Банк России взял под контроль сомнительные транзитные схемы в банках

11:43  20 Января 2015
1 146
Москва
Банк России взял под контроль сомнительные транзитные схемы в банках
Банк России взял под контроль сомнительные транзитные схемы в банках

Банк России приступил к активному противодействию распространения в банках транзитных операций, которые представляют собой популярный механизм вывода средств за рубеж и ухода от налогов. Именно транзитные операции составляют добрую половину всех нелегальных схем, отмечают эксперты.

Центробанк разослал в коммерческие банки письма, в которых поясняется, что кредитным организациям необходимо усилить бдительность при проверке транзитных операций, проводимых клиентами. В частности, банки должны запрашивать пакет необходимых документов, подтверждающих факт уплаты налогов.

За 2013 год в России объем незаконных финансовых операций составил 1,5 трлн рублей, сообщил руководитель Ассоциации региональных банков РФ. Не менее половины от общего числа приходится на транзитные операции, которые российские предприниматели активно практикуют для ухода от налогов. В России и оффшорных зонах создаются компании, между которыми подписывается договор на поставку различных товаров, либо на оказание услуг. При этом стоимость контракта завышается во много раз. Доход организации под видом расходов выводится из-под налогообложения.

В письме регулятора, подписанным заместителем председателя Банка России Дмитрием Скобелкиным, отмечены признаки финансового транзита, на которые банку необходимо обращать повышенное внимание. Например, подозрение должны вызывать транзакции по зачислению средств клиента от множества других резидентов со счетов, которые открыты в российских банках, если в дальнейшем они списываются. Также сомнительными считаются списания средств со счета в в течение первых двух дней после зачисления. Особое внимание должно быть уделено транзитным операциям, проходящим ежедневно в течении нескольких месяцев, и клиентам, ведущим деятельность по зачислению средств на счет и списанию их со счета, которая не создает у его владельца обязательств по уплате налогов. Также под подозрение попадают случаи уплаты налога со счета, используемого для проведения транзитных операций, в размерах, которые несопоставимы с масштабом деятельности владельца счета.

Обо всех сомнительных и подозрительных операциях банки должны сообщать в Росфинмониторинг.

Читайте нас в Яндексе

Новости партнёров
Новости партнёров
Помпео: США подумают над снятием санкций с Турции Гройсман обратился к семьям погибших в Керчи Илон Маск увеличит долю в Tesla на 20 млн долларов Порошенко соболезнует о погибших и пострадавших в Керчи Генсек ООН начинает консультации для поиска замены де Мистуре Украина подаст иск против России в международный арбитраж Медведев заявил, что антироссийская кампания Запада не изменит позицию Москвы Сегодня паспорта, а завтра это Венгрия: в украинской Раде заявили о риске "западного Крыма" в Закарпатье Путин и ас-Сиси приехали на автодром в Сочи на лимузине Aurus Погибший на Украине при крушении Су-27 полковник Петренко когда-то бомбил Донецк Российских политиков наградили орденами ЮАР за вклад в борьбу с апартеидом Кедми назвал церковный скандал на Украине зависящим от Эрдогана больше, чем от Порошенко и Варфоломея
Новости партнёров
Отец предполагаемого стрелка из Керчи рассказал о сыне

Отец, подозреваемого в нападении на керченский колледж, дал показания следствию и рассказал о сыне.

22:41  17 Октября 2018
57
Помпео: США подумают над снятием санкций с Турции

О том, что Соединенные Штаты обсудят возможность снятия санкций с Турции, введенных в связи с делом пастора Эндрю Брансона, рассказал американский госсекретарь Майкл Помпео.

22:36  17 Октября 2018
42
Невозвратный авиабилет можно будет вернуть в случае болезни родственника

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому условия возвращения невозвратных авиабилетов смягчаются в случае болезни близкого родственника.

22:23  17 Октября 2018
39
Гройсман обратился к семьям погибших в Керчи

После трагедии в Керченском политехническом колледже глава украинского правительства Владимир Гройсман обратился к семьям погибших.

22:21  17 Октября 2018
44
Илон Маск увеличит долю в Tesla на 20 млн долларов

Основатель компании по производству электромобилей Tesla Илон Маск планирует увеличить в ней свою долю путем приобретения акций на сумму в 20 миллионов долларов.

22:07  17 Октября 2018
35
Останкинская телебашня погасла на сутки из-за трагедии в Керчи

Вечером в среду 17 октября подсветку Останкинской телебашни в знак траура по погибшим в Керчи отключили ровно на сутки.

22:05  17 Октября 2018
40
Бузова обвинила своего жениха во лжи и предательстве

Известная телеведущая Ольга Бузова призналась, что совершила большую ошибку, назвав победителем шоу «Замуж за Бузову» Дениса Лебедева. Она обвинила его во лжи и предательстве.

21:52  17 Октября 2018
43
Медведев: США объявили торговую войну России

Санкции, которые ввело американское руководство в отношении Российской Федерации, является началом торговой войны, считает Дмитрий Медведев.

21:45  17 Октября 2018
45
Модернизированный «УАЗ Пикап» поступил в продажу

О старте продаж модернизированного автомобиля «УАЗ Пикап» объявил Ульяновский автомобильный завод.

21:39  17 Октября 2018
56
Порошенко соболезнует о погибших и пострадавших в Керчи

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в адрес семей, которые потеряли родных во время массового убийства в Керчи.

21:28  17 Октября 2018
293
В Крыму рассказали, как больницы Керчи справляются с ситуацией

О том, что больницы Керчи пока справляются с работой, рассказали в правительстве Крыма.

21:24  17 Октября 2018
85
МИД РФ считает, что экс-посол США вмешивается в дела Армении

Экс-посол США в Армении вмешивается в дела страны, считают в Министерстве иностранных дел РФ.

21:06  17 Октября 2018
81
В «Аэрофлоте» назвали условие для возвращения льготных билетов в продажу

«Аэрофлот» возобновит продажу льготных билетов в Крым, на Дальний Восток и в Калининград при получении дополнительного финансирования от Минтранса. Об этом заявил заместитель гендиректора перевозчика Вадим Зингман.

20:55  17 Октября 2018
145
Беглов предложил изменить петербургское законодательство о митингах

Александр Беглов выступил с предложением изменить петербургское законодательство о митингах.

20:45  17 Октября 2018
44
Бутиной разрешили снова встретиться с российскими дипломатами

Российские дипломаты посетят гражданку России Марию Бутину, которая содержится в тюрьме американского города Александрия, 17 октября. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

20:32  17 Октября 2018
55