Подписаться
на push-уведомления?
Да

Банк России начал пресекать незаконное обналичивание средств через малый бизнес

15:30  02 Ноября 2018
425
Москва

Банк России изменил надзорную политику, сконцентрировав внимание на борьбе со схемами незаконного обналичивания средств через малый бизнес. Регулятор призывает банки тщательнее контролировать операции посредников под угрозой отзыва лицензий.

Это может серьезно сказаться на деятельности банков

На необходимость борьбы с незаконным обналичиванием денег указывает статистика ЦБ. По итогам 2017 года выяснилось, что продажа выручки достигла 29% в общем объеме транзитных операций повышенного риска.

Набирающая популярность схема получения наличности выглядит довольно просто. Если компании нужна наличность, она переводит безналичные средства нескольким торговым точкам через подставную фирму. После этого те возвращают ей наличность. При этом она не сдается в банк и не отражается в отчетности.

Центробанк планирует обязать банки приостанавливать операцию на день, если компании обладают признаками контрагентов. За это время банк должен выяснить стоит ли проводить платеж или нужно обратиться в Росфинмониторинг. В противном случае у финансовой организации могут отобрать лицензию.

Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», уверены, что усиление надзора скажется на банках. Особенно на тех, для которых малый бизнес является флагманским. Не исключено, что кредитные организации будут вынуждены целиком прекратить подобную деятельность.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Игорь Рязов
Новости партнёров
Политолог Цатурян сравнил Нагорный Карабах с Русским миром и Иерусалимом Экономика Ленинграда в «коронакризис» помогла Санкт-Петербургу Эксперты объяснили, почему «Северный поток – 2» обречен на реализацию БЖРК «Баргузин» обесценит выход США из СНВ-III Сокращение вывода денег за рубеж ставит перед Россией новые задачи Нефтедоллары играют ключевую роль в новом конфликте в Нагорном Карабахе Кризис добычи нефти в Иране и Венесуэле сыграл в пользу России Мюнхенское соглашение является несмываемым пятном на репутации Запада Трибунал по MH17 в Нидерландах угодил в ловушку непризнания Эксперты рассказали о роли TANAP в конфликте в Нагорном Карабахе  Белорусский маневр изменит структуру топливных поставок в Прибалтике Повышение цен на электроэнергию Литва заест таблетками йода от риска БелАЭС
Политолог Цатурян сравнил Нагорный Карабах с Русским миром и Иерусалимом

Армянская сторона в лице вице-премьера Армении Тиграна Авиняна заявила о гибели 1280 военнослужащих армии Азербайджана.

20:24  01 Октября 2020
57
Губернатор Беглов обсудил подготовку к Евро-2020 с министром спорта России

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обсудил с Олегом Матыциным, российским министром спорта, вопросы подготовки Северной столицы к крупнейшим международным событиям. Об этом говорится на сайте Администрации Санкт-Петербурга.

20:22  01 Октября 2020
79
Средний чек ипотечного кредита в России превысил докризисный уровень

Размер выданных россиянам ипотечных кредитов по итогам августа составил в среднем 2,66 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

20:20  01 Октября 2020
80
За этот год Турция "подарила" смерть в муках трем российским туристам

Несколько трагических инцидентов с участием россиян случились на турецких курортах в 2020 году. Журналисты Федерального агентства новостей опубликовали материал с самыми печальными историями о путешествиях соотечественников.

20:16  01 Октября 2020
92
Развитие малого бизнеса обеспечит рост экономики РФ после кризиса

Экономическая консолидация и большая доля госкорпораций помогли России в «коронакризис», считает депутат Государственной думы РФ, председатель cовета Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенев.

20:09  01 Октября 2020
44
Линда обвинила Фадеева в распространении слухов о ее наркомании

Популярная в 90-х годах исполнительница Линда впервые рассказала о сложностях в работе с продюсером Максимом Фадеевым. Она искренне поделилась своей историей в интервью онлайн-сервису Premier в проекте "Исповедь".

19:57  01 Октября 2020
89
Deutsche Bank назвал "победителя" над гегемонией доллара

Доминирование американской валюты может быть прекращено на фоне перехода на использование национальной криптовалюты. Об этом пишет РБК со ссылкой на немецкий Deutsche Bank.

19:54  01 Октября 2020
55
Баку и Ереван раскрыли данные о вражеских потерях в Карабахе

Армянская и азербайджанская стороны поделились количеством вражеских потерь в Нагорном Карабахе, передает РИА Новости.

19:49  01 Октября 2020
54
Ученые открыли вкусное и дешевое средство против старения мозга

Умеренное употребление кофе способно снизить риск развития болезни Паркинсона даже у людей, в генах которых заложена предрасположенность к когнитивным заболеваниям, выяснили ученые из Бостона.

19:43  01 Октября 2020
79
Улучшенный кроссовер Nissan Qashqai появился на российском рынке

Автомобильный концерн Nissan обновил кроссовер Qashqai для российского авторынка, добавив новое оборудование в оснащение популярного транспортного средства. Сообщение появилось на официальном сайте бренда.

19:40  01 Октября 2020
100
Правительство Асада активно восстанавливает жилищный фонд в Алеппо

Власти САР под руководством президента республики Башара Асада занимаются реализацией инициативы по восстановлению жилищного фонда в провинции Алеппо. Стоимость проекта составляет 5,3 миллиарда сирийских фунтов, пишет информационное агентство SANA.

19:38  01 Октября 2020
78
Эксперты оценили возможность роста цен в октябре

Показатель годовой инфляции в России составит 3,8% в октябре, а к концу текущего года ускорится до 3,9%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на консенсус-прогноз, составленный на основе опроса аналитиков.

19:31  01 Октября 2020
80
Партнерство Анкары и Баку может привести к дестабилизации в Закавказье

Турецкое правительство с помощью укрепления военных связей с Азербайджаном подготовило почву для широкой интервенции в Закавказье. Такое мнение выразил автор военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

19:28  01 Октября 2020
133
Дебаты с главой Белого дома принесли демократу Байдену миллионы долларов

Скандальные дебаты с президентом США Дональдом Трампом за один час принесли демократу Джо Байдену 4 млн долларов. Соответствующую информацию предоставил телеканал ОТР.

19:21  01 Октября 2020
70
Экономика Ленинграда в «коронакризис» помогла Санкт-Петербургу

Советская структура экономики позволила Санкт-Петербургу выстоять в период «коронакризиса», считает политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

19:19  01 Октября 2020
43