Подписаться
на push-уведомления?
Да

Хакеры нашли способ легализовать похищенные деньги

10:10  28 Ноября 2018
73
Москва

Для легализации похищенных средств хакеры используют схему, которая предусматривает законные выплаты по исполнительным листам. Банки вынуждены исполнять решения судов, даже если знают о происхождении денег на счете.

Хакеры, подменив реквизиты банка-получателя, сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппераХакеры с целью отмывания денежных средств научились пользоваться судебными решениями.

Сообщается, что они использую настоящие исполнительные листы, получая при этом полностью легальную схему.

Фирма-дроппер с номинальным директором, которая на протяжении некоторого времени находится в «спящем» состоянии, регистрируется заранее.

Юридическая компания, которая осуществляет реальную деятельность, заключает с ней договор. При этом, разумеется, обе компании уже состоят в сговоре.

В дальнейшем реальная компания подает в суд иск о долге к фирме-дропперу за якобы оказанные юридические услуги, в результате чего «выигрывает» дело в суде и получает исполнительный лист.

Хакеры, заранее подменив реквизиты банка-получателя, просто сбрасывают похищенные средства на счет фирмы-дроппера.

Банк-отправитель, который узнал о хищении средств от клиента, в дальнейшем замораживает поступившие на счет однодневной фирмы деньги. Однако после этого банку вручают настоящий исполнительный лист о задолженности фирмы-дроппера, вследствие чего должен выполнить требования, даже если находится в курсе о том, откуда на самом деле взялись средства.

Эксперты отмечают, что пострадавшей стороне, чтобы противостоять мошенникам придется успеть наложить арест на денежные средства, которые находятся на счету фирмы-дроппера. Тем не менее, зачастую сделать это не удается, поскольку деньги уже оперативно ушли по исполнительному листу.

Управляющий партнер BMS Law Firm Алим Бишенов заявил, что данная схема является новой и весьма эффективной, в связи с чем «чтобы ее оспорить, нужно признать ничтожным исполнительный лист, а на это требуется время».

Читайте нас в Яндексе

Автор: Ирина Синцова
Новости партнёров
Новости партнёров
Новости партнёров
Юрий Соломин рассказал о болезни Олега Мартьянова

О длительной болезни известного актера Олега Мартьянова, который умер в возрасте 66 лет, рассказал художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.

4:50  19 Декабря 2018
43
Чиновницу на Камчатке наказали за сравнение пенсионера с животным

К дисциплинарной ответственности была привлечена сотрудница подведомственного минфину Камчатки учреждения, которая ранее сравнила вооруженного пенсионера, пришедшего к зданию правительства региона, с животным.

4:35  19 Декабря 2018
35
Полянский удивлен ликованию Киева после резолюции ООН по Крыму

Почему Киев празднует принятие резолюции по так называемой «милитаризации» Крыма, не понимает первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, ведь ее поддержало меньше трети стран-членов всемирной организации.

4:23  19 Декабря 2018
88
Разработчик АПЛ «Ясень» рассказал о ее превращении в ударную субмарину

Из противолодочных в ударные превратились атомные подводные лодки «Ясень». Как это произошло, рассказал гендиректор конструкторского бюро «Малахит» (проектировщика этой лодки) Владимир Дорофеев.

3:50  19 Декабря 2018
53
Врач рассказала, чего нельзя делать на морозе

Пить горячий чай и укутывать шарфом нос и рот на морозе не рекомендует врач общей практики одной из столичных поликлиник Светлана Борисова.

3:41  19 Декабря 2018
143
СБ РФ: террористы создали в Африке анклавы после побега из Сирии и Ирака

После поражения в Сирии и Ираке часть боевиков террористических организаций, запрещенных в России, переместилась в Африку, рассказал помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

3:26  19 Декабря 2018
38
Отец Бутиной не может связаться с дочерью после ее признательных показаний

Связь с дочерью потерял Валерий Бутин. Он заявил, что не слышал голос Марии после судебного заседания, на котором она частично признала свою вину.

3:08  19 Декабря 2018
39
На спутниковый интернет компании SpaceX нужно 500 миллионов долларов

Дополнительное финансирование на сумму в 500 млн долларов решила привлечь для развития спутникового интернета компания Илона Маска SpaceX.

2:57  19 Декабря 2018
36
Ночные «скачки» Аршавина после стрип-клуба попали на видео

Известного российского футболиста Андрея Аршавина, который вернулся в Петербург из Казахстана, заметили у стриптиз-клуба в компании двух девушек и лошади.

2:47  19 Декабря 2018
57
Беспилотник США кружил у границ России 11 часов

Вблизи границ России в регионе Балтики в течение 11 часов находился стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США.

2:28  19 Декабря 2018
69
В Эстонии задержали 8 человек по подозрению в отмывании денег в Danske bank

Восемь человек по подозрению в участии в отмывании денег в банке Danske bank во вторник 18 декабря были задержаны в Эстонии.

2:15  19 Декабря 2018
35
Госдума хочет вернуть в рекламу пива людей и животных

Законопроект, продлевающий разрешение на трансляцию рекламы пива во время спортивных мероприятий, приняли в первом чтении депутаты Госдумы.

2:00  19 Декабря 2018
41
Помпео: глава «новой церкви» Украины должен уважать религиозный выбор граждан

С главой новой украинской «автокефальной церкви» Епифанием поговорил по телефону глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Майк Помпео.

1:46  19 Декабря 2018
84
Президент Латвии нашел «повод» для увольнения мэра Риги

Коррупционный скандал на муниципальном транспортном предприятии Rigas Satiksme должен стать поводом для ухода в отставку мэра Риги Нила Ушакова, считает президент Латвии Раймонд Вейонис.

1:36  19 Декабря 2018
85
Украина ждет первого транша по кредиту МВФ до 25 декабря

В министерстве финансов Украины ждут первого транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ) до 25 декабря. Сроки других выплат пока не названы. Решение по ним еще не принято.

1:24  19 Декабря 2018
195