Подписаться
на push-уведомления?
Да

В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками

12:37  25 Декабря 2014
79
Москва
В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками
В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками

Представители департамента экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу Москвы раскрыли преступную деятельность организованной группировки, которая промышляла незаконной банковской деятельностью, заработав 50 млн рублей.

Участники преступной организации в период с 2012 по 2014 годы проводили банковские операции без необходимого на то разрешения. В группировке участвовали двое мужчин и две женщины. Роли были заранее распределены – одни подготавливали все необходимые документы и передавали их в банк, другие занимались банковской проводкой, третьи осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

"Оперативники установили личности подозреваемых, а также адреса офисов и жилых помещений, из которых осуществлялось управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств для подключения к системам электронных расчетов различных кредитных учреждений, уставных и учредительных документов фиктивных организаций, печатей", - сообщили в пресс-службе.

Следствие выяснило, что преступная группировка вступила в сговор с руководством ряда банков и использовала более 400 фирм-однодневок для осуществления транзита полученных кредитных денежных средств на счет специально подготовленных подконтрольных организаций.

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В ходе расследования были проведены обыски в офисах, предназначенных для ведения счетов фиктивных организаций, хранения и изготовления документации от имени подконтрольных юридических лиц, по адресам проживания подозреваемых, а также в обнаруженном передвижном офисе, установленном в транспортном средстве и предназначенном для подготовки первичных документов подставных фирм.

По итогам расследования было изъято более 450 печатей подставных организаций, печати нотариусов, печати налоговой службы,  печать филиала одного из московских банков, специальная форма для изготовления печатей любой сложности, боле 150 ключей системы «Банк-клиент», оригиналы юридических дел, бухгалтерской отчетности и другие различные инструменты, представляющие особую важность для следствия.

Читайте нас в Яндексе

Песков назвал преждевременным введение сертификатов вакцинации от коронавируса в России Защита Навальной проигнорировала информацию о ее возможном гражданстве ФРГ Рынку нефти прочат сильный дефицит по мере восстановления спроса Перечислены скрытые признаки финансовой пирамиды Александр Лукашенко опроверг слухи о передаче власти своим детям Пенсионеры и инвалиды РФ смогут получить больше госуслуг без привязки к месту жительства Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана проведут переговоры по Карабаху Мария Захарова раскритиковала позицию Франции по Навальному Соколовская объяснила значение "Искандер-Майдана" в Армении для России и Запада Журналисты ФАН обнаружили немецкий документ на имя Юлии Навальной Президент Азербайджана исключил применение "Искандеров" в Карабахе 47-летний шеф-повар Константин Ивлев удивил экстремальным похудением
Песков назвал преждевременным введение сертификатов вакцинации от коронавируса в России

Россия будет отслеживать процесс введения электронных сертификатов о вакцинации против COVID-19 в Евросоюзе, пока говорить об их появлении в стране преждевременно.

13:45  26 Февраля 2021
50
Защита Навальной проигнорировала информацию о ее возможном гражданстве ФРГ

Адвокат Юлии Навальной Светлана Давыдова отказалась комментировать информацию о возможном наличии у своей подопечной немецкого гражданства.

13:36  26 Февраля 2021
87
Рынку нефти прочат сильный дефицит по мере восстановления спроса

В настоящее время на ситуацию на рынке нефти влияние оказывают два глобальных фактора, один из которых свидетельствует о вероятности возникновения сильного дефицита черного золота.

13:35  26 Февраля 2021
42
Перечислены скрытые признаки финансовой пирамиды

Эксперты указали, на что стоит обратить внимание при вложении средств, чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды.

13:29  26 Февраля 2021
82
Александр Лукашенко опроверг слухи о передаче власти своим детям

Белорусский президент Александр Лукашенко опроверг слухи о намерении передать власть в стране своим детям, в том числе старшему сыну.

13:29  26 Февраля 2021
99
Пенсионеры и инвалиды РФ смогут получить больше госуслуг без привязки к месту жительства

Правительство России расширило список госуслуг, которые оказываются вне зависимости от места постановки гражданина на учет.

13:26  26 Февраля 2021
59
Вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана проведут переговоры по Карабаху

Вице-премьеры России, Азербайджана и Армении встретятся для обсуждения вопросов по Нагорному Карабаху. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

13:26  26 Февраля 2021
76
Мария Захарова раскритиковала позицию Франции по Навальному

Французская сторона не отреагировала на запросы о предоставлении анализов осужденного блогера Алексея Навального. Об этом сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова.

13:23  26 Февраля 2021
57
Соколовская объяснила значение "Искандер-Майдана" в Армении для России и Запада

Украинская журналистка Янина Соколовская высказалась о протестах в Армении и предрекла Западу потерю влияния на данный регион

13:22  26 Февраля 2021
55
Журналисты ФАН обнаружили немецкий документ на имя Юлии Навальной

Супруга осужденного блогера Алексея Навального Юлия может иметь гражданство Германии. Соответствующий документ появился в распоряжении Федерального агентства новостей (ФАН).

13:20  26 Февраля 2021
51
Президент Азербайджана исключил применение "Искандеров" в Карабахе

Армения не применяла "Искандеры" во время конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

13:20  26 Февраля 2021
61
47-летний шеф-повар Константин Ивлев удивил экстремальным похудением

Знаменитый ресторатор всегда отличался склонностью к полноте, однако ему удалось сбросить лишний вес: он похудел на 30 килограммов.

13:19  26 Февраля 2021
76
Доля просроченных микрозаймов россиян за январь выросла до 37%

Суммарный объем задолженности клиентов микрофинансовых организаций в январе достиг 66,4 миллиарда рублей. Это подтверждает аналитика бюро кредитных историй "Эквифакс".

13:15  26 Февраля 2021
83
В Кремле назвали плачевными отношения между Россией и Украиной

Власти Украины намеренно отказываются от развития отношений с Россией, действуя враждебно и недружественно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

13:09  26 Февраля 2021
50
Руководители петербургского Центра радиологии обвиняются в растрате 156 млн

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор двум руководителям РНЦРХТ. Следствие обвиняет их в растрате средств Центра.

13:06  26 Февраля 2021
99