В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками

12:37  25 Декабря 2014
108
Москва
В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками
В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками

Представители департамента экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу Москвы раскрыли преступную деятельность организованной группировки, которая промышляла незаконной банковской деятельностью, заработав 50 млн рублей.

Участники преступной организации в период с 2012 по 2014 годы проводили банковские операции без необходимого на то разрешения. В группировке участвовали двое мужчин и две женщины. Роли были заранее распределены – одни подготавливали все необходимые документы и передавали их в банк, другие занимались банковской проводкой, третьи осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

"Оперативники установили личности подозреваемых, а также адреса офисов и жилых помещений, из которых осуществлялось управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств для подключения к системам электронных расчетов различных кредитных учреждений, уставных и учредительных документов фиктивных организаций, печатей", - сообщили в пресс-службе.

Следствие выяснило, что преступная группировка вступила в сговор с руководством ряда банков и использовала более 400 фирм-однодневок для осуществления транзита полученных кредитных денежных средств на счет специально подготовленных подконтрольных организаций.

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В ходе расследования были проведены обыски в офисах, предназначенных для ведения счетов фиктивных организаций, хранения и изготовления документации от имени подконтрольных юридических лиц, по адресам проживания подозреваемых, а также в обнаруженном передвижном офисе, установленном в транспортном средстве и предназначенном для подготовки первичных документов подставных фирм.

По итогам расследования было изъято более 450 печатей подставных организаций, печати нотариусов, печати налоговой службы,  печать филиала одного из московских банков, специальная форма для изготовления печатей любой сложности, боле 150 ключей системы «Банк-клиент», оригиналы юридических дел, бухгалтерской отчетности и другие различные инструменты, представляющие особую важность для следствия.

Сохрани наш виджет на главной Яндекса
Загрузка...
После речи Трампа в Финиксе в полицейских полетели бутылки Пенс пообещал народу Венесуэлы солидарность, а властям - санкции Мэр Венеции рассказал, как в его городе «встретят» террористов Гражданин России погиб в США после совершения убийства Сенатор Маккейн выступил за отправление летального оружия на Украину Житель Австралии с помощью камер зафиксировал у себя дома паронормальную активность НАТО приветствует «школьное перемирие» в Донбассе Катар решил вернуть своего посла в Тегеран и укрепить отношения Сотрудник Госдепа США оставил Трампу послание в своем заявлении на увольнение Полицией Судана исключена версия покушения на посла РФ Ширинского Эксперт Nomisma: закрытие «Южного потока» - большая потеря для Италии В Госдепе США заинтересованы в улучшении отношений с Россией
После речи Трампа в Финиксе в полицейских полетели бутылки

Минувшей ночью в Финиксе (штат Аризона) после выступления в этом городе президента США Дональда Трампа случились беспорядки.

2:28  24 Августа 2017
45
Пенс пообещал народу Венесуэлы солидарность, а властям - санкции

Вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс рассказал, как Вашингтон намерен убедить власти Венесуэлы отказаться от нынешнего политического курса.

2:16  24 Августа 2017
59
Дворкович рассказал, почему России важна победа ЦСКА над «Янг Бойз»

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович прокомментировал победу московских армейцев над швейцарским клубом.

2:05  24 Августа 2017
60
Вспышка газа и факельное горение произошли на газопроводе Нижегородской области

Сообщение о возникновении пламени на газопроводе в Нижегородской области поступило от сотрудников МЧС региона.

2:02  24 Августа 2017
39
Мэр Венеции рассказал, как в его городе «встретят» террористов

О распоряжении, которое получили сотрудники правоохранительных органов Венеции, рассказал мэр города Луиджи Бруньяро.

1:55  24 Августа 2017
45
Гражданин России погиб в США после совершения убийства

Генконсульство России подтвердило гибель двух россиян на территории США. Об этом стало известно из сообщения РИА «Новости»со ссылкой на пресс-службу посольства России в США.

1:51  24 Августа 2017
32
Астероид Florence жители Екатеринбурга смогут рассмотреть в бинокль

Огромный астероид по имени Florence в начале сентября пролетит над Уралом и будет доступен для просмотра с помощью любительской оптики.

1:44  24 Августа 2017
47
Сенатор Маккейн выступил за отправление летального оружия на Украину

С призывом отправить летальное оружие на Украину к президенту США Дональду Трампу обратился сенатор Джон Маккейн. Об этом стало известно из сообщения LIFE.

1:38  24 Августа 2017
35
СМИ: чартеры на курорты Египта в 2017 году не полетят

Между Россией и египетскими курортами в нынешнем году не будет возобновлено чартерное авиасообщение.

1:34  24 Августа 2017
50
Житель Австралии с помощью камер зафиксировал у себя дома паронормальную активность

Житель Мельбурна Эндрю Уорд установил камеры видеонаблюдения в собственном 400-летнем замке, чтобы доказать присутствие призрака. Об этом стало известно из сообщения издания Mirror.

1:26  24 Августа 2017
50
НАТО приветствует «школьное перемирие» в Донбассе

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе прокомментировали достижение договоренности о прекращении огня в Донбассе с 25 августа.

1:23  24 Августа 2017
41
В худшем случае ЦСКА заработает в Лиге чемпионов 14,7 млн евро

После выхода в групповую стадию Лиги чемпионов московский клуб обеспечил получение многомиллионного заработка.

1:12  24 Августа 2017
46
Албин выразил "благодарность" Дерипаске и обсудил тему бакланов 

Подборку полюбившихся мемов собрал вице-губернатор Петербурга в своём канале в Telegram. Он также поблагодарил жителей Петербурга за подобное отношение к проблемам города и орнитологии.

1:11  24 Августа 2017
75
Катар решил вернуть своего посла в Тегеран и укрепить отношения

В Иран возвращается посол, отозванный властями Катара полтора года назад.

1:00  24 Августа 2017
59
Сотрудник Госдепа США оставил Трампу послание в своем заявлении на увольнение

В послании к президенту США Дональду Трампу сотрудник научного отдела Госдепартамента США Дэниел Кэммен оставил шифровку слова импичмент. Об этом стало известно из сообщения издания Daily Mail.

0:58  24 Августа 2017
35
Полицией Судана исключена версия покушения на посла РФ Ширинского

Версия о покушении на российского посла Миргаяса Ширинского исключена полицией Судана. Об этом стало известно из сообщения агентства France-Presse.

0:47  24 Августа 2017
32
Эксперт Nomisma: закрытие «Южного потока» - большая потеря для Италии

Глава занимающейся исследованиями в области энергетики и экологии компании Nomisma Energia Давиде Табарелли высказался о закрытии проекта «Южный поток».

0:45  24 Августа 2017
37
В Госдепе США заинтересованы в улучшении отношений с Россией

Американская сторона заинтересована в улучшении отношений с Россией, сообщила официальный представитель Госдепа США Хезер Науэрт. Об этом стало известно из сообщения чиновника в ходе брифинга.

0:35  24 Августа 2017
33
Туристический сектор Сирии готов к приходу инвесторов из РФ

Министр туризма САР Бишр Язиджи заявил, что сирийский туристический сектор ждет российских инвесторов.

0:32  24 Августа 2017
39
Сирия: США виноваты в совершении преступлений против человечности

Критике со стороны МИД Сирии подверглись действия международной коалиции и миссия США в Совбезе ООН. Об этом стало известно из сообщения Сирийского арабского информационного агентства.

0:23  24 Августа 2017
45
Лига чемпионов: стало известно, с кем не сыграют российские клубы

После завершения последних матчей раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов были составлены корзины для жеребьевки группового этапа.

0:17  24 Августа 2017
279
В России разработан сверхзвуковой истребитель МиГ-41

Новая версия истребителя, которая является улучшенной моделью старого МиГ-31, сможет вылетать в открытый космос. Об этом стало известно из заявления гендиректора Российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Ильи Тарасенко.

0:12  24 Августа 2017
49
О возможности теракта в Роттердаме сообщила испанская полиция

В Роттердаме неподалеку от концертного зала, где должно было пройти выступление американской рок-группы, обнаружили фургон с испанскими номерами.

0:05  24 Августа 2017
38
Зарубежные СМИ назвали причины смерти посла России в Судане

Предположительные причины смерти посла РФ в Судане Миргаяса Ширинского назвали СМИ. Об этом стало известно из сообщения телеканала Al Arabiya.

0:01  24 Августа 2017
130
Польша просит снять с нее санкции из-за мигрантов и грозит ЕК судом

Внешнеполитическое ведомство Польши официально попросило Европейскую комиссию (ЕК) прекратить запущенную против страны санкционную процедуру.

23:51  23 Августа 2017
60
В групповой этап Лиги чемпионов вышли ЦСКА после победы над «Янг Бойз»

Ответный матч российского футбольного клуба ЦСКА и швейцарского «Янг Бойз» закончился победой спортсменов из России. Об этом стало известно из сообщения издания «Газета.ru».

23:48  23 Августа 2017
66
В Госдепе назвали причину временной отмены выдачи виз россиянам

О паузе в выдаче американских виз российским гражданам рассказала представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

23:40  23 Августа 2017
67
Пожары в Волгоградской области уничтожили более 150 строений

Не менее 150 строений уничтожены из-за природных пожаров в Волгоградской области. Об этом стало известно из сообщения РИА «Новости» со ссылкой на начальника ГУ МЧС по региону Олега Гребенюка.

23:36  23 Августа 2017
49
Вашингтон не может решиться на поставки летального оружия Киеву

Официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что власти США еще не приняли решение о поставках летальных видов вооружения на Украину.

23:27  23 Августа 2017
40
Хакеры раскрыли подробности испытаний биологического оружия США на территории Украины

Подробные результаты расследования опубликовало подразделение КиберБеркут. Материалы секретной схемы свидетельствуют об испытании американского оружия на украинцах.

23:26  23 Августа 2017
346