18 +
Поиск
Двух жителей Владимира будут судить за операции с «обналичкой»

Прокуратура Владимирской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении двух местных жителей. Они с 2018 по 2021 год проводили финансовые операции по обналичиванию денег.

Мужчины зарегистрировали на территории Владимира 9 различных организаций с номинальными руководителями. В материалах дела они фигурируют как «фиктивные», сообщают «Владимирские ведомости». В налоговые органы отправлялись не соответствующие действительности финансовые документы, судя по которым между фирмами активно проводились деловые операции.

За обналичивание средств подельники брали комиссию в размере 10% от суммы, полученной от клиентов. За время противоправной деятельности через фиктивные фирмы прошло более 133 миллионов рублей. Организаторы преступного бизнеса получили доход 13 миллионов рублей.

Уголовное дело вместе с обвинительным заключением передано в суд.