Житель Ставрополья незаконно переводил валюты предпринимателей за границу

 
Пятигорск, 17.02.15 - 14:42
С ноября 2013 года по март 2014 года житель Пятигорска перевел за границу 345 млн рублей в иностранной валюте средств предпринимателей

С ноября 2013 года по март 2014 года житель Пятигорска перевел за границу 345 млн рублей в иностранной валюте средств предпринимателей

В Пятигорске осужден мужчина за переводы крупных денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов по поддельным документам. Об этом сообщил в пресс-службе Пятигорского городского суда.

Согласно материалам дела, больше года житель Пятигорска переводил за границу денежные средства в иностранной валюте. Так, с ноября 2013 года по март 2014, мужчина перевел 45 млн рублей в иностранной валюте средств предпринимателей. При этом за все операции по переводу денег на банковские счета нерезидентов он получал вознаграждение.

В документах он указывал недостоверные сведения о целях перевода. В результате им была получена выгода в сумме более полутора миллионов рублей.

После расследования вина жителя Пятигорска была доказана. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком три года и штрафом 300 тыс. рублей в доход государства. Во время вынесения приговора суд учел полное признание и раскаяние в преступлении.

Отметим, что в ноябре 2014 года краевая полиция также сообщила об осуждении жителя Пятигорска за нарушение правил валютных операций с использованием подложных документов.

 


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх