Подписаться
на push-уведомления?
Да

В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками

12:37  25 Декабря 2014
108
Москва
В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками
В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками

Представители департамента экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу Москвы раскрыли преступную деятельность организованной группировки, которая промышляла незаконной банковской деятельностью, заработав 50 млн рублей.

Участники преступной организации в период с 2012 по 2014 годы проводили банковские операции без необходимого на то разрешения. В группировке участвовали двое мужчин и две женщины. Роли были заранее распределены – одни подготавливали все необходимые документы и передавали их в банк, другие занимались банковской проводкой, третьи осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

"Оперативники установили личности подозреваемых, а также адреса офисов и жилых помещений, из которых осуществлялось управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств для подключения к системам электронных расчетов различных кредитных учреждений, уставных и учредительных документов фиктивных организаций, печатей", - сообщили в пресс-службе.

Следствие выяснило, что преступная группировка вступила в сговор с руководством ряда банков и использовала более 400 фирм-однодневок для осуществления транзита полученных кредитных денежных средств на счет специально подготовленных подконтрольных организаций.

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В ходе расследования были проведены обыски в офисах, предназначенных для ведения счетов фиктивных организаций, хранения и изготовления документации от имени подконтрольных юридических лиц, по адресам проживания подозреваемых, а также в обнаруженном передвижном офисе, установленном в транспортном средстве и предназначенном для подготовки первичных документов подставных фирм.

По итогам расследования было изъято более 450 печатей подставных организаций, печати нотариусов, печати налоговой службы,  печать филиала одного из московских банков, специальная форма для изготовления печатей любой сложности, боле 150 ключей системы «Банк-клиент», оригиналы юридических дел, бухгалтерской отчетности и другие различные инструменты, представляющие особую важность для следствия.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Google построила самый мощный квантовый компьютер в мире

Компания Google объявила о создании самого мощного квантового компьютера в мире – он способен за несколько минут произвести расчеты, на которые у его предшественников ушли бы тысячи лет

12:40  21 Сентября 2019
53
Эксклюзив Мнения
Трамп выставляет Украину на торг России на фоне противостояния Китаю

Трамп счел действия США на Украине бессмысленными из-за своего прагматизма: он видит, что в противостоянии с Китаем ему нужна Россия

12:25  21 Сентября 2019
55
Samsung нашла способ сделать работу SSD-накопителей «бесконечной»

Южнокорейская компания Samsung Electronics совершила три нововведения в программном обеспечении, которые позволят сделать работу SSD-накопителей с интерфейсом PCIe Gen4 «бесконечной».

12:24  21 Сентября 2019
51
Украина заявила о намерении проигнорировать ассамблею Совета Европы

Киев не будет направлять на грядущую сессию ПАСЕ свою делегацию, так как Совет Европы «нарушил собственные принципы», об этом объявили в Верховной раде

12:17  21 Сентября 2019
52
Вакарчук объяснил побег с заседания Рады божественным запретом

Лидер украинской партии «Голос» и солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объяснил, почему счел возможным уход с заседания Верховной Рады с целью выступления на концерте.

12:02  21 Сентября 2019
36
Киркоров эмоционально высказался о вероятности развода Богомолова и Собчак

Певец Филипп Киркоров сделал эмоциональное заявление о скандальной паре Константина Богомолова и Ксении Собчак, на свадьбе которых он выступил

12:00  21 Сентября 2019
48
Иран анонсировал морские учения с Россией и Китаем в Оманском заливе

Военно-морские учения Ирана, Китая и России пройдут в Оманском заливе и Индийском океане. Об этом сообщил глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки

11:55  21 Сентября 2019
57
США нанесли авиаудар по мирным жителям Ливии

Авиация США провела воздушный налет на город Марзук в юго-западной части Ливии. Авиаудар был нанесен в сотрудничестве с так называемым Правительством национального согласия (ПНС).

11:48  21 Сентября 2019
51
В Иране сообщили о готовности отразить любую военную агрессию

Командующий Корпуса стражей исламской революции Хосейн Салами сообщил, что Иран готов решительно отвечать на любую военную агрессию и не позволит превратить свою землю в поле боя

11:43  21 Сентября 2019
56
В России появится доступный конкурент внедорожников Toyota

Китайская компания GAC сертифицировала в России свой внедорожник GS8. Он будет соперничать с Toyota и Honda за звание самого популярного большого кроссовера

11:27  21 Сентября 2019
38
Полиция предупредила россиян о новой волне автоугонов

Российским автомобилистам следует помнить о ежегодном всплеске угонов машин в октябре. Об этом сообщили в МВД РФ.

11:22  21 Сентября 2019
38
Узбекский автопроизводитель Ravon вернулся в Россию

Узбекская автомобильная компания Ravon вернулась на российский рынок. Дилерские центры принимают первые поставки, а производитель намерен стать лидером сегмента доступных машин

11:10  21 Сентября 2019
52
Ученые нашли бактерии, убивающие алкоголем печень непьющих людей

Китайские ученые обнаружили штамм кишечных бактерий, которые производят алкоголь в больших количествах. Потенциально это может привести к проблемам с печенью у людей, полностью исключивших спиртное из своей жизни.

11:02  21 Сентября 2019
101
Метрополитен Петербурга обновил схему станций

В поездах петербургского метрополитена размещена новая транспортная схема – с нее убрали запланированные станции, оставив только функционирующие

10:54  21 Сентября 2019
51
Путин поздравил Саркисяна и Пашиняна с Днем независимости Армении

Президент РФ Владимир Путин поздравил руководство Армении с Днем независимости. Поздравительные телеграммы он направил президенту страны Армену Саркисяну и премьер-министру Николу Пашиняну, сообщили в Кремле.

10:33  21 Сентября 2019
88