Минторг, минюст и минфин США дали рекомендации по противодействию обхода антироссийских санкций.
Ведомства призвали финансовые организации и компании, ведущие торговлю попадающей под ограничения продукцией проявлять повышенную бдительность. При признаках возможных нарушений рестрикций они должны осуществлять дополнительную проверку.
«Красными флагами» для нее названы нежелание покупателя сообщить о конечном использовании продукта, применение подставных фирм для совершения банковских международных переводов и отказ от базовой установки, обучения либо техобслуживания товаров.
Доппроверка требуется, если IP-адрес клиента и заявленное им местоположение отличаются, если совершающая сделку организация слабо представлена в Сети или сведений о ней вовсе нет, если платеж идет из страны или компании, которая не указана в качестве итогового покупателя.
Отдельно указывается, что под подозрение попадает транзит товаров через КНР, включая Гонконг и Макао, а также Армению, Турцию и Узбекистан.
