Подписаться
на push-уведомления?
Да

Российские банки будут блокировать счета по обновленным правилам

12:12  23 Мая 2020
3 224
Москва

Доработка действующих нормативов и расширение антиотмывочных мер дадут возможность кредитным организациям РФ временно блокировать ряд операций, которые могут показаться сотрудникам банков подозрительными, сообщают "Известия".

Российские банки будут блокировать счета по обновленным правилам

Пандемия коронавируса и введенные для борьбы с ней ограничительные меры стали причиной активизации мошенников, которые стремятся заполучить денежные средства россиян незаконным путем. Финансовые махинации также осуществляются многими компаниями. На фоне распространения коронавирусной инфекции участились случаи нарушения законодательства при обналичивании средств, сообщили эксперты Росфинмониторинга.

Пристальное внимание теперь будет уделено организациям, задействованным в сфере производства и реализации медицинской продукции. Банки также проконтролируют процесс распределения бюджетных денег, которые власти выделяют для борьбы с коронавирусом.

Читайте нас в Яндексе

Автор: Светлана Акульшина
Новости партнёров
НАТО превращает Балтику в место конфронтаций с Россией Уход от контрактных обязательств по газу с Россией обернется для Минска новыми «граблями» Причина трагедии в Миннесоте заключается в «чоповской» сути полиции США  Массовые беспорядки подтвердили хрупкость американского благополучия «Рука Москвы» стала для американцев удобным объяснением массовых беспорядков Избавление от «российской зависимости» противоречит экономическим интересам Белоруссии Сотрудничество с МВФ усугубляет экономическую деградацию Украины Новая редакция Конституции РФ закроет вопрос СССР для российской политики Николайчук объяснил проблемы в отношениях России, Грузии и Украины ошибками 1991 года Контракт с Грецией стал контрударом России по TANAP и СПГ Поправка о земле окончательно закроет для Украины и Японии вопросы по территории России Прятки в бункере не помогут Трампу спастись от предвыборного гнева демократов
Владимир Соловьев: у Навального очень убогий словарный запас

Ветеран Великой Отечественной войны, общественные деятели и актеры в недавнем ролике для телеканала RT рассказали, почему так важно принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Однако оппозиция поспешила раскритиковать данное видео.

18:07  05 Июня 2020
58
Продажа банка "Открытие" перенесена ЦБ РФ на 2022 год

Реалистичным сроком продажи банка "Открытие" можно назвать весну 2022 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

18:04  05 Июня 2020
76
Губернатор Московской области пообещал закрыть все свалки до конца года

Глава региона Андрей Воробьев в День эколога предложил в своем Telegram-канале заменить свалки на комплексы переработки отходов.

18:03  05 Июня 2020
80
Ценам на золото предсказали рекордный рост

Стоимость золота может значительно увеличиться в условиях нестабильной экономической ситуации в мире, считает американский финансовый эксперт, экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс.

17:41  05 Июня 2020
58
Следующие по линиям метро автобусы заработают в Петербурге с 8 июня

Ночные автобусы, следующие параллельно линиям метрополитена, начнут курсировать для работающих допоздна жителей Петербурга с 8 июня, сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

17:40  05 Июня 2020
69
Путин осудил потребительское отношение россиян к природе

Глава Российской Федерации заявил, что современное освоение природы и добыча ресурсов не могут осуществляться любой ценой.

17:34  05 Июня 2020
97
Друг Кокшенова назвал свою версию смерти народного артиста РФ

Российский актер Михаил Кокшенов мог скончаться из-за инсульта, считает друг народного ариста Аркадий Инин.

17:24  05 Июня 2020
268
Швыткин напомнил, что РФ модернизирует субмарины в ответ на усиление подводного флота США

Депутат ГД Швыткин напомнил, зачем России нужна модернизация флота.

17:21  05 Июня 2020
149
Русские американцы организуются для совместной защиты от расовых беспорядков

Русскоязычные жители США организуются для совместной защиты от беспорядков на почве расизма. Наиболее ярко это проявляется в Нью-Йорке

17:19  05 Июня 2020
229
Путин согласился с необходимостью внесения в Конституцию нормы о защите животных

Закрепление в Конституции России нормы о защите животных является проявлением цивилизованности, заявил президент РФ Владимир Путин.

17:05  05 Июня 2020
95
Сатирическое шоу о курьезах депутатов Петербурга запустили на канале ФАН

Новый сатирический проект, посвященный курьезам в работе петербургских депутатов, запускает Федеральное агентство новостей.

16:55  05 Июня 2020
82
Гарвардские инженеры создали роботаракана размером с пенни

Предыдущая версия робота-таракана HAMR достигала в длину около 5 сантиметров и весила почти 3 грамма.

16:54  05 Июня 2020
86
Вершинин обсудил с послом Греции в Москве ситуацию в Ливии

Афины запросили консультации посла Греции в Москве Екатерини Нассика с заместителем главы МИД РФ Сергеем Вершининым. Телефонный разговор состоялся 5 июня. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Российской Федерации.

16:51  05 Июня 2020
92
ЦБ сообщил о пике роста плохих долгов

Банк России сообщает, что пик роста плохих долгов придется на IV квартал 2020 года и первую половину 2021 года.

16:43  05 Июня 2020
91
Покойную Началову вспомнили после трагической смерти Кокшенова

Актера и народного артиста РФ Михаила Кокшенова, ушедшего из жизни 5 июня, могут похоронить на Троекуровском кладбище, где покоится певица Юлия Началова, с которой артист работал на одной съемочной площадке.

16:42  05 Июня 2020
437