Центральный банк России со среды, 10 декабря, отзывает лицензию на проведение любых банковских операций у Торгово-строительного банка (ТСБ), сообщили представители.
Банку вменяется неоднократное нарушение требований, предусмотренных законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в течение одного года нельзя так злоупотреблять законодательством, сообщили в ЦБ.
Торгово-строительный банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах», — отмечает Банк России.
В провинившемся банке назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
Торгово-строительный банк является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, отмечает Центральный банк.
По величине активов ТСБ на 1 ноября 2014 года занимал 494-ое место в банковской системе России.
