Steam и Хавала: eBay для террористов — лишь "запасная площадка" в движении финансов

12:26  11 Августа 2017
531
Вашингтон, США

Раскрытая ФБР схема финансирования ячеек ИГ1 ("Исламское государство"1, запрещенная в РФ террористическая организация) в США через фиктивные сделки на интернет-площадке eBay лишь одна из возможностей по пересылке джихадистами денег по миру. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал политолог Александр Асафов.

В США выявили схемы финансирования терактов через интернет-магазины

"Интернет-площадка eBay‍ стала лишь заложником приемов террористов в современном цифровом мире – эта площадка не проверяет реальное наличие товара и денег, а лишь предоставляет возможность встретиться продавцам и покупателям. Естественно, контроль за сделками в компании будет усилен, и спецслужбы США за этим присмотрят. Но это далеко не первые попытки использовать площадки в Сети для отмывания и нелегальной переброски денег.

В РФ, к примеру, действовала целая система по краже кодов от банковских карт европейцев, после чего в Россию заказывались компьютерные комплектующие за украденные деньги. Наши спецслужбы легко вычисляли получателей, так как товар они заказывали на себя, родственников, друзей или просто на почтамт. Террористы же весьма изобретательны и пользуются всем спектром цифровых возможностей, которые предоставляет мир. От мессенджеров до компьютерных игр", - отмечает эксперт.

ФБР рассекретила схемы, по которым боевики ИГ получали деньги в США – через интернет-магазин eBay. В 2016 году в штате Мэриленд некий Мохамед Эльшинави размещал фиктивное объявление о продаже принтеров, а его пособники выступали в качестве "покупателей" и переводили деньги "продавцу" через систему платежей PayPal. По данным ФБР, эти средства планировалось использовать, предположительно, для "финансирования терактов". Эльшинави арестован в США и ждет суда.

"Интересна история активного использования джихадистами чатов Steam, в котором общаются любители компьютерных игр. Террористы свободно использовали эту площадку для обмена сообщениями и даже для перевода денег при фиктивных продажах артефактов и снаряжения для героев игрового мира. ИГ использует любые возможности для контактов и движения финансов. Но самый популярный способ - "хавала", оставляющая интернет-магазины в безнадежных аутсайдерах", - подчеркивает эксперт.

Финансирование "на доверии"

"Хавала – это исламский теневой банкинг, охватывающий своей сетью практически весь мир. Суть его проста. Я приношу в Афганистане продавцу ковров килограмм героина, и мне дают за него набор цифр, который я отправляю СМС-сообщением партнеру, к примеру, в Амстердаме. Тот отправляет третью жену в местную чайхану, где женщина эти цифры предъявляет.

Хавала использует тысячи пунктов пересылки денег по всему миру

Взамен ей на руки выдается эквивалентная стоимость отданного в Афганистане героина. Именно хавала является самым популярным средством пересылки средств террористами. Система берет за свои услуги один процент переправляемых средств и имеет тысячи пунктов по всему миру. Действует она и в России. Искоренить ее очень сложно.

В качестве платежных средств принимается что угодно – от любых валют мира до предметов искусства, драгоценностей и партий товара. Но самой твердой "валютой", которая надежнее доллара и золота, признан героин", - рассказывает политолог.

Китайские магазины не повторят ошибок eBay

С этого года российский офис eBay стал хабом для развития в 120 странах мира. Он займется развитием магазина в большей части восточноевропейских стран. Среди них Албания, Болгария, Венгрия, Греция, Исландия, Сербия, Кипр, Португалия, Румыния, Чехия, ряд стран СНГ, почти все страны Африки, а также Гаити и Суринам. 

Китайские интернет-площадки защищены от использования террористами

Однако в РФ гораздо более популярны китайские интернет-магазины, имеющие ряд преимуществ перед европейскими и американскими площадками. К примеру, доставка из КНР бесплатна или копеечная. Тогда как пересылка товара, купленного на eBay или Amazon, может стоить дороже самого товара.

"У китайских торговых интернет-площадок налажено прямое сотрудничество с китайскими производителями. Фактически они переупаковывают товар, отправляют покупателю и принимают претензии к вопросам доставки или качеству. Представить, что через них могут заключаться фиктивные сделки для финансирования терроризма, невозможно", - заключает Александр Асафов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Максим Бут
Новости партнёров
Загрузка...
Новости партнёров
Климкин раскрыл три пункта западного проекта по Донбассу Новые подлодки России СМИ США назвали угрозой, которую не предотвратить Фигуристка Медведева упала на канадском льду и проиграла турнир К улучшению отношений с Россией призвал экс-глава МИД Польши В iOS 12 компания Apple встроила функцию слежения - СМИ Бутиной в тюрьме разрешили общаться с людьми и заниматься в спортзале В месте поиска аргентинской подлодки нашли похожий на субмарину объект Ленин хотел снять Гитлера с выборов мэра в Перу Певицу Бейонсе обвинили в «экстремальном колдовстве» Унизительное фото Дуды с Трампом стало поводом для увольнения сотрудника польского ТВ Инвесторам в США разрешили работать с «Русалом», «Евросибэнерго» и En+ до ноября В Германии две недели не могут потушить полигон бундесвера
Новости партнёров
Климкин раскрыл три пункта западного проекта по Донбассу

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о подготовке проекта резолюции Совбеза ООН по миротворческой миссии в Донбассе западными странами.

7:09  22 Сентября 2018
57
Новые подлодки России СМИ США назвали угрозой, которую не предотвратить

О том, что к 2024 году подводный флот России, оснащенный сверхзвуковыми ракетами, приведут в полную боевую готовность, рассказал телеканал CNBS.

6:57  22 Сентября 2018
54
Власти Москвы установили новый прожиточный минимум

Сумму прожиточного минимума в Москве за второй квартал нынешнего года озвучило правительство российской столицы.

6:44  22 Сентября 2018
32
С дебютом во французском чемпионате Головина поздравила сборная России

Российский полузащитник Александр Головин дебютировал в составе «Монако» в матче французского футбольного чемпионата.

6:30  22 Сентября 2018
57
Фигуристка Медведева упала на канадском льду и проиграла турнир

Турнир серии "Челленджер" Autumn Classic International в Канаде не принес победы российской фигуристке Евгении Медведевой.

6:17  22 Сентября 2018
78
К улучшению отношений с Россией призвал экс-глава МИД Польши

Бывший глава МИД Польши Гжегож Схетына заявил, что улучшение отношений между Москвой и Варшавой позитивно скажется на польских предпринимателях.

4:27  22 Сентября 2018
37
В iOS 12 компания Apple встроила функцию слежения - СМИ

В последнюю версию мобильной операционной системы компания Apple тайно добавила функцию слежения за пользователями.

4:14  22 Сентября 2018
49
Бутиной в тюрьме разрешили общаться с людьми и заниматься в спортзале

Россиянку Марию Бутину администрация тюрьмы города Александрии согласилась перевести на общий режим.

4:02  22 Сентября 2018
104
В месте поиска аргентинской подлодки нашли похожий на субмарину объект

Объект, похожий по размеру на субмарину, зафиксировала в зоне поиска пропавшей подводной лодки ВМС Аргентины San Juan американская компания Ocean Infinity.

3:50  22 Сентября 2018
54
Ленин хотел снять Гитлера с выборов мэра в Перу

На выборах мэра небольшого города Юнгар в перуанском департаменте Анкаш соперничают два человека с очень странными именами. Одного зовут Гитлер Альба Санчес, а другого - Ленин Владимир Родригес Вальверде.

3:38  22 Сентября 2018
42
Пушков назвал американские санкции против Китая «понтами США»

Призыв Пекина отменить американский санкции из-за сотрудничества в оборонной сфере России и Китая прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

3:24  22 Сентября 2018
323
Певицу Бейонсе обвинили в «экстремальном колдовстве»

Экс-барабанщица коллектива Бейонсе Кимберли Томпсон обвинила американскую певицу в занятиях «экстремальным колдовством».

3:11  22 Сентября 2018
87
Унизительное фото Дуды с Трампом стало поводом для увольнения сотрудника польского ТВ

За публикацию в соцсети совместного фото польского президента Анджея Дуды с американским лидером Дональдом Трампом менеджер телеканала Belsat поплатился увольнением.

2:58  22 Сентября 2018
1 622
Инвесторам в США разрешили работать с «Русалом», «Евросибэнерго» и En+ до ноября

Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США продлило срок завершения сделок с «Русалом», «Евросибэнерго» и российской группой En+.

2:45  22 Сентября 2018
85
В Германии две недели не могут потушить полигон бундесвера

Возникший в регионе Эмсланд Германии на территории, которая принадлежит бундесверу, пожар, тушат около тысячи человек. Огонь не поддается пожарным на протяжении двух недель.

2:32  22 Сентября 2018
86
Странная статуя футболиста Фалькао превратилась в сети в обьект насмешек

Статую, которая совсем не похожа на известного колумбийского футболиста Радамеля Фалькао, установили в его родном городе.

2:07  22 Сентября 2018
51
Ушла из жизни поэтесса и переводчик Зинаида Миркина

Российская поэтесса, эссеист и переводчик Зинаида Миркина умерла в Москве на 93-м году жизни.

1:52  22 Сентября 2018
46
Нельзя продлевать санкции против России автоматически - МИД Венгрии

О необходимости дискуссий по вопросу продления или отмены антироссийских санкций высказался глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

1:39  22 Сентября 2018
64
Поветкин в субботу попробует отнять у Джошуа три пояса

Известный российский боксер Александр Поветкин в субботу 22 сентября сразится с британцем Энтони Джошуа в титульном бою, который пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

1:25  22 Сентября 2018
48
Составлен ТОП-10 самых популярных праворульных автомобилей в России

В России, по данным на 1 июля сего года, числилось 3,5 млн легковых автомобилей, руль в которых расположен с правой стороны.

1:15  22 Сентября 2018
48
Помпео объяснил причину нежелания США вступать в переговоры с Ираном

О том, что администрация американского президента Дональда Трампа пока не видит оснований для вступления в переговоры с Ираном, рассказал госсекретарь Майкл Помпео.

0:58  22 Сентября 2018
109
В Москве арестован глава одной из крупнейших IT-компаний РФ

Президент группы компаний «Компьюлинк» Михаил Лящ был взят под стражу в Москве по решению суда. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

0:42  22 Сентября 2018
101
У Трампа хотели забрать должность президента США из-за «недееспособности»

Планы по отстранению нынешнего президента США Дональда Трампа от власти вынашивал заместитель генпрокурора Род Розенстайн.

0:32  22 Сентября 2018
57
В сети появилось видео с Хоакином Фениксом в роли Джокера

Видеоролик с актером Хоакином Фениксом в образе Джокера разместил в сети режиссер нового фильма о кинозлодее Тодд Филипс.

0:20  22 Сентября 2018
428
Головин вышел на поле в матче за «Монако» на 72-й минуте

В домашнем матче шестого тура чемпионата Франции российский полузащитник клуба «Монако» Александр Головин дебютировал на поле.

0:03  22 Сентября 2018
63
С YouTube удалили видео инсценировки химатаки в Идлибе

Всего несколько минут на сервисе YouTube продержалось видео инсценировок химатаки в Идлибе, подготовленных «Белыми касками».

23:50  21 Сентября 2018
58
Украинские военные в Луганской области заняли поселок «Вольный»

В Луганской области, к северо-востоку от города Золотое, украинские военные заняли поселок «Вольный».

23:34  21 Сентября 2018
105
Нагиеву предложили роль Остапа Бендера в новом кинопроекте

Известный российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что может в ближайшем будущем появиться на киноэкранах в роли Остапа Бендера.

23:21  21 Сентября 2018
130
Шнурову пришлось ответить на критику фанатов Цоя

Недовольство поклонников творчества Виктора Цоя по поводу нового клипа группы «Ленинград» прокомментировал ее лидер Сергей Шнуров.

23:07  21 Сентября 2018
105
Холестерин помог древней дикинсонии получить право называться животным

В останках древнейшей дикинсонии, обнаруженных на территории России, нашли молекулы холестерина. Это позволило ученым поставить точку в споре о принадлежности ископаемого к животному миру.

22:54  21 Сентября 2018
43