля 2018
50
Посольство РФ в Тунисе выясняет ситуацию с задержанным судном

Посольство России в Тунисе выясняет ситуацию с вышедшим из Новороссийска судном, задержанным в Турции.

18:43  24 Февраля 2018
54
Ленобласть столкнется с резким похолоданием в ночь на 25 февраля

Жителей Ленинградской области предупредили о резком похолодании в ночь на 25 февраля.

18:32  24 Февраля 2018
68
В NASA сообщили о больших запасах воды на Луне

Ученые призвали в рамках возможной колонизации других планет и космических объектов не «списывать со счетов» Луну.

18:27  24 Февраля 2018
46
В Сети раскрыли подробности дизайна новой генерации GMC Sierra

В Сети представили первое изображение нового поколения пикапа GMC Sierra.

18:17  24 Февраля 2018
52
Властям Китая облегчат доступ к данным пользователей Apple

В Китае местные власти получат более легкий доступ к данным владельцев продукции Apple.

18:10  24 Февраля 2018
60
Сторонники Саакашвили начали ставить палатки у дома генпрокурора Украины

Сторонники бывшего губернатора Одесской области, лидера «Руха новых сил» Михаила Саакашвили, вышли на пикет к дому генпрокурора Украины Юрия Луценко.

18:02  24 Февраля 2018
110
Норвегия инвестирует 13 млн долларов во Всемирное семенохранилище в Шпицбергне

Власти Норвегии планируют вложить порядка 100 млн крон (примерно 13 млн долларов) во Всемирное семенохранилище на территории архипелага Шпицберген.

17:56  24 Февраля 2018
48
Посольство РФ в Британии ответило Джонсону на статью о Крыме

Российские дипломаты из посольства в Лондоне подготовили ответ на статью министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, в которой тот заявил о «незаконном» присоединении Крыма.

17:42  24 Февраля 2018
469
МОК: решение по восстановлению членства ОКР примут 25 февраля

Решение о восстановлении членства Олимпийского комитета России (ОКР) будет принято в воскресенье.

17:35  24 Февраля 2018
37
В Москве завершилась реконструкция центра реабилитации ветеранов

Московский градоначальник Сергея Собянин сообщил об окончании реконструкции центра социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий.

17:20  24 Февраля 2018
44
В Китае презентовали проект новейшего сверхзвукового бомбардировщика

Китайские разработчики представили концепт нового гиперзвукового тяжелого бомбардировщика.

17:11  24 Февраля 2018
798
Эксперт Иван Коновалов назвал российских добровольцев в Сирии «солдатами справедливости»

Ведущие страны мира создают условия для работы частных военных компаний (ЧВК), но принципы у каждой из них существенно разнятся, рассказал директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов

17:07  24 Февраля 2018
95
Эксперт: цифровой анализ обнулил претензии либералов по данным теста о явке в Туле

Случайное появление данных о явке от Тульского избиркома в рамках тестирования ГАС "Выборы" либеральные силы попытаются "обыграть" в своих целях.

17:04  24 Февраля 2018
101
Неизвестные разнесли дом главы латвийского ЦБ

Неустановленные преступники совершили налет на дом президента Центрального банка Латвии Илмара Римшевича, подозреваемого в коррупции.

16:58  24 Февраля 2018
77
Премьера Канады высмеяли в соцсетях за танцы в стиле Болливуда

Премьер-министра Канады Джастина Трюдо высмеяли в социальных сетях за танцы в болливудском стиле.

16:56  24 Февраля 2018
40
Путин поручил кабмину разработать план по улучшению экологии Красноярска

Президент России Владимир Путин поручил своим подчиненным разобраться с экологической обстановкой в Красноярске.

16:42  24 Февраля 2018
45
Renault представил концепт и версии авто для премьеры в Женеве

Компания Renault представит на Женевском автосалоне новый концепт автомобиля и обновленные версии еще двух машин.

16:39  24 Февраля 2018
93
Великобритания отказалась сотрудничать с Эквадором по делу Ассанжа

Британские власти отвергли предложение Эквадора по сотрудничеству над делом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

16:25  24 Февраля 2018
48
В ДНР рассказали о серии попыток силовиков Украины сбить беспилотник ОБСЕ

Украинские силовики предприняли ряд попыток сбить беспилотный аппарат СММ ОБСЕ.

16:24  24 Февраля 2018
216
Google добавила Android-смартфонам технологию дополненной реальности

Корпорация Google предоставила желающим создавать приложения на Android 8.0 Oreo с технологией дополненной реальности.

16:13  24 Февраля 2018
501
Губерниев передал «пламенный биатлонный привет» Чехии и США

Известный российский комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев обратился к представителям Чехии и США, которые решили бокотировать этап Кубка мира по биатлону в России.

16:07  24 Февраля 2018
401
Фильм Бекмамбетова завоевал сердца зрителей на Берлинале

Картина российского режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль» получила приз зрительских симпатий на Берлинале.

15:53  24 Февраля 2018
66
Синоптики сообщили дату завершения аномальных морозов в Москве

Синоптики рассказали, когда в Москве ослабеют аномальные морозы.

15:50  24 Февраля 2018
3 591
Биатлонист Мартен Фуркад призвал не бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени

Известный биатлонист, пятикратный чемпион Олимпийских игр Мартен Фуркад призвал отказаться от бойкота этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени.

15:34  24 Февраля 2018
125
В Бельгии открылся памятник советским и российским воинам

В Бельгии 23 февраля в городе Льеже открыли памятник российским и советским воинам.

15:32  24 Февраля 2018
98
Сербский гамбит: Белград играет на нервах Брюсселя ради дружбы с Москвой

Заявление президента Сербии Вучича, что его страна не станет вводить санкции против России даже в условиях евроинтеграции, не повлияет на политику

15:24  24 Февраля 2018
325
СМИ: спецслужбы Запада курируют подготовку серии терактов в Дамаске

СМИ сообщили о грядущей подготовке серии терактов в Дамаске при посредничестве спецслужб стран Запада.

15:18  24 Февраля 2018
100
В Польше задержали украинского хакера для экстрадиции в США

В Польше задержали 44-летнего украинца, которого подозревают в хакерских атаках.

15:01  24 Февраля 2018
283
Читайте нас в Дзене