Центробанк отозвал лицензию у Delta Key

 
Москва, 06.03.15 - 7:06
организация не соблюдала закон в области отмывания денег

Согласно сообщению регулятор, организация не соблюдала законы РФ в области противодействия отмыванию денег и финансировании терроризма

С 6 марта 2015 года Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской небанковской кредитной организации Delta Key. Сообщение об этом появилось на сайте регулятора.

Согласно сообщению, организация не соблюдала законы РФ в области противодействия отмыванию денег и финансировании терроризма. ЦБ уточняет, что Delta Key, в том числе, не осуществляла своевременное уведомление уполномоченных органов по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк России также сообщает, что организация была уличена в проведении сомнительных операций с наличными в особо крупных размерах.

По данным официальной отчетности небанковская кредитная организация Delta Key по величине активов на 1 февраля 2015 года занимала 805 место в банковской системе Российской Федерации.

Напомним, что с 16 февраля 2015 года регулятор лишил лицензии на проведение банковских операций у ООО Коммерческий банк «Судостроительный банк» (СБ Банк) в связи с высокорискованной кредитной политикой, связанной с размещением денежных средств в низкокачественных активах.


Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнёров

ФБА «Экономика сегодня»
Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 - 65410 от 18.04.2016.

Правило использования материалов
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+


Информационные тексты, опубликованные на сайте rueconomics.ru могут быть воспроизведены в любых СМИ, на сайтах сети Интернет или на любых иных носителях без существенных
ограничений по объему и срокам публикации. Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов с сайта rueconomy.ru требует письменного разрешения редакции
"Экономика сегодня". При любом цитировании материалов на сайтах сети Интернет активная ссылка не закрытая от индексации на "Экономика сегодня" обязательна.


Партнер Рамблера
Рейтинг@Mail.ru
Курсы валют ЦБ РФ
Дата:00:0000:00
Курс доллара0.000.00
Курс евро0.000.00
Курс фунта0.000.00
Курс бел. рубля0.000.00
Курс тенге0.000.00
Курс юаня0.000.00
Курс гривны0.000.00
Курс франка0.000.00
Курс йены0.000.00
Курсы валют на межбанковском рынке
ПокупкаПродажа
USD/RUB0.000.00
EUR/RUB0.000.00
Данные на

Наверх