Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ

16:58  18 Ноября 2016
642
Москва
Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ
Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ
Герман Парло

В одном из подразделений Центробанка правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, связанные с деятельностью Международного акционерного банка (МАБ), лицензию у которого отозвали еще в феврале. По мнению экспертов, это может быть связано с экономическими преступлениями, допущенными МАБ в своей деятельности.

"После отзыва у банка лицензии Центробанк вводит процедуру временного управления, в ходе которой и анализируется вся финансово-экономическая деятельность учреждения, - рассказал ФБА "Экономика сегодня" старший научный сотрудник РАНХиГС, специалист по банковскому делу Михаил Хромов. – Есть несколько вариантов, почему Центробанк заподозрил руководство МАБ в незаконных операциях, но если он обратился в правоохранительные органы, такой вариант весьма вероятен. Вероятнее всего, Банк России нашел признаки экономических преступлений, и поручил разобраться с ними следователям".

Ранее Центробанк заявил, что в одном из его офисов проводятся следственные действия – изымаются документы, связанные с деятельностью Международного акционерного банка (МАБ), у которого отозвали лицензию 3 февраля этого года. Запрет на работу наложен в связи с тем, что  Центробанк усмотрел нарушения банковского законодательства при оценке кредитного риска. В частности, кредитная организация полностью утратила собственные средства.

"Происходящее в Центробанке не является чем-то экстраординарным, - считает профессор кафедры административного права и процесса РАНХиГС, доктор юридических наук Сергей Чаадаев. – Следователи в рамках уголовно-процессуальных процедур проводят выемку документов, которые дадут возможность найти дополнительные доказательства по разбирательству или станут основанием для его возбуждения".

МАБ и украденный диван

Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ
Центробанк отозвал лицензию у МАБ в феврале из-за отсутствия капитала

В связи с МАБ следователи не впервые приходят в Центробанк – в сентябре один из офисов регулятора уже посетили люди в форме в сопровождении ОМОНа. Изрядно напугав сотрудников Банка России, они затребовали нужные им документы. Впоследствии выяснилось, что оперативные мероприятия проводились из-за кражи в санируемом Международном акционерном банке – были похищены диван, картина и ваза. Виновные были найдены довольно быстро и сразу дали признательные показания.

Уже известно, что на дату отзыва лицензии отрицательный капитал составлял 3,9 миллиарда рублей. После обследования временной администрации в марте выяснилось: размер "дыры" в капитале МАБ составил 9,8 миллиарда.

"На самом деле "потерять" 10 миллиардов не так просто, следы денег всегда отыщутся, - отмечает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василий Якимкин. – С большой долей вероятности можно предположить, что следователи подозревают руководство МАБ в незаконном выводе средств – возможно, с преступным умыслом. Последнее означает, что деньги намеренно были выведены и незаконно обналичены через подставные фирмы для последующего присвоения. Размотать такие "клубки", как правило, довольно сложно, потому сотрудники правоохранительных органов обращаются за помощью и доказательствами к более квалифицированным в специализации сотрудникам Центробанка.

Явно в отношении МАБ со времени отзыва лицензии шло разбирательство, и сегодня потребовалось доказать определенные предположения следствия. Сделать это довольно непросто – во-первых, прошло время, во-вторых, следы финансовых афер их участники старательно заметают. Что на самом деле произошло в МАБ, будет решать суд по итогам работы следствия. А сбор доказательств по подобным делам часто занимает не весьма продолжительное время".

Автор: Максим Бут
Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
В Благовещенске проверяют информацию о приготовлении шашлыка на кладбище

После появления в СМИ информации о том, что на одном из кладбищ Благовещенска готовили шашлык с использованием надгробья в качестве мангала, полиция начала проверку. Об этом сообщили в МО МВД России Благовещенский.

8:37  26 Июня 2017
40
ФСБ доказала использование Telegram террористами в Петербурге

Мессенджер Telegram очень активно используется членами международных террористических организаций, заявили в ФСБ России.

8:37  26 Июня 2017
56
Порошенко озвучил возможные убытки Украины при реализации проекта "Северный поток-2"

Петр Порошенко считает, что Северный поток-2 задуман прежде всего во вред Украине, и якобы не может принести другой пользы.

8:33  26 Июня 2017
70
Глава Росатома пообещал "озеленить" атомную энергию

Ядерные реакторы на быстрых нейтронах позволят сделать атомную энергию возобновляемым и безопасным ресурсом. Об этом на открытии международной конференции по ядерным реакторам на быстрых нейтронах и их топливных циклам FR17 заявил генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев.

8:24  26 Июня 2017
59
Новые высокоскоростные поезда в КНР достигают скорости 400 км/ч

В железнодорожной компании China Railway заявили о том, что благодаря запуску движения новых моделей поездов Фусин скорость движения выросла до 400 км/ч.

8:17  26 Июня 2017
60
CNN ограничил распространение касающихся России материалов

Телекомпания CNN опубликовала касающиеся России материалы с разрешения вице-президента компании, пишет BuzzFeed.

8:09  26 Июня 2017
54
СМИ: Объем торговли наркотиками в даркнете за 2016 год составил 24 млрд рублей

Журналисты Ленты.ру выяснили, как обстоит ситуация на рынке наркотиков в России, распространяемых посредством темного интернета.

7:58  26 Июня 2017
65
Ученые нашли пригодные для жизни экзолуны

На спутниках восьми экзопланет может существовать жизнь, и они пригодны для изучения спектографом ESPRESSO. Об этом заявили ученые из Технологического университета Суинберна и Университета Южного Квинсленда.

7:53  26 Июня 2017
134
Цена нефти Brent поднялась выше 46 долларов

Стоимость барреля североморской нефтяной смеси марки Brent на торгах в этот понедельник превысила порог в 46 долларов за баррель.

7:44  26 Июня 2017
71
Осужденного жителя Приморья депортировали в Россию из Таиланда

В Таиланде нашли жителя Владивостока, который был осужден в 2015 году за нападение на полицейского в 2015 году. Согласно сообщению УМВД России по Приморскому краю, его депортировали в Россию.

7:35  26 Июня 2017
41
Ирландского ведущего сдуло во время прогноза погоды

Порывом ветра унесло из кадра ведущего прогноза погоды на ирландском телеканале TV3 Дерика Хартигана.

7:21  26 Июня 2017
406
Швыдкой прокомментировал возможные ограничения на показ зарубежных фильмов в РФ

Михаил Швыдкой считает, что брать за показ иностранных фильмов в России по 5 миллионов - это реально.

7:17  26 Июня 2017
37
Сталин и Путин возглавили рейтинг выдающихся личностей

Россияне во время опроса, проведенного социологами Левада-Центра, назвали пятерку самых выдающихся личностей страны.

7:07  26 Июня 2017
134
Российские военные доставили помощь в освобожденный от боевиков город Аль-Вар в Сирии

Сотни продуктовых наборов, а также медицинские средства были доставлены для пациентов и сотрудников медучреждения, расположенного в городе Аль-Вар в провинции Хомс.

6:58  26 Июня 2017
58
FT: фонд Фридмана купит британскую продуктовую сеть за $2,3 млрд

Инвестиционный фонд Михаила Фридмана планирует купить крупный британский ретейлер продуктов питания для людей, ведущий здоровый образ жизни, у фонда Carlyle Group. Цена составит 2,29 миллиарда долларов, пишет Financial Times.

6:56  26 Июня 2017
121
Портал BuzzFeed сообщил об уходе Кисляка с должности посла России в США

На портале BuzzFeed появилась новость о возможном отзыве Москвой посла РФ в США Сергея Кисляка.

6:42  26 Июня 2017
46
Шарапова завершила работу над аудикнигой

Российская теннисистка закончила запись своей аудиокниги. Об этом спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

6:36  26 Июня 2017
55
Новые "Трансформеры" в Китае за 1 день собрали половину кассы в США

Фильм Трансформеры. Последний рыцарь собрал рекордно малую кассу в американских кинотеатрах, но зато премьера с успехом прошла в Китае.

6:30  26 Июня 2017
103
Всемирная федерация тхэквондо избавилась от ругательной аббревиатуры WTF

Всемирная федерация тхэквондо сменила название с World Taekwondo Federation на World Taekwondo. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

6:26  26 Июня 2017
39
Партия премьера Албании лидирует в парламентских выборах

Социалистическая партия Албании премьер-министра Эди Рамы занимает первое место на состоявшихся накануне парламентских выборах с результатом 50% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам подсчета голосов с малого числа участков.

6:08  26 Июня 2017
66
Более 50% жителей Италии проигнорировали муниципальные выборы

В Италии заявили о рекордно низкой явке на выборах в местные органы власти.

5:57  26 Июня 2017
37
Несколько пляжей Мальорки эвакуировали из-за акулы

Отдыхавшие на Мальорке испугались, увидев голубую акулу рядом с побережьем. Об этом сообщает издание Guardian.

5:56  26 Июня 2017
95
СМИ увидели Питта в обществе новой пассии

Брэд Питт был замечен в обществе актрисы Эль Макферсон в одном из клубов Лос-Анджелеса, сообщает Daily Mail.

5:45  26 Июня 2017
81
Хакеры взломали сайты властей Огайо и разместили пропаганду ИГ

Стало известно о взломе правительственных сайтов в США.

5:45  26 Июня 2017
57
Спустя 32 года в США поймали сбежавшего заключенного

Находившегося в бегах 32 года заключенного поймали в Арканзасе. 60-летний Стивен Дишман находился в это время дома в городе Спрингдейл.

5:34  26 Июня 2017
86
Японская Takata объявила о банкротстве

В Японии совет директоров компании-производителя подушек безопасности Takata принял решение о начале процедуры банкротства.

5:20  26 Июня 2017
99
В аэропортах США начали проверять книги из ручной клади

Новую систему безопасности начали тестировать в аэропортах США. В нее включили процедуру досмотра книг и другой печатной продукции из ручной клади пассажиров, сообщает газета The Hill.

5:19  26 Июня 2017
40
СМИ: Крушение поезда хотели инсценировать в Сеуле с целью убийства Ким Чен Ына

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе строила планы по госперевоту в КНДР, как пишет пресса.

5:09  26 Июня 2017
85
Киевский суд рассмотрит дело Януковича о госизмене по существу

Оболонский районный суд Киева начнет рассмотрение по существу уголовного дела о государственной измене в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича.

5:05  26 Июня 2017
45
Володин не исключил возможного визита в Пакистан

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин получил приглашение посетить с визитом Пакистан, находясь в Южной Корее.

4:54  26 Июня 2017
55