Подписаться
на push-уведомления?
Да

В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками

12:37  25 Декабря 2014
108
Москва
В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками
В Москве поймана банда аферистов, работавшая в сговоре с банками

Представители департамента экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Южному административному округу Москвы раскрыли преступную деятельность организованной группировки, которая промышляла незаконной банковской деятельностью, заработав 50 млн рублей.

Участники преступной организации в период с 2012 по 2014 годы проводили банковские операции без необходимого на то разрешения. В группировке участвовали двое мужчин и две женщины. Роли были заранее распределены – одни подготавливали все необходимые документы и передавали их в банк, другие занимались банковской проводкой, третьи осуществляли ведение документации фиктивных организаций.

"Оперативники установили личности подозреваемых, а также адреса офисов и жилых помещений, из которых осуществлялось управление счетами подконтрольных фигурантам юридических лиц, места хранения программных средств для подключения к системам электронных расчетов различных кредитных учреждений, уставных и учредительных документов фиктивных организаций, печатей", - сообщили в пресс-службе.

Следствие выяснило, что преступная группировка вступила в сговор с руководством ряда банков и использовала более 400 фирм-однодневок для осуществления транзита полученных кредитных денежных средств на счет специально подготовленных подконтрольных организаций.

"По предварительным данным, подозреваемые совершили сомнительные финансовые операции на общую сумму более 30 млрд рублей. В результате сделок они извлекли незаконный доход в виде процентов от указанной суммы, что составило свыше 50 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В ходе расследования были проведены обыски в офисах, предназначенных для ведения счетов фиктивных организаций, хранения и изготовления документации от имени подконтрольных юридических лиц, по адресам проживания подозреваемых, а также в обнаруженном передвижном офисе, установленном в транспортном средстве и предназначенном для подготовки первичных документов подставных фирм.

По итогам расследования было изъято более 450 печатей подставных организаций, печати нотариусов, печати налоговой службы,  печать филиала одного из московских банков, специальная форма для изготовления печатей любой сложности, боле 150 ключей системы «Банк-клиент», оригиналы юридических дел, бухгалтерской отчетности и другие различные инструменты, представляющие особую важность для следствия.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Новости партнёров
Facebook грозит штраф за передачу личных данных пользователей В "Правом секторе" Лукашенко призвали разорвать отношения с Москвой Аваков пообещал бороться со скупкой голосов во время выборов Журналисты ФАН поделились первыми впечатлениями от колоритного Хартума Энергонезависимость Украины уходит "в дрова": поставки топлива из РФ и Белоруссии дезавуировали мечту Порошенко Полиция применила против протестующих в Париже слезоточивый газ Сирия из-за авиаударов коалиции обратилась в ООН Сидящие без зарплаты госслужащие в США получили пиццу от Буша-младшего «Самая милая собака в мире» умерла в США Трамп обвинил власти Мексики в бездействии в ситуации с мигрантами Королеву Великобритании поймали на нарушении закона Автомобиль Джеймса Бонда пустят с молотка в Великобритании
Новости партнёров
Специалисты "Мостотреста" расчистили мосты и набережные Петербурга

С мостов, путепроводов и набережных Петербурга за прошедшие сутки вывезли более 1000 кубометров снега. Уборку провели специалисты ГУП "Мостотрест".

20:33  19 Января 2019
50
Facebook грозит штраф за передачу личных данных пользователей

Федеральная комиссия по торговле США может наложить на социальную сеть Facebook рекордный штраф.

20:29  19 Января 2019
57
В "Правом секторе" Лукашенко призвали разорвать отношения с Москвой

Члены террористической организации "Правый сектор", которая запрещена в России, призвали президента Белоруссии Александра Лукашенко прервать контакты с РФ. Они также пообещали оказать главе государства "военную помощь".

20:13  19 Января 2019
459
Новые выделенные полосы появятся в Москве

Выделенные полосы на городских дорогах в полной мере доказали свою эффективность, число ДТП сократилось на 25%, а общественный транспорт стал регулярным. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

20:09  19 Января 2019
36
Ко дню рождения фильма «Броненосец Потемкин»: Названы ТОП-10 советских кинокартин, признанных на Западе шедеврами

18 января 1926 года в Москве состоялась премьера фильма, подтолкнувшего мировой кинематограф к большим изменениям. «Броненосец Потемкин», который сняли всего за четыре месяца, навсегда изменил восприятие кино.

19:55  19 Января 2019
61
Аваков пообещал бороться со скупкой голосов во время выборов

МВД Украины будет жестко реагировать на попытки кандидатов в президенты страны "скупить" голоса во время предвыборной кампании. Об этом заявил глава ведомства Арсен Аваков.

19:39  19 Января 2019
85
Беглов призвал руководителей ТЦ взять под контроль уборку снега на своих территориях

В пятницу, 19 января, врио Петербурга Александр Беглов провел в Смольном совещание с главами районных администраций и руководителями торговых комплексов.

19:35  19 Января 2019
34
Журналисты ФАН поделились первыми впечатлениями от колоритного Хартума

Сотрудники редакции Федерального агентства новостей, которые сейчас находятся в Судане, прогулялись по столице. Первые впечатления от Хартума оказались очень положительные.

19:25  19 Января 2019
39
Эксклюзив Торговля
Энергонезависимость Украины уходит "в дрова": поставки топлива из РФ и Белоруссии дезавуировали мечту Порошенко

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что украинское государство закупает сегодня топливо, которое производится на белорусских НПЗ.

19:25  19 Января 2019
1 056
Полиция применила против протестующих в Париже слезоточивый газ

Полиция применила слезоточивый газ против протестующих «желтых жилетов» в Париже.

19:12  19 Января 2019
59
Авиадебоширку на борту севшего в Волгограде самолета привлекли к ответственности

В Волгограде совершил экстренную посадку пассажирский самолет, летевший из Москвы в Дубай. Рейс выполняла авиакомпания "Уральские авиалинии".

18:56  19 Января 2019
53
Сирия из-за авиаударов коалиции обратилась в ООН

МИД Сирии направил генсеку и председателю Совбеза ООН два очередных письма в связи с новыми авиаударами международной коалиции, в результате которых погибли мирные жители.

18:49  19 Января 2019
50
Сидящие без зарплаты госслужащие в США получили пиццу от Буша-младшего

Бывший президент США Джордж Буш-младший сделал маленький подарок госслужащим, которые не получают зарплату и находятся в "отпуске" из-за "шатдауна". Политик накормил их пиццей.

18:36  19 Января 2019
44
«Самая милая собака в мире» умерла в США

Померанский шпиц Бу, ставший одним из самых популярных псов в интернете, умер в возрасте 12 лет. Об этом сообщила его хозяйка Ирэн Ан в Facebook.

18:32  19 Января 2019
37
Представители ТСЖ просят взыскать с Лолиты долги по ЖКХ

Известную певицу Лолиту Милявскую обвинили в неуплате взносов за ЖКХ. О задолженности артистки сообщили представители товарищества собственников жилья (ТСЖ) "Большие каменщики".

18:17  19 Января 2019
37