Загрузка...

ЦБ выявил способ отмывания доходов через контракты на перевозку товаров

 
Москва, 17.02.17 - 11:12

Банк России предупредил о возможности отмывания денег посредством внешнеторговых контрактов на перевозку товаров. Об этом сообщил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин.

ЦБ выявил способ отмывания доходов через контракты на перевозку товаров
Банк России выявил большое число подозрительных внешнеторговых контрактов

Согласно письму Скобелкина, приведенном в "Вестнике Банка России" от 15 февраля, регулятор обнаружил, что объем контрактов на перевозку товаров и грузов с иностранными компаниями (нерезидентами) значительно превышает объем фактического импорта. Это говорит о возможности нелегального вывода денег по таким договорам, либо финансирования незаконных зарубежных структур, таких, как террористические группировки.

Центробанк призывает кредитные организации РФ внимательно проверять операции по внешнеторговым контрактам и в случае возникновения подозрений обращаться в соответствующие органы. Признаками отмывания денег могут служить нерегулярно используемые счета и отсутствие у отправителя перевозчиков товаров, или документов об их фактическом наличии.

Григорий Егоров

Новости партнёров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomics.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх