Росфинмониторинг, Центробанк РФ и ФНС выявили ресторанную схему обналичивания денег, основой которой стал «разлом эквайринга». Оборот установленной теневой системы достигал 100 млрд рублей в год, пишет РБК.
Обнаруженный механизм позволял ресторанам отчитываться перед покупателем в обычном режиме, но фактически происходил вывод денег из-под надзора с помощью структуры, ранее связанной с онлайн-казино. Проверка выяснила, что ключевым звеном в схеме была РНКО «РИБ» (расчетная небанковская кредитная организация «Русский инвестиционный банк»).
На ее базе была «создана дорогостоящая инфраструктура, представляющая собой собственный процессинг и центры обработки данных. Кроме того, ведомства установили лояльные банки и обширную сеть терминалов по приему наличных платежей.
Федеральная антимонопольная служба России ранее выдала предписание компании Apple по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке приложений по заявлению от «Лаборатории Касперского». В результате американская корпорация приняла допсоглашение, по которому исключено применение пункта о недопуске сервисов для российских разработчиков, уточняет RT.
