Подписаться
на push-уведомления?
Да

Центробанк РФ предложил новый способ для выявления отмывания средств через НКО

11:23  18 Февраля 2020
240
Москва

Центробанк РФ предложил внести в перечень признаков сомнительных операций перевод денег в пользу некоммерческих организаций (НКО) от российских граждан и компаний, получающих средства из-за границы.

Центробанк РФ предложил новый способ для выявления отмывания средств через НКОК признакам подозрительных финансовых операций предлагается включить перечисление физлицами или коммерческими организациями, которые ранее получили иностранное финансирование, денежных средств в пользу одной или нескольких российских некоммерческих организаций, следует из опубликованного на официальном сайте регулятора документа.

Для этого должны соблюдаться два условия: платежи носят регулярный характер (ежемесячно, ежегодно и т.д); сумма переведенных средств на счета одной или нескольких НКО примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.

Зампред Банка России Дмитрий Скобелкин рассказал, что объем обналичивания денежных средств в России в 2019 году сократился в 1,9 раза, а объем незаконного вывода денежных средств за рубеж – лишь на 2%, сохранившись при этом на исторически низком уровне.

Ранее финансист Антон Шабанов в интервью ФБА «Экономика сегодня» назвал условия роста ВВП России в 2020 году.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Алексей Шпак
Новости партнёров
Украина в поставках газа руководствуется стратегией «не съем, так понадкусываю» – эксперты Компания Samsung представила спецверсию Galaxy A71 для Китая NYT: умерла раскрывшая роман Клинтона с Левински экс-сотрудница Белого дома Сирийские власти попросили Россию о помощи во время пандемии коронавируса СНА остановила переброску боевиков в Ливию из-за их нежелания воевать на стороне ПНС Совфед указал на провокационный характер доклада ОЗХО по "химатаке" в сирийской Хаме Военная полиция РФ обнаружила схрон с оружием боевиков в Сирии Президент Сербии сообщил о заболевании своего сына COVID-19 России и США удалось сократить ракетный арсенал в рамках договора СНВ-III Постпредство РФ заявило, что доклад ОЗХО по "химатаке" в САР составлен с грубыми ошибками У России появились правовые аргументы против сноса советских памятников в Европе Куликов рассказал о будущем России в глобальной войне за ресурсы с "грабителем" США
Песков рассказал об опыте ношения "блокатора вирусов"

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ношение блокатора вирусов.

13:39  09 Апреля 2020
78
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о связи пневмонии с COVID-19

Большинство случаев заболевания пневмонией, как считает главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, вызваны коронавирусной инфекцией.

13:37  09 Апреля 2020
54
Песков ответил на провокационный вопрос украинского журналиста о печенегах

Корреспондент УНИАН Роман Цымбалюк назвал некорректным упоминание половцев и печенегов в выступлении Владимира Путина, однако пресс-секретарь президента РФ нашел достойный ответ.

13:33  09 Апреля 2020
52
Мишустин подписал постановление о начале дистанционной регистрации безработных

Проблемами безработных начнут заниматься в онлайн-режиме, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

13:18  09 Апреля 2020
64
Мишустин выразил обеспокоенность производительностью труда в России

Сложившаяся ситуация в экономике вызывает много вопросов по достижению ряда показателей, включая производительность труда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

13:17  09 Апреля 2020
58
Песков опроверг слухи о принятии решения перенести парад Победы из-за COVID-19

Решение перенести парад Победы в Москве из-за пандемии коронавируса не принималось, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Все приглашения, направленные мировым лидерам, остаются актуальными.

13:17  09 Апреля 2020
81
Кардиологи назвали главные негативные последствия коронавируса для сердца

Американские ученые выяснили, что коронавирус нового типа может негативно отразиться на работе сердца.

13:16  09 Апреля 2020
57
Кулешов призвал ученых помогать СМИ в сборе информации о коронавирусе

Академик РАН, ректор Сколтеха Александр Кулешов считает, что публикации СМИ должны быть основаны на мнении нескольких ученых.

13:13  09 Апреля 2020
94
Лолита заявила об использовании карантина для пластической операции по "подрезанию глаз"

Лолита Милявская заявила, что "подрезала глаза" во время карантина в связи с коронавирусом. Об этом певица рассказала в программе "Вечерний Ургант"

13:12  09 Апреля 2020
47
Новые случаи заражения COVID-19 подтвердились в 50 регионах России

Заражение коронавирусной инфекцией за минувшие сутки подтвердилось у 1 459 человек в 50 регионах России, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

12:58  09 Апреля 2020
99
Центробанк снизил официальный курс доллара на 10 апреля

Банк России опубликовал официальные курсы иностранных валют на пятницу, 10 апреля. Доллар и евро снизятся в соответствии с первичными результатами биржевых торгов.

12:55  09 Апреля 2020
63
Эксклюзив Торговля
Холод: рынок лекарств уже доказал эффект гибкого госконтроля цен на товары

Введение полноценной "заморозки" цен на продукты в России проблематично, гораздо эффективнее действовать по примеру ограничения роста цен на лекарства

12:55  09 Апреля 2020
54
Песков рассказал, как в речи Путина появились печенеги и половцы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о появлении фразы про половцев и печенегов в обращении Владимира Путина к главам регионов.

12:45  09 Апреля 2020
53
"Умные" камеры в Москве распознают только нарушающих карантин больных

Система распознавания лиц, основанная на данных с камер наблюдения, способна распознавать только зараженных коронавирусом COVID-19, нарушающих карантин, подчеркнули в департаменте информационных технологий правительства Москвы.

12:41  09 Апреля 2020
100
Ходорковский дискредитирует самоизоляцию в РФ, не упоминая аналогичные меры в США

Сбежавший из РФ Михаил Ходорковский сравнил режим самоизоляции с отбыванием тюремного срока, предложив выстраивать отношения с домочадцами по принципам заключенных. О жестком карантине в США олигарх решил умолчать.

12:37  09 Апреля 2020
95