Подписаться
на push-уведомления?
Да

ЦБ отобрал лицензию у банка «Москва» за неоднократные нарушения

11:49  14 Ноября 2018
128
Москва

Банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у регионального акционерного коммерческого банка «Москва».

ЦБ отозвал лицензию на осуществление деятельности у регионального акционерного коммерческого банка «Москва»Как пояснил регулятор, у этой кредитной организации выявлены неоднократные нарушения нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Во втором квартале 2018 года значительно возрос объем проводимых банком сомнительных транзитных операций. Около половины из них составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Усилия ЦБ по совершенствованию противолегализационных процедур (трижды в течение года применялись меры надзорного воздействия) не привели к должной корректировке бизнес-модели. Его руководство и собственники не проявляли желания принимать действенные меры.

Сейчас в РАКБ «Москва» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Приостановлены полномочия исполнительных органов банка, который по состоянию на 1 ноября занимал в российской банковской системе 431-е место.

Ранее в среду ЦБ отозвал лицензию у столичного «УМ-банка».

Читайте нас в Яндексе

Автор: Александр Никитин
Новости партнёров
Новости партнёров
Новости партнёров
Глава Росрыболовства назвал самую полезную в мире рыбу

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков сообщил, какая рыба является самой полезной в мире.

10:51  24 Января 2019
38
Опубликовано видео перехвата шведского самолета-разведчика российским Су-27

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись перехвата российским истребителем Су-27 шведского самолета-разведчика «Гольфстрим» над нейтральными водами Балтийского моря у границ России.

10:49  24 Января 2019
30
Володин поручил пригласить представителя Google в Госдуму для беседы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить представителя Google в российский парламент.

10:41  24 Января 2019
48
Эксперт рассказал, как выбрать хорошее эскимо

24 января мир отмечает Международный день эскимо. Как выбрать качественное мороженое и не навредить собственному здоровью, рассказал координатор федерального проекта «За честные продукты» Александр Бражко.

10:35  24 Января 2019
37
Петербуржца ударили ножом в живот на выходе из "Пятерочки"

Петербуржца пырнули ножом на выходе из магазина сети "Пятерочка". Инцидент произошел днем 23 января в Красносельском районе Северной столицы, на улице Летчика Пилютова. 

10:32  24 Января 2019
46
«Ростелеком» может стать единственным владельцем Tele2

«Ростелеком» может оказаться единственным собственником сотовой компании «Т2 РТК холдинг» (работает под брендом Tele2).

10:31  24 Января 2019
44
Рубль на торгах растет к евро и снижается к доллару

Курс рубля на открытии торгов 24 января демонстрирует разнонаправленную динамику.

10:18  24 Января 2019
36
Украина существенно увеличила импорт товаров из России

Украина значительно увеличила импорт российских товаров. В январе-ноябре 2018 года он увеличился на 17,1% и составил 7,8 млрд долларов.

10:15  24 Января 2019
51
Беглов обсудил эффективность расходования бюджета Петербурга с главой Росфинмониторинга

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин обсудили эффективность расходования бюджетных средств Северной столице.

10:12  24 Января 2019
34
Карлос Гон попросил освободить его от обязанностей главы Renault

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлос Гон подал в отставку с поста генерального директора Renault. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

10:09  24 Января 2019
42
Эксперты заявили о рекордном объеме свободных денег у россиян

Эксперты сообщили о рекордном среднегодовом объеме «свободных денег» в России.

9:56  24 Января 2019
147
Александр Роджерс о ситуации в Венесуэле: США нужна «маленькая победоносная» война

США срочно нужна "маленькая победоносная" война, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем, считает военный обозреватель Александр Роджерс. По его мнению, этот сценарий и пытается реализовать Вашингтон в Венесуэле привычным путем госпереворота. 

9:52  24 Января 2019
156
Режиссера «Богемской рапсодии» обвинили в изнасилованиях несовершеннолетних

Режиссера «Богемской рапсодии» Брайана Сингера обвинили в педофилии. Несколько мужчин заявили, что он домогался и вступал в сексуальные отношения с ними, когда они были несовершеннолетними.

9:50  24 Января 2019
50
Костин рассказал о ходе снятия запрета на посещение форума в Давосе

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, каким образом удалось снять запрет посещения форума в Давосе для российских бизнесменов.

9:42  24 Января 2019
39
Роскачество оценило безопасность средств для мытья посуды

Роскачество проверило образцы 45 самых популярных торговых марок средств для мытья посуды.

9:30  24 Января 2019
56