Стало известно, почему Банк России лишил с 9 февраля лицензии московский коммерческий банк «Финансово-промышленный капитал» (КБ «ФПК»).
Как сообщает регулятор, в деятельности этой кредитной организации выявлены неоднократные нарушения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма.
Речь идет о достоверности представлявшихся сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и информации в расчетных документах.
Кроме того, установлены признаки проведения теневых валютно-обменных операций, которые не были отражены в бухгалтерской отчетности.
ЦБ уже применял меры надзорного реагирования, в том числе ограничивал привлечение вкладов населения, но руководство и собственники банка не исправили ситуацию.
В КБ «ФПК», занимавшем 297-е место в банковской системе РФ, назначена временная администрация до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Ранее в Центробанке прокомментировали политику оздоровления российской финансовой системы.
