Подписаться
на push-уведомления?
Да

СМИ узнали о новом инструменте банков для блокировки вкладов

9:24  13 Июня 2019
341
Москва

Российские банки начали использовать новый инструмент для блокировки денежных средств на счетах россиян. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на клиентов Сбербанка и «Московского кредитного банка» (МКБ).

Блокировкой вкладов грозят тем, кто отказывается раскрыть информацию о происхождении средств

Один из клиентов держал деньги в «МСП Банке», а затем перевел их на счет в МКБ. Спустя какое-то время администрация второй кредитной организации потребовала у клиента объяснений о происхождении средств и планов по их использованию. Вкладчик сообщил «Известиям», что опасается блокировки своего счета, поскольку этим ему грозили за непредставление информации.

Клиент Сбербанка рассказал изданию, что его счет уже заблокирован. Перед этим он перевел внутри данного банка деньги с одного счета на другой. Через некоторое время администрация потребовала у него объяснений относительно происхождения денег и цели их снятия.

В банках данные действия объясняют «антиотмывочным законом». Финансовые организации могут лишить лицензии за его невыполнение, поэтому иногда возможны «перегибы», рассказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Как сообщает «Вечерняя Москва», если клиент считает действия банка неправомерными, он может обратиться в спецкомиссию, состоящую из представителей Банка России или Росфинмониторинга. По закону подозрительными считаются суммы, начиная с 600 тысяч рублей, дополняет vm.ru.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Игорь Рязов
Новости партнёров
Ошибочная рассылка обновлений Windows 10 привела к системному сбою Зеленский назвал неотложным законопроект о внесении изменений в конституцию Сердючка обрадовала своих поклонников выходом новой песни спустя годы Путин оценил участие сборной РФ в мировом первенстве WorldSkills Трамп указал на наступательные возможности космических сил США США маскируют сотрудничество с террористами в Сирии «правозащитной» деятельностью Эксперт высоко оценил договоренности ЛНА и Греции о закрытии морского коридора для Турции Швыткин назвал США «агрессором» из-за незаконных действий американских войск в Сирии США отменят часть пошлин в отношении КНР в рамках первой части торговой сделки Сатановский назвал окончательную дату прощания России с украинским транзитом газа Витренко заявил о предварительной договоренности по транзиту газа из РФ Российские истребители преподали урок США за провокации в небе Сирии
Ошибочная рассылка обновлений Windows 10 привела к системному сбою

Пользователи Windows в результате ошибочной рассылки получили сообщения об обновлении, которое они не должны были устанавливать. В результате это привело к системному сбою.

23:29  13 Декабря 2019
46
Зеленский назвал неотложным законопроект о внесении изменений в конституцию

В Верховной раде был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Внесение документа на рассмотрение парламента инициировал украинский президент Владимир Зеленский.

23:15  13 Декабря 2019
75
Тутберидзе не считает неожиданным заявление Загитовой о приостановке карьеры

Решение фигуристки Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру прокомментировала ее тренер Этери Тутберидзе. Она не считает это случайным или неожиданным.

23:04  13 Декабря 2019
54
Беглов и глава ВТБ обсудили строительство развязки ЗСД с Витебским проспектом

Строительство развязки ЗСД с Витебским проспектом обсудили во время встречи в пятницу, 13 декабря, губернатор Петербурга Александр Беглов и глава ВТБ Андрей Костин.

22:52  13 Декабря 2019
36
Чиновники ПНС Ливии собираются сбежать в Тунис

Место для побега из страны в настоящее время готовят чиновники так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Они собираются сбежать в Тунис.

22:42  13 Декабря 2019
49
Сердючка обрадовала своих поклонников выходом новой песни спустя годы

Многие годы украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, не выпускал новых песен. Недавно артист презентовал композицию под названием Make It Rain Champagne.

22:27  13 Декабря 2019
67
Военные ЛНА сбили турецкий ударный БПЛА над столицей Ливии

Турецкий ударный беспилотник был сбит в районе Триполи подразделениями ПВО Ливийской национальной армии.

22:14  13 Декабря 2019
30
Путин оценил участие сборной РФ в мировом первенстве WorldSkills

Российский президент Владимир Путин дал оценку выступлению сборной РФ в мировом первенстве WorldSkills. Он указал на большой прогресс.

21:55  13 Декабря 2019
418
Загитова сделал обещанное сенсационное заявление в телеэфире

Российская фигуристка Алина Загитова намерена приостановить свое выступление в соревнованиях. С таким сенсационным заявлением она выступила в эфире Первого канала в программе «Время».

21:42  13 Декабря 2019
259
Трамп указал на наступательные возможности космических сил США

Космические силы Соединенных Штатов будут развиваться не только в области оборонных, но и наступательных возможностей, заявил журналистам американский президент Дональд Трамп.

21:32  13 Декабря 2019
49
Телеканалы пока рассчитывают, что пресс-конференция Путина продлится три часа

В свою программу передач российские телеканалы заложили три часа на пресс-конференцию лидера РФ Владимира Путина. При этом они не исключают, что итоговый хронометраж изменится. Это будет зависеть от хода мероприятия.

21:25  13 Декабря 2019
168
США маскируют сотрудничество с террористами в Сирии «правозащитной» деятельностью

Подавляющая часть репортажей западных СМИ, описывающих «военные преступления в Сирии», основывается на данных Комиссии по международному правосудию и ответственности (CIJA), которая не гнушается сотрудничать с террористами «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ террористическая организация) и ее союзниками-джихадистами, чтобы найти дополнительную информацию против сирийских официальных лиц.

21:21  13 Декабря 2019
34
Фигуристка Загитова намерена сделать сенсационное признание в эфире Первого канала

Видеоанонс сенсационного признания олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой опубликовал Первый канал.

21:15  13 Декабря 2019
3 464
Житель Подмосковья посоветовал подыгрывать телефонным мошенникам

Телефонных мошенников можно ввести в ступор шутливыми ответами, считает житель Видного Сергей Хакимов. Он рекомендует подыгрывать злоумышленникам и тогда их сценарии аферы ни к чему не приведут.

21:08  13 Декабря 2019
3 162
Оштрафованной на два с лишним миллиона Соболь придется забыть о заграничных курортах

В пятницу, 13 декабря, Симоновский районный суд Москвы взыскал с сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК – признан иностранным агентом) Любови Соболь и Георгия Албурова 1 млн 561 тыс. рублей по иску ГБУ «Автомобильные дороги» и 657 тыс. рублей по иску ГУП «Мосгорстранс» в рамках дела о несанкционированной акции 3 августа.

20:35  13 Декабря 2019
60