В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками

12:37  25 Декабря 2014
108
Москва
В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками
В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками

Представители департамента экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу Москвы раскрыли преступную деятельность организованной группировки, которая промышляла незаконной банковской деятельностью, заработав 50 млн рублей.

Участники преступной организации в период с 2012 по 2014 годы проводили банковские операции без необходимого на то разрешения. В группировке участвовали двое мужчин и две женщины. Роли были заранее распределены – одни подготавливали все необходимые документы и передавали их в банк, другие занимались банковской проводкой, третьи осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

"Оперативники установили личности подозреваемых, а также адреса офисов и жилых помещений, из которых осуществлялось управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств для подключения к системам электронных расчетов различных кредитных учреждений, уставных и учредительных документов фиктивных организаций, печатей", - сообщили в пресс-службе.

Следствие выяснило, что преступная группировка вступила в сговор с руководством ряда банков и использовала более 400 фирм-однодневок для осуществления транзита полученных кредитных денежных средств на счет специально подготовленных подконтрольных организаций.

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В ходе расследования были проведены обыски в офисах, предназначенных для ведения счетов фиктивных организаций, хранения и изготовления документации от имени подконтрольных юридических лиц, по адресам проживания подозреваемых, а также в обнаруженном передвижном офисе, установленном в транспортном средстве и предназначенном для подготовки первичных документов подставных фирм.

По итогам расследования было изъято более 450 печатей подставных организаций, печати нотариусов, печати налоговой службы,  печать филиала одного из московских банков, специальная форма для изготовления печатей любой сложности, боле 150 ключей системы «Банк-клиент», оригиналы юридических дел, бухгалтерской отчетности и другие различные инструменты, представляющие особую важность для следствия.

Загрузка...
Загрузка...
Исполнитель роли Черчилля выкурил 400 сигар и отравился На сайте главы Украины проводится голосование за смену кириллицы на латиницу в украинском языке На Кубе президент Сербии обсудил с Раулем Кастро вопросы торговли В Google восстановили работу сервисов компании NASA: к Земле мчится потенциально опасный астероид Путину в Греции передали медаль за выдающуюся деятельность Президент Швейцарии хочет увеличить срок правления страной в два раза В Луганской области произошло задержание главы харьковского отделения «Украинского выбора» Лесика США сообщили о серьезном отношении к Договору о ликвидации ракет В сеть выложили новую порцию документов по убийству Кеннеди В Киеве назвали «шизофренической» идею переговоров с ДНР и ЛНР Суд взял у Манафорта залог в 10 млн долларов за переезд во Флориду
Пользователи соцсетей комментируют изображение похожей на медведя собаки

Кадры животного опубликованы в сообществе социальной сети «ВКонтакте».

2:30  16 Декабря 2017
45
Исполнитель роли Черчилля выкурил 400 сигар и отравился

Исполнитель главной роли фильма о премьере Великобритании Уинстоне Черчилле британский актер Гэри Олдман пожаловался на отравление никотином.

2:26  16 Декабря 2017
56
Дилеры Toyota сообщили о скачке продаж автомобилей компании в России на 8%

В ноябре продажи автомобилей выросли по сравнению с аналогичном периодом 2016 года, однако за год продажи снизились.

2:17  16 Декабря 2017
33
В Домодедово в субботу утром будут курсировать бесплатные автобусы

Бесплатные автобусы до аэропорта Домодедово 16 декабря запустит «Аэроэкспресс» совместно с крупнейшим автоперевозчиком Подмосковья ГУП МО «Мострансавто».

2:12  16 Декабря 2017
44
На сайте главы Украины проводится голосование за смену кириллицы на латиницу в украинском языке

Голосование проводится на сайте главы украинского государства с помощью сбора подписей на осуществление петиции.

2:08  16 Декабря 2017
55
В МЧС рассказали о "падении метеорита" у берегов Сочи

Обсуждаемый в социальных сетях инцидент с падением метеорита в Черное море у берегов в Сочи прокомментировали в МЧС.

2:03  16 Декабря 2017
44
На Кубе президент Сербии обсудил с Раулем Кастро вопросы торговли

Сербский лидер Александр Вучич прибыл на Кубу с трехдневным официальным визитом.

1:54  16 Декабря 2017
49
Улюкаева вечером перевезли в СИЗО «Кремлевский централ»

В СИЗО особой категории «Кремлевский централ» перевезли бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева.

1:47  16 Декабря 2017
44
«За истерику надо платить»: Пушков осудил страны, выступившие против РФ в ПАСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление делегатов ПАСЕ от 20 стран, выступивших против возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

1:45  16 Декабря 2017
86
В Google восстановили работу сервисов компании

Ранее пользователи сети жаловались на перебои доступа ко всем сервисам Google.

1:37  16 Декабря 2017
48
NASA: к Земле мчится потенциально опасный астероид

О приближении к Земле крупного астероида под названием Фаэтон рассказали специалисты американского космического агентства NASA.

1:30  16 Декабря 2017
31
Путину в Греции передали медаль за выдающуюся деятельность

Речь идет о Золотой медали Фракийского университета имени Демокрита, которую передали в качестве награды президенту России Владимиру Путину.

1:29  16 Декабря 2017
44
Президент Швейцарии хочет увеличить срок правления страной в два раза

Глава Швейцарии Дорис Лойтхард, завершающая 31 декабря пребывание на этом посту, заявила о целесообразности увеличения срока президентского мандата.

1:23  16 Декабря 2017
35
В Луганской области произошло задержание главы харьковского отделения «Украинского выбора» Лесика

Главу Харьковского территориального совета движения «Украинский выбор — Право народа» Андрея Лесика задержали сотрудники службы безопасности Украины.

1:18  16 Декабря 2017
32
Стадион на Крестовском стал большой песочницей

На стадионе «Санкт-Петербург», расположенном на Крестовском острове, проводятся работы по замене верхнего слоя поля.

1:11  16 Декабря 2017
47
США сообщили о серьезном отношении к Договору о ликвидации ракет

Вашингтон будет действовать в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявила постпред страны при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

1:05  16 Декабря 2017
45
В сеть выложили новую порцию документов по убийству Кеннеди

В открытом доступе появилась очередная партия документов по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.

1:03  16 Декабря 2017
44
В Киеве назвали «шизофренической» идею переговоров с ДНР и ЛНР

Об отсутствии намерений у властей Украины вести переговоры с ДНР и ЛНР заявил глава МИД страны Павел Климкин.

0:53  16 Декабря 2017
64
В СИЗО к Улюкаеву явился врач и выписал ему таблетки

Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, осужденный к восьми годам лишения свободы, попросил помощи врача.

0:52  16 Декабря 2017
41
Ростуризм: продавать туры в Египет можно будет после указа президента

Советник руководителя Ростуризма Светлана Сергеева высказалась по поводу возобновления продажи туров в Египет.

0:44  16 Декабря 2017
71
«Неуклюжий фарс»: в Госдуме отреагировали на заявление Климкина о нарушениях России

Слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина о якобы нарушении гарантии Будапештского меморандума Россией прокомментировал член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

0:41  16 Декабря 2017
99
Суд взял у Манафорта залог в 10 млн долларов за переезд во Флориду

Экс-руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту суд разрешил сменить домашний арест в пригороде Вашингтона на проживание во Флориде.

0:34  16 Декабря 2017
50
Более миллиона лайков за неделю собрала совместная фотография Тимати с Путиным

Фотография рэпера Тимати с президентом России Владимиром Путиным опубликована на странице музыканта в Instagram.

0:26  16 Декабря 2017
216
Трамп: сейчас не время говорить о помиловании Флинна

Поднимать вопрос о помиловании своего бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна американский лидер Дональд Трамп считает преждевременным.

0:23  16 Декабря 2017
49
В результате землетрясения на острове Ява погибли люди

К разрушениям и жертвам привело землетрясение магнитудой 6,8, которое произошло у южного побережья индонезийского острова Ява.

0:16  16 Декабря 2017
55
Злоумышленники крадут личные данные пользователей Facebook с помощью видео

В сообщениях пользователям социальной сети Facebook приходит файл, в котором содержится видеозапись.

0:16  16 Декабря 2017
31
Поветкин выйдет на ринг против суперчемпиона мира Джошуа

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о планах российского боксера Александра Поветкина после боя с Хаммером.

0:07  16 Декабря 2017
59
Смартфон Meizu M6 на 64 гигабайта в России можно приобрести за 20 тыс рублей

Смартфон появился на рынке РФ после объявления компании Meizu о старте продаж устройства в стране. В телефон встроен чип Qualcomm M6 NOTE.

0:04  16 Декабря 2017
384
Небензя: Климкину не стоит ходить на заседания, где не говорят про Украину

Поведение министра иностранных дел Павла Климкина прокомментировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

23:59  15 Декабря 2017
138
Лидер консерваторов Австрии заявил о формировании правительства в стране

О формировании коалиционного правительства заявили члены Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы.

23:52  15 Декабря 2017
74