Европейские банки перешли к более жесткому контролю счетов россиян.
Финансовые учреждения решили обновить информацию о клиентах для защиты от репутационных рисков. Ситуация меняется из-за запуска международного обмена информацией, который призван упростить борьбу с трансграничными схемами уклонения от налогов.
Соответствующие данные приводит РБК. В частности, эксперты отмечают, что за крупными банками уже давно наблюдают контролирующие органы. В них открыты счета фигурантов «кремлевского доклада», представленного американским Минфином.
Иностранные банки обращают внимание на два ключевых момента. Во-первых, для выяснения источника денег они запрашивают справки о доходах. Кроме того, клиент должен подтвердить свое налоговое резидентство.
Напомним, в 2017 году президент РФ и кандидат в главы государства Владимир Путин подписал законопроект о двухуровневой банковской системе. Кредитные учреждения разделят на банки, имеющие универсальную и базовую лицензии.