Подписаться
на push-уведомления?
Да

СМИ: ЦБ уведомил банки о подозрительных операциях со скупкой валюты

4:41  30 Ноября 2018
917
Москва

Центральный банк России разослал банкам письмо о сомнительных валютно-обменных операциях с наличными, которые проводят всё большее количество финансовых организаций, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на соответствующее уведомление ЦБ, получение которого журналистам подтвердили в двух банках.

СМИ: ЦБ уведомил банки о сериях подозрительных операций со скупкой валюты

В письме к банкам Центробанк сообщил о случаях, при которых вне зависимости от ситуации с курсом рубля происходит скупка валюты на сумму не менее $100 тыс., при этом каждый раз эти операции совершают в банках одни и те же люди, которые после этого никогда не продают валюту - кто именно, остается неизвестным, приводит газета выдержки из обращения регулятора.

Правоохранительные органы при этом выборочным методом опросили часть серийных скупщиков валюты, которые сообщали, что скупали либо не на такие суммы, либо не обращались в офисы названных банков для покупки наличных в конкретно указанные дни.

В Центробанке, просмотрев записи с камер в отделениях банков, заметили, что кассиры передают таким клиентам валюту в банковских упаковках без предварительного пересчета. В ЦБ подозревают, что такие операции с валютой могут проводиться в том числе в целях снабжения нелегальных обменников.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Петр Норилов
"Сморозил глупость": полиграфолог оценил ответ Байдена на вопрос о Путине Матч между Германией и Францией начался в Мюнхене Вице-спикер госсовета Крыма заявил о скором решении проблемы пресной воды Население Украины ежедневно сокращается на полторы тысячи человек Рар хладнокровно раскритиковал "триумфализм" НАТО Лена Миро прокомментировала скандальный эфир с участием Бузовой и Губерниева Сборные Германии и Франции сообщили стартовый состав на Чемпионате Европы Прибалтам напомнили о вкладе Советского Союза в их страны Рэпер Face дал интервью журналисту Дмитрию Гордону Американист объяснил позицию Дании по Baltic Pipe рукой Вашингтона Корпорации мешают технологиям: Индия усилит контроль за монополией Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром на чемпионатах Европы
"Сморозил глупость": полиграфолог оценил ответ Байдена на вопрос о Путине

Американский лидер Джо Байден поставил себя в неловкую ситуацию, отвечая на вопрос о коллеге из России Владимире Путине.

22:37  15 Июня 2021
63
Матч между Германией и Францией начался в Мюнхене

Сборные Германии и Франции начали матч в первом туре группы F на Евро-2020.

22:12  15 Июня 2021
76
Вице-спикер госсовета Крыма заявил о скором решении проблемы пресной воды

Вице-спикер госсовета Республики Крым Ефим Фикс заявил, что полуостров больше не нуждается в украинской воде. Чиновник уверен, что водоснабжение Крыма скоро будет налажено.

22:10  15 Июня 2021
75
Население Украины ежедневно сокращается на полторы тысячи человек

Население Украины стремительно сокращается под давлением экономических, политических и социальных проблем. По оценкам экспертов, страна ежедневно теряет до 1500 человек.

21:53  15 Июня 2021
53
Рар хладнокровно раскритиковал "триумфализм" НАТО

Немецкий политолог указал на опасные последствия стремления стран НАТО навязать всему миру стандарты и образ жизни Запада.

21:48  15 Июня 2021
61
Лена Миро прокомментировала скандальный эфир с участием Бузовой и Губерниева

Блогер Лена Миро встала на защиту спортивного комментатора Дмитрия Губерниева после скандала из-за его шутки над телеведущей Ольгой Бузовой.

21:46  15 Июня 2021
52
Сборные Германии и Франции сообщили стартовый состав на Чемпионате Европы

Тренерские штабы сборных Германии и Франции объявили стартовые составы на центральный матч первого тура в группе F в рамках Евро-2020.

21:45  15 Июня 2021
98
Прибалтам напомнили о вкладе Советского Союза в их страны

В Латвии оценили ущерб от советской "оккупации" в 300 миллиардов евро. На этом фоне прибалтам напомнили, сколько СССР потратил на развитие стран Балтии.

21:38  15 Июня 2021
64
Рэпер Face дал интервью журналисту Дмитрию Гордону

Российский исполнитель Face стал новым участником YouTube-программы "В гостях у Гордона". Артист рассказал о детстве, семье и взаимоотношениях с родственниками.

21:34  15 Июня 2021
62
Американист объяснил позицию Дании по Baltic Pipe рукой Вашингтона

Американист Дмитрий Дробницкий прокомментировал поведение Дании в связи со строительством польского газопровода Baltic Pipe. Эксперт уверен, что датчанами руководил Вашингтон.

21:25  15 Июня 2021
332
Корпорации мешают технологиям: Индия усилит контроль за монополией

Индия ускорит антимонопольное расследование Flipkart и Amazon, какое влияние монополия IT- гигантов оказывает на рынок, разбирались аналитики ФБА «Экономика сегодня».

21:18  15 Июня 2021
40
Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром на чемпионатах Европы

Нападающий сборной Португалии и "Ювентуса" Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром на чемпионатах Европы.

21:12  15 Июня 2021
65
Дубль Роналду помог Португалии обыграть Венгрию в матче Евро-2020

Сборная Португалии одержала крупную победу в первом матче на Евро-2020.

21:07  15 Июня 2021
51
Эксклюзив Политика
Политолог Мартынов не впечатлился подготовкой журналиста NBC перед беседой с Путиным

Журналист американского телеканала NBC Кейр Симмонс, который взял интервью у президента России Владимира Путина, обладает низким уровнем компетенций.

21:07  15 Июня 2021
83
Эксперт в области энергетики объяснил поведение Киева по вопросу "СП-2"

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков ИЭИ РАН Вячеслав Кулагин объяснил, почему Украина продолжает словесную борьбу с Москвой по поводу "Северного потока — 2".

21:01  15 Июня 2021
78