Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ

16:58  18 Ноября 2016
511
Москва
Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ
Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ
Герман Парло

В одном из подразделений Центробанка правоохранительные органы проводят следственные мероприятия, связанные с деятельностью Международного акционерного банка (МАБ), лицензию у которого отозвали еще в феврале. По мнению экспертов, это может быть связано с экономическими преступлениями, допущенными МАБ в своей деятельности.

"После отзыва у банка лицензии Центробанк вводит процедуру временного управления, в ходе которой и анализируется вся финансово-экономическая деятельность учреждения, - рассказал ФБА "Экономика сегодня" старший научный сотрудник РАНХиГС, специалист по банковскому делу Михаил Хромов. – Есть несколько вариантов, почему Центробанк заподозрил руководство МАБ в незаконных операциях, но если он обратился в правоохранительные органы, такой вариант весьма вероятен. Вероятнее всего, Банк России нашел признаки экономических преступлений, и поручил разобраться с ними следователям".

Ранее Центробанк заявил, что в одном из его офисов проводятся следственные действия – изымаются документы, связанные с деятельностью Международного акционерного банка (МАБ), у которого отозвали лицензию 3 февраля этого года. Запрет на работу наложен в связи с тем, что  Центробанк усмотрел нарушения банковского законодательства при оценке кредитного риска. В частности, кредитная организация полностью утратила собственные средства.

"Происходящее в Центробанке не является чем-то экстраординарным, - считает профессор кафедры административного права и процесса РАНХиГС, доктор юридических наук Сергей Чаадаев. – Следователи в рамках уголовно-процессуальных процедур проводят выемку документов, которые дадут возможность найти дополнительные доказательства по разбирательству или станут основанием для его возбуждения".

МАБ и украденный диван

Экономические преступления МАБ: названы возможные причины выемки документов в ЦБ
Центробанк отозвал лицензию у МАБ в феврале из-за отсутствия капитала

В связи с МАБ следователи не впервые приходят в Центробанк – в сентябре один из офисов регулятора уже посетили люди в форме в сопровождении ОМОНа. Изрядно напугав сотрудников Банка России, они затребовали нужные им документы. Впоследствии выяснилось, что оперативные мероприятия проводились из-за кражи в санируемом Международном акционерном банке – были похищены диван, картина и ваза. Виновные были найдены довольно быстро и сразу дали признательные показания.

Уже известно, что на дату отзыва лицензии отрицательный капитал составлял 3,9 миллиарда рублей. После обследования временной администрации в марте выяснилось: размер "дыры" в капитале МАБ составил 9,8 миллиарда.

"На самом деле "потерять" 10 миллиардов не так просто, следы денег всегда отыщутся, - отмечает доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Василий Якимкин. – С большой долей вероятности можно предположить, что следователи подозревают руководство МАБ в незаконном выводе средств – возможно, с преступным умыслом. Последнее означает, что деньги намеренно были выведены и незаконно обналичены через подставные фирмы для последующего присвоения. Размотать такие "клубки", как правило, довольно сложно, потому сотрудники правоохранительных органов обращаются за помощью и доказательствами к более квалифицированным в специализации сотрудникам Центробанка.

Явно в отношении МАБ со времени отзыва лицензии шло разбирательство, и сегодня потребовалось доказать определенные предположения следствия. Сделать это довольно непросто – во-первых, прошло время, во-вторых, следы финансовых афер их участники старательно заметают. Что на самом деле произошло в МАБ, будет решать суд по итогам работы следствия. А сбор доказательств по подобным делам часто занимает не весьма продолжительное время".

Автор: Максим Бут
Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
В Дублине автомобиль врезался в пешеходов Мадуро похвалил Путина и заявил о планах посетить Россию Ученые нашли подо льдом Антарктиды огромные реки Тиллерсон предложил России поставлять оружие "Талибану" через правительство Афганистана США грозят лишить Пакистан статуса "крупного союзника" Секретная служба США проверила подозрительный предмет у Белого дома Мадуро пошутил про возможный визит Трампа в Венесуэлу Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за портрета Дзержинского в одесском СИЗО Бывший член Конгресса оценил последствия в случае увеличения военного контингента США в Афганистане СМИ: Сирийским мигрантам открывают дорогу на Украину СМИ: Заседание комитета ОПЕК+ состоится 22 сентября Мадуро рассказал о способах разрешения кризиса в Венесуэле
В Дублине автомобиль врезался в пешеходов

Автомобиль выехал на пешеходную дорожку в ирландском Дублине. В результате происшествия шесть человек госпитализировали.

23:48  22 Августа 2017
42
Мадуро похвалил Путина и заявил о планах посетить Россию

Президент Венесуэлы заявил о том, что планирует совершить визит в Россию.

23:46  22 Августа 2017
54
Ученые нашли подо льдом Антарктиды огромные реки

Специалисты из университета Райса в США нашли потоки воды на самом сухом и холодном континенте. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.

23:38  22 Августа 2017
57
Тиллерсон предложил России поставлять оружие "Талибану" через правительство Афганистана

Госсекретарь США уже не в первый раз упрекает Москву в поставках оружия для талибов, не приводя при этом никаких доказательств.

23:31  22 Августа 2017
45
Виктор Бут получил еще 15 дней за интервью корреспонденту RT

Российскому бизнесмену Виктору Буту добавили 15 дней к сроку за телефонный разговор с ведущим российского телеканала RT. Об этом сообщила его жена Алла Бут.

23:18  22 Августа 2017
32
США грозят лишить Пакистан статуса "крупного союзника"

Рекс Тиллерсон упрекнул властей Пакистана в предоставлении убежищ для террористов.

23:13  22 Августа 2017
59
Банки начнут передавать данные об оплате коммуналки на портал ГИС ЖКХ

Банки в скором времени будут должны не только моментально проводить коммунальные платежи, но и отправлять информацию об оплате на портал государственной информационной системы ЖКХ.

23:04  22 Августа 2017
53
Секретная служба США проверила подозрительный предмет у Белого дома

На территории президентской резиденции в Вашингтоне был обнаружен подозрительный сверток.

23:01  22 Августа 2017
32
Мадуро пошутил про возможный визит Трампа в Венесуэлу

Николас Мадуро в ироничной форме прокомментировал подготовку к президентским выборам в Венесуэле в 2018 году.

22:49  22 Августа 2017
44
МИД России объявил о подготовке ответных мер на санкции США

Министерство иностранных дел России приступило к подготовке ответных мер на санкции США, направленные против граждан РФ. Об этом заявил заместитель главы МИД Сергей Рябков.

22:43  22 Августа 2017
66
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за портрета Дзержинского в одесском СИЗО

В одном из служебных помещений СИЗО в Одессе обнаружили портрет Феликса Дзержинского.

22:35  22 Августа 2017
35
По "делу Серебренникова" объявили в розыск продюсера Воронову

Фигуранта дела о мошенничестве, продюсера Екатерину Воронову объявили в федеральный розыск. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

22:20  22 Августа 2017
39
Бывший член Конгресса оценил последствия в случае увеличения военного контингента США в Афганистане

Рон Пол рассказал, к чему могут привести военные действия США в Афганистане.

22:17  22 Августа 2017
51
В Госдуме раскритиковали санкции США "по линии КНДР" в отношении граждан РФ

Депутат Леонид Слуцкий прокомментировал решение Вашингтона по включению в санкционный список группы компаний Гефест.

21:58  22 Августа 2017
45
"Яндекс" запустил версию поисковика на основе нейронной сети

Начал работу обновленный поисковик Яндекс. Он основан на использовании технологии нейронной сети.

21:53  22 Августа 2017
398
МИД России не рекомендует США "наводить тень на плетень" на фоне визовых ограничений

В Москве предостерегли Вашингтон от использования сторонних факторов в качестве предлога для ужесточения порядка выдачи виз.

21:37  22 Августа 2017
698
Малахов обнародовал видеозапись из роддома

Телеведущий Андрей Малахов обнародовал на своей странице в Instagram видео из роддома. Согласно сюжету ролика, на осмотре у врача оказался он сам.

21:28  22 Августа 2017
419
"Тинькофф Банк" впервые открывает сеть банкоматов

Первые банкоматы Тинькофф банка уже появились в Москве.

21:22  22 Августа 2017
115
В России будет создан новый скоростной вертолет

Министерство обороны РФ совместно с холдингом Вертолеты России намерены сформировать концепцию военного скоростного вертолета

21:19  22 Августа 2017
46
СМИ: Сирийским мигрантам открывают дорогу на Украину

Нелегальные иммигранты с Ближнего Востока могут воспользоваться маршрутом через Украину, чтобы попасть в Европу. Об этом заявил сотрудник института Славяноведения РАН Петр Искендеров.

21:11  22 Августа 2017
242
СМИ: Заседание комитета ОПЕК+ состоится 22 сентября

Стала известна предварительная дата заседания министерского комитета по мониторингу выполнения сделки ОПЕК и нефтедобывающих стран.

21:04  22 Августа 2017
51
Россия рассчитывает на снятие сдерживающих торговлю с Турцией факторов

Российская сторона рассчитывает на устранение факторов, сдерживающих экономическое сотрудничество с Турцией

20:58  22 Августа 2017
54
Западные СМИ объяснили, почему Россия стала способна игнорировать США

Западные СМИ представили версию, по которой Россия оказалась способна игнорировать США.

20:47  22 Августа 2017
4 019
Мадуро рассказал о способах разрешения кризиса в Венесуэле

Политический кризис в Венесуэле можно решить исключительно путем мирного диалога

20:39  22 Августа 2017
59
Названы причины попадания четырех россиян под санкции США

22 августа США добавили четырех россиян в «северокорейский» санкционный список. СМИ сообщают о причинах такого решения.

20:36  22 Августа 2017
111
Порошенко хочет видеть миротворцев ООН в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко планирует ввести в Донбасс миротворцев ООН

20:27  22 Августа 2017
1 392
ГАЗ впервые представил пикап «Вепрь NEXT» на базе «Садко»

«Группа ГАЗ» презентовала новый пикап под названием «Вепрь NEXT».

20:24  22 Августа 2017
1 294
СК перечислил подтверждения вины Серебренникова в мошенничестве

В СКР рассказали, чем намерены подтвердить вину режиссера и худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова в организации мошенничества.

20:21  22 Августа 2017
118
Кировский предприниматель выплатил долг мелкими монетами

Предприниматель из Кирова выплатил судебным приставам задолженность в размере 46 тысяч рублей монетами достоинством в одну копейку

20:15  22 Августа 2017
143
Белоруссия создаст собственный электромобиль

В Минске прошла презентация первого белорусского электромобиля

20:01  22 Августа 2017
151